Ухвала суду № 58241485, 06.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26496/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участі слідчого Стельмаш Р.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області Стельмаш Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області Стельмаш Р.М., у кримінальному провадженні № 22016101110000088 у ході досудового розслідування злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, чч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурорм відділу прокуратури Київської області Калюс О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. У жовтні-листопаді 2013 року з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із переміщенням через митний кордон в Україну з приховуванням від митного контролю товарів широкого вжитку (електроніки, автозапчастин, одягу, взуття тощо) під виглядом міжнародних експрес-відправлень, не встановлені досудовим слідством особи створили ТОВ «Східно-Європейський експрес» (код ЄДРПОУ: 38943419, м. Київ) та компанію «GLOBAL EXPRESS LIMITED» (Belize city, Belize, реєстраційний номер 139,781; далі за текстом - «Глобал Експрес Лімітед»).

Продовжуючи реалізовувати злочинні наміри, у 2014 році невстановлені особи від імені ТОВ «Східно-Європейський експрес» подали до митних органів договір № 23-V-2014 від 23.05.2014 між цим товариством і компанією «Глобал Експрес Лімітед» про надання послуг на обробку міжнародних експрес-відправлень. І на підставі цього договору у кінці 2014 року - на початку 2015 року одержали дозвіл на створення у місті Києві центральної сортувальної станції і здійснення господарської діяльності з пересилання міжнародних експрес-відправлень.

Отже, конфіденційна інформація (така, що містить комерційну таємницю) щодо замовлення, надання і оплати послуг з реєстрації, придбання компанії «GLOBAL EXPRESS LIMITED» (Belize city, Belize, реєстраційний номер 139,781), персональні дані замовників і платників цих послуг можуть перебувати у володінні компанії «Dan Business Consulting Limited», її представництва в Україні (м.Київ, вул.Велика Васильківська,23б, оф.509), мають суттєве значення для встановлення обставин (осіб, які вчинили злочин, часу і місця його вчинення тощо) у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ.

Приймаючи до уваги, що виключно наявна у володінні компанії «Dan Business Consulting Limited», її представництва в Україні (м.Київ, вул.Велика Васильківська,23б, оф.509) конфіденційна інформація містить дані про замовлення, надання і оплату послуг з реєстрації, придбання компанії «GLOBAL EXPRESS LIMITED» (Belize city, Belize, реєстраційний номер 139,781), персональні дані замовників і платників цих послуг, то іншим способом, окрім як розкриттям охоронюваної законом таємниці, у сукупності з наявними у матеріалах кримінального провадження доказами достовірно встановити вищевказані обставини не вбачається за можливе. 30.05.2016 слідчим винесено постанову про призначення судової технічної експертизи оригіналів документів, які містять означену інформацію і персональні дані, на предмет підтвердження або спростування їх дійсності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області Стельмашу Роману Миколайовичу тимчасового доступу до всіх наявних у володінні компанії «Dan Business Consulting Limited», її представництва в Україні (м.Київ, вул.Велика Васильківська,23б, оф.509) речей і документів, які містять інформацію щодо замовлення, надання і оплати послуг з реєстрації, придбання компанії «GLOBAL EXPRESS LIMITED» (Belize city, Belize; реєстраційний номер 139,781; дата заснування і реєстрації - 18.11.2013), персональні дані замовників і платників цих послуг, з можливістю вилучення цієї інформації, персональних даних та їх документарних носіїв в копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/26496/16-к

Прим. 2 - надано старшому слідчому в ОВс слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області

Копія - компанії «Dan Business Consulting Limited»

Виконавець: Цокол Л.І. 01.06.2016 р.