Ухвала суду № 58167048, 19.01.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/1058/15-к

1-кс/755/157/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "19" січня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Бурячек О.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Грушецького Б.Р., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12014100040018128 від 27.12.2014 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ «Приват Банк».

Клопотання мотивоване тим, що 23.10.2014 року невстановленою особою було здійснено спробу проведення фінансової операції з перерахування безготівкових коштів у сумі 191,53 грн. з рахунку ТОВ «СРБУ Ліфт Сервіс» (ЄДРПОУ 38308043) №2600937682, який відкрито в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) на картку фізичної особи нерезидента ОСОБА_4 НОМЕР_1, яку відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299)з призначенням платежу - «Фінансова допомога ОСОБА_4, НОМЕР_3, НОМЕР_1» на підставі платіжного доручення від 23.10.2014 року №314.

24.10.2014 року до АТ «Райффайзен Банк Аваль» надійшло звернення ТОВ «СРБУ Ліфт Сервіс», власника карткового рахунку НОМЕР_2, щодо здійснення несанкціонованого переказу коштів з його рахунку, з проханням повернення коштів.

Також за інформацією АТ «Райффайзен Банк Аваль», для забезпечення проведення вказаної фінансової операції використовувалась система «Клієнт-Банк» (БІФІТ)

Зважаючи на вищесказане вважаю, що отримання оригіналів документів на підставі яких було відкрито картковий рахунок в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) НОМЕР_1 та рух коштів по даним рахунках з 22.10.2014 року по теперішній час, а також фотографії осіб, які знімали грошові кошти отримані з рахунків ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування банкоматів, які перебувають у володінні в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), юридична адреса банку м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, тому є необхідним отримання тимчасового доступу та вилучення вказаної документації.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ПАТ КБ «ПриватБанк» було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Грушецького Б.Р. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Грушецькому Богдану Романовичу та/або оперуповноваженому ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Стороженку Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, шляхом вилучення їх завірених копій (та в електронному вигляді на магнітному носії інформації), а саме документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 та рух коштів по даним рахунках з 22.10.2014 року по теперішній час, а також фотографії осіб, які знімали грошові кошти отримані з рахунків ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування банкоматів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: