Ухвала суду № 58167716, 16.02.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/3354/15-к

1-кс/755/648/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "16" лютого 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Бурячек О.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Клименка А.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 42014100040000196 від 22.07.2014 року із клопотання про надання дозволу на отримання документів, які знаходяться в ТОВ "БФ "Аттік і К"".

Клопотання мотивоване тим, що слідчими діями встановлено що грошові кошти, які отримувало ТОВ "Інтро Груп" (ЄДРПОУ 38488873) надходили на їхні рахунки з ТОВ "Івар ОС" (ЄДРПОУ 37443576), які в свою чергу отримували грошові кошти від ПрАТ "Лівобережжяінвест" (ЕДРПОУ 35391700).

В ході допиту свідка ОСОБА_2 яка являється керівником ТОВ "Інтро Груп" повідомила, що ніякої участі в створенні підприємств вона особисто не приймала, господарсько-фінансову документацію на підписувала.

Згідно з проаналізованої інформації отриманої від Міністерства доходів та зборів України, до Дніпровського РУ ГУ МВС України в місті Києві, надійшли копії юридичної справи ТОВ "Інтро-груп" ЄДРПОУ 38488873, розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів (додаток № 5 до декларації з податку на додану вартість), за період травень 2013 року - лютий 2014 року в електронному вигляді на електронному носії, відповідно до наданої інформації на ТОВ "БФ "Аттік і К"", була направлена вимога, щодо надання первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації по взаємовідносинах з ТОВ "Інтро-груп" ЄДРПОУ 38488872, але згідно з відповіді отриманої з ТОВ "БФ "Аттік і К"", відмовилися надавати будь-яку документацію, у зв'язку з не наведенням відповідних встановлених законом підстав.

Вилучення вказаних документів необхідне для виконання вимог методики проведення почеркознавчих та технічних експертиз працівниками НДЕКЦ (саме оригінали документів необхідні для проведення криміналістичних експертиз).

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ТОВ "БФ "Аттік і К"" було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ "БФ "Аттік і К"", а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Клименка А.П. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Клименку Андрію Петровичу тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що знаходяться у ТОВ "БФ "Аттік і К"", що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, а саме до оригіналів фінансово-господарської документації ТОВ "БФ "Аттік і К"" (ЄДРПОУ 38293205) по його взаємовідносинам з ТОВ "Інтро Груп" (ЄДРПОУ 38488873).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: