Ухвала суду № 58167045, 16.01.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/792/15-к

1-кс/755/110/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "16" січня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Бурячек О.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Оверченко Н.Г., представник приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_2 - ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12014100040010993 від 23.08.2014 року із клопотання про надання дозволу на отримання документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_2.

Клопотання мотивоване тим, що 15 травня 2008 року між Акціонерним банком «Таврика» та ОСОБА_4 було укладено Кредитний договір № 798-Ф про надання ОСОБА_4 кредиту у сумі 405'000 доларів США 00 центів, строком до 14 травня 2018 року.

На забезпечення виконання Кредитного договору № 798-Ф між ПАТ «Тавріка» та ОСОБА_4, 15 травня 2008 року було укладено Договір іпотеки про передачу в іпотеку майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме, нежиле приміщення-офіс № 4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 184,05 кв./м.

Майнові права, які стали предметом іпотеки, виникли у ОСОБА_4 15 травня 2008 року на підставі укладеного з ПАТ «Тавріка» Договору № 192/К, про участь у Фонді фінансування будівництва. Згідно умов даного договору, ОСОБА_4 передав Банку у довірчу власність грошові кошти з метою отримання у власність закріпленого за ним об'єкту інвестування у вигляді нежилого приміщення-офіс №4, вбудованого в об'єкт будівництва, з такими реквізитами: АДРЕСА_1, площа 184,05 кв./м.

У подальшому, ОСОБА_4 прострочив виконання зобов'язань за Кредитним договором, у зв'язку з чим ПАТ «Тавріка» звернувся до суду та 22 липня 2010 року було винесено заочне рішення Дніпровського районного суду м. Києва про задоволення позовних вимог ПАТ «Тавріка» в повному обсязі, а 4 жовтня 2010 року було відкрито виконавче провадження відносно примусового стягнення заборгованості з ОСОБА_4

26 травня 2014 року між ПАТ «Тавріка» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Факторингова Компанія «Прайм Капітал Груп» було укладено Договір відступлення права вимоги № 5/190514 за Кредитним договором № 798-Ф від 15.05.2008 року, згідно умов якого Факторингова компанія отримала право вимоги у розмірі 5 148 690,77 грн.

22 липня 2014 року між ПАТ «Таврика» та ТОВ «Факторингова Компанія «Прайм Капітал Груп» було укладено Договір про відступлення права вимоги за Договором іпотеки, згідно умов якого ТОВ «Факторингова Компанія «Прайм Капітал Груп» отримала право вимоги за Договором іпотеки, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 15 травня 2008 року, за реєстровим номером № 1595, укладеним між ПАТ «Таврика» та ОСОБА_4.

Таким чином, ТОВ «Факторингова Компанія «Прайм Капітал Груп» є новим кредитором відносно заборгованості ОСОБА_4 та новим іпотекодержателем відносно майнових прав на нерухомість, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 площа 184,05 кв./м..

Житловий будинок АДРЕСА_1, знаходиться в управлінні ОСББ «Краківська 15-17».

Згідно з договором про участь у Фонді фінансування будівництва площа приміщення, яке мав намір придбати ОСОБА_4, становить 184,05 кв./м., однак, відповідно до положень даного договору, зокрема п.п. 6.1 - 6.5, фактична площа може коригуватися після введення об'єкта в експлуатацію. У зв'язку з цим, після введення об'єкту інвестування в експлуатацію, площа нашого предмету іпотеки зменшилась з 184,05 до 180,5 кв./м., що підтверджується виконавчим листом та Постановою про відкриття виконавчого провадження про звернення стягнення на майнові права на нерухомість. У даних документах вказано, що після уточнення загальна площа предмета іпотеки становить 180,5кв./м.

У будинку АДРЕСА_1 знаходиться єдине офісне приміщенням, яке має подібну предметом іпотеки площу, є група приміщень № 170 (нежилі приміщення з № 1 по № 10) - офіс в літ «А».

Відповідно до відповіді за запит ОСББ «Краківська 15-17» надало копію договору про надання житлово-комунальних послуг, та здійснення внесків до фондів ОСББ «Краківська 15-17» від 07.05.2014, зазначений договір будо укладено між ОСБББ та ОСОБА_7, що є власником нежитлового приміщення з № 1 по № 10 (групи приміщень № 170) офіс, на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, серія та номер №1414 виданий 07.05.2014, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: НОМЕР_4, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 07.05.2014.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності нежитлового приміщення з №1 по №10 (групи приміщень № 170) - офіс, в літ. «А» за адресою: АДРЕСА_1 на підставі свідоцтва про право власність, що видане 27.01.2010 Головним управлінням комунальної власності м. Києва Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), зареєстроване за ОСОБА_8 (код НОМЕР_1).

Відповідно до відповіді на запит (вих. 062\02\07\-11195 від 18.12.2014) Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє, що свідоцтво про право власності б\н від 27.01.2010 щодо нежитлових приміщень з № 1 по № 10 (групи приміщень № 170) - офіс, розташованих на вул. Краківській, 15\17 (літера А) не видавалось.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності в розмірі 29\100 частки нежитлового приміщення з №1 по №10 (групи приміщень № 170) - офіс, в літ. «А» за адресою: АДРЕСА_1, 07.05.2014 зареєстровано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу, нежитлових приміщень, серія та номер: 1415, виданий 07.05.2014, за ОСОБА_7 (код НОМЕР_2). Підставою внесення запису до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна є рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 12895859 від 07.05.2014

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності в розмірі 71\100 частки нежитлового приміщення з №1 по №10 (групи приміщень № 170) - офіс, в літ. «А» за адресою: АДРЕСА_1, що складається з нежилих приміщень з №2 по № 9 ( групи приміщень № 170) в літ. «А», площею 127,30 кв.м., 20.08.2014 зареєстровано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 896 від 20.08.2014, за ОСОБА_10 (код НОМЕР_3).

Забудовником об'єкта за адресою: АДРЕСА_1 був ТОВ «Інтер- ВВ» за місцем реєстрації відсутнє. З 21.12.2012 керівником зазначеного підприємства призначено ОСОБА_11, відповідно до показів, якої діяльністю зазначеного підприємства вона не займалась, та їй ні чого не відомо з приводу будівництва на АДРЕСА_1

Оскільки ОСОБА_4 (іпотекодавець) був інвестором при будівництві приміщення, він має первісне право на предмет іпотеки, тому ситуація, при якій на предмет іпотеки з'явилися інші власники, могла виникнути лише в результаті вчинення злочинних дій, пов'язаних з підробкою документів та іншими злочинними діями.

На даний час виникла необхідність у вилучення в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 наступних документів: договору купівлі-продажу 71\100 частин нежилих приміщень з № 1 по № 10 (групи приміщень № 170) - офіс, в літ. «А», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 180,5 кв.м., що складається з нежилих приміщень з № 2 по № 9 (групи приміщень № 170) в літ. «А», площею 127,30 кв.м., украдений між ОСОБА_7 та ОСОБА_10, зареєстрований в реєстрі за № 896 від 20.08.2014; документів на підставі яких було посвідчено договір купівлі-продажу 71\100 частин нежилих приміщень з № 1 по № 10 (групи приміщень № 170) - офіс, в літ. «А», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 180,5 кв.м., що складається з нежилих приміщень з № 2 по № 9 (групи приміщень № 170) в літ. «А», площею 127,30 кв.м., украдений між ОСОБА_7 та ОСОБА_10, зареєстрований в реєстрі за № 896 від 20.08.2014; копію запису № 896 в книзі реєстрації нотаріальних дій щодо вчинення нотаріальної дії, а саме посвідчення договору купівлі-продажу 71\100 частин нежилих приміщень з № 1 по № 10 (групи приміщень № 170) - офіс, в літ. «А», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 180,5 кв.м., що складається з нежилих приміщень з № 2 по № 9 (групи приміщень № 170) в літ. «А», площею 127,30 кв.м., украдений між ОСОБА_7 та ОСОБА_10, зареєстрований в реєстрі за № 896 від 20.08.2014;

Оригінали зазначених документів необхідні для встановлення дійсності та встановлення осіб, які їх підписували та подавали до зазначеної установи шляхом проведення почеркознавчих експертиз.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Заслухавши пояснення слідчого, представника нотаріуса, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_2, а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Оверченко Н.Г. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Оверченко Наталії Григорівні тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_2, офіс якої розташовано за адресою: АДРЕСА_1, а саме: договору купівлі-продажу 71\100 частин нежилих приміщень з № 1 по № 10 (групи приміщень № 170) - офіс, в літ. «А», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 180,5 кв.м., що складається з нежилих приміщень з № 2 по № 9 (групи приміщень № 170) в літ. «А», площею 127,30 кв.м., украдений між ОСОБА_7 та ОСОБА_10, зареєстрований в реєстрі за № 896 від 20.08.2014; документів на підставі яких було посвідчено договір купівлі-продажу 71\100 частин нежилих приміщень з № 1 по № 10 (групи приміщень № 170) - офіс, в літ. «А», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 180,5 кв.м., що складається з нежилих приміщень з № 2 по № 9 (групи приміщень № 170) в літ. «А», площею 127,30 кв.м., украдений між ОСОБА_7 та ОСОБА_10, зареєстрований в реєстрі за № 896 від 20.08.2014; копію запису № 896 в книзі реєстрації нотаріальних дій щодо вчинення нотаріальної дії, а саме посвідчення договору купівлі-продажу 71\100 частин нежилих приміщень з № 1 по № 10 (групи приміщень № 170) - офіс, в літ. «А», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 180,5 кв.м., що складається з нежилих приміщень з № 2 по № 9 (групи приміщень № 170) в літ. «А», площею 127,30 кв.м., украдений між ОСОБА_7 та ОСОБА_10, зареєстрований в реєстрі за № 896 від 20.08.2014 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: