Ухвала суду № 58167047, 16.01.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/1071/15-к

1-кс/755/164/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "16" січня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Бурячек О.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Панченко Т.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12014100040013495 від 07.10.2014 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в АТ «Родовід Банк».

Клопотання мотивоване тим, що 06.10.2014 року до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло звернення від заступника генерального директора ДП «Укрметртестстандарт» (код за ЄДРПОУ 02568182) ОСОБА_2 про те, що невстановлена особа ТОВ «НВПБО «Укртеплобуд» (код за ЄДРПОУ 33884354), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, 7/4, підробила офіційний документ, який в подальшому був використаний.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «НВПБО «Укртеплобуд» (код за ЄДРПОУ 33884354) ОСОБА_3, повіряв паспорти лічильників холодної та гарячої води завідомо підробленим повірочним тавром, не маючи свідоцтва про уповноваження (атестацію), що видається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Також, допитаний як свідок начальник сектора по повірці лічильників води ДП «Укрметртестстандарт» (код за ЄДРПОУ 02568182) ОСОБА_4 повідомив, що відповідно до наказу Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 березня 2005 року № 71, проводити повірку лічильників води уповноважено ДП «Укрметртестстандарт» (код за ЄДРПОУ 02568182).

Крім того, встановлено, що незаконно повіряючи паспорти лічильників холодної та гарячої води завідомо підробленим повірочним тавром, ОСОБА_3 незаконно видавав акт на опломбування лічильників води, який завіряв печаткою ТОВ «НВПБО «Укртеплобуд» (код за ЄДРПОУ 33884354).

Згідно інформації наданої ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у місті Києві, ТОВ «НВПБО «Укртеплобуд» має відкритий банківський рахунок в АТ «Родовід Банк» № 26008000000280.

Крім того є підстави вважати, що грошові кошти здобуті злочинним шляхом вносилися на відкритий банківський рахунок в АТ «Родовід Банк» № 26008000000280 ТОВ «НВПБО «Укртеплобуд», та в подальшому легалізувалися.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких відкрито банківський рахунок № 26008000000280 в АТ «Родовід Банк», а також до руху коштів по вказаному вище рахунку за період часу з його відкриття до 15.01.2015, документів щодо встановлення системи клієнт банк та зв'язування особи, та оригіналів грошових чеків у випадку зняття коштів готівкою.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

АТ «Родовід Банк» було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ «Родовід Банк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Панченко Т.В. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Панченко Тетяні Вадимівні та/або Порхуну Євгенію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Родовід банк» (МФО 321712) що розташоване за адресою: м. Киїів, вул. Північно-Сірецька, 1-3, шляхом вилучення їх оригіналів, а саме документів, на підставі яких відкрито банківський рахунок № 26008000000280 в АТ «Родовід Банк», а також до руху коштів по вказаному вище рахунку за період часу з його відкриття до 15.01.2015, документів щодо встановлення системи клієнт банк та зв'язування особи, та оригіналів грошових чеків у випадку зняття коштів готівкою.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: