Ухвала суду № 58167025, 16.01.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/797/15-к

1-кс/755/113/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "16" січня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Бурячек О.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Грушецького Б.Р., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12014100000001335 від 11.11.2014 року із клопотання про надання дозволу на отримання документів, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з жовтня 2010 року по липень 2012 року, ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Сінема-Славутич», шляхом створення фіктивних боргів перед

ТОВ «Імпрес-Стиль», ТОВ «Рекламна агенція ФА» та ТОВ «Стіксбуд» розтратили майно ТОВ «Сінема-Славутич» на користь ТОВ «Фото-клуб столиця», спричинивши збитків на суму близько 1 200 000 грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 28 липня 2008 року між ОСОБА_3 та ТОВ «Сінема-Славутич» було укладено договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, на загальну суму 1 200 000 грн. з метою придбання нерухомого майна - цілісного майнового комплексу кінотеатру «Славутич», за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, ?, загальною площею 606,2 м2. Факт купівлі цілісного майнового комплексу кінотеатру «Славутич» підтверджує договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу №420 від 01 липня 2008 року, укладений між ГУ комунальної власності Києві виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та ТОВ «Сінема-Сліватич. З платіжного доручення №119 від 21 серпня 2008 року ТОВ «Сінема-Славутич» (код 16473350) вбачається факт перерахування коштів в сумі 601 378,00 грн. на рахунок Київської міської ради за купівлю вищезазначеного приміщення. В наслідок відсутності коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Сінема-Славутич» кошти отриманні у ОСОБА_3 повернуті не були. В подальшому за позовом ОСОБА_3 до ТОВ «Сінема-Слівутич» Дніпровський районний суд м. Києва задовольнив позов про стягнення боргу та виніс Ухвалу від 04 червня 2010 року №2-1467/1 про арешт цілісного майнового комплексу, що належить ТОВ «Сінема-Славутич».

27.07.2012 року за загальних зборах ТОВ «Сінема-Славутич» було звільнено попереднього директора та призначено нового. Даний факт підтверджується Протоколом Загальних зборів ТОВ «Сінема-Славутич» від 27.07.2012 року та Наказом про призначення директора ТОВ «Сінема-Славутич».

Також встановлено, що попереднім директором ТОВ «Сінема-Славутич» було укладено низку договорів, з наявними ознаками фіктивності. Договори були укладені з ТОВ «Імпрес-Стиль», ТОВ «Стіксбуд», ТОВ «Імпрес-Стиль». У подальшому новим директором договори були оскаржені за позовними заявами до Господарського суд в м. Києві, у зв'язку з тим, що послуги по договорам не надавалися та призвели до дебіторської заборгованості підприємства на загальну суму 1 702 189,58 грн. Як результат, подання директором ТОВ «Сінема-Славутич» позовних заяв, до Господарського суду м. Києва, останній виніс рішення від 05.11.2012 року №5011-52/14370-2012, де постановив: визнати недійсними договори укладені між ТОВ «Сінема-Славутич» та ТОВ «Реклмна агенція «Імпрес-Стиль», рішення від 29.11.2012 року №5011-10/10499-2012, де постановив: визнати недійсними договорів, укладені між ТОВ «Сінема-Славутич» та ТОВ «Стіксбуд» (код 34426317), рішення від 18.10.2012 року №5011-6/12554-2012, де постановив: визнати недійсними договори укладені між ТОВ «Сінема-Славутич» та ТОВ «Реклмна агенція «ФА» (код 16473350).

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ТОВ «Імпрес-Стиль», ТОВ «Стіксбуд», ТОВ «Імпрес-Стиль» подали рішення Господарського суду м. Києва про стягнення сум боргу до ВДВС Дніпровського РУЮ м. Києва на виконання. 02.03.2011 року у ВДВС Дніпровського РУЮ м. Києва було відкрите виконавче провадження про стягнення фіктивного боргу з ТОВ «Сінема-Славутич» Оскільки грошових коштів на рахунках ТОВ «Сінема-Славутич» виявлено не було, Відділом державної виконавчої служби описано та вилучено майно ТОВ «Сінема-Славутич» - нежитлове приміщення кінотеатру «Славутич», що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Ентузіастів 1/2 «літ.А», загальною площею 606,0 м2, та належало на підставі право власності ТОВ «Сінема-Славутич». В подальшому зазначене майно, не зважаючи на наявні арешти суду, прокуратури, було виставлено на торги.

Реалізацію арештованого майна доручено ПП «СП «Юстиція» (код ЄДРПОУ 32277680), на підставі договору, укладеного з ВДВС Дніпровського РУЮ м. Києва.

Також встановлено, що ПП «СП «Юстиція» (код ЄДРПОУ 32277680) було внесено до Системи реалізації конфіскованого та арештованого майна від 27.11.2011. Повідомленням про проведення торгів №39625 було визначено час та дату торгів, а саме 15.11.2011 о 12.00.

15.11.2011 року відбулись торги з реалізації нерухомого майна. Переможцем торгів стало ТОВ «Нікітченко і партнери» та який відповідно до доручення, виданого 13.12.2010 року, представляв інтереси ТОВ «Сінема-Славутич».

Кошти отримані в результаті реалізації майна в сумі 1 900 000 грн., були перераховані через ВДВС Дніпровського РУЮ м. Києва на погашення фіктивної заборгованості ТОВ «Сінема-Славутич» перед ТОВ «Імпрес-Стиль», ТОВ «Стіксбуд», ТОВ «Імпрес-Стиль», а виконавче провадження закрито.

Крім того, представник фіктивного підприємства ТОВ «Імпрес-Стиль» (код ЄДРПОУ 31809888) ОСОБА_4 подав до Господарського суду м. Києва заяву про порушення справи про банкрутство відносно ТОВ «Сінема-Славутич», у сумі 947 697,36 грн. 26.12.2011 року Ухвалою господарського суду м. Києва було порушено провадження у справі №15/180-Б про банкрутство ТОВ «Сінема-Славутич».

З допиту 10.12.2014 року ОСОБА_5 - останнього директору ТОВ «Сінема-Славутич» стало відомо, що невстановлені особи підробили підпис ОСОБА_3 та подали заяву до Господарського суду м. Києва від імені останнього про визнання його кредитором

Беручи до уваги те, що у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві знаходиться юридична справа та реєстраційні документи ТОВ «Сінема-Славутич» (код за ЄДРПОУ 16473350) в які першочергово вносяться зміни щодо перереєстрації товариства, існує необхідність вилучення оригіналів документів, що знаходяться в реєстраційні справі ТОВ «Сінема-Славутич» (код за ЄДРПОУ 16473350) з метою встановлення службових осіб ТОВ «Сінема-Славутич» (код за ЄДРПОУ 16473350), їх посадових інструкцій та статуту товариства для проведення необхідної криміналістичної експертизи документів.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Грушецького Б.Р. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Грушецькому Богдану Романовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15., а саме до документів шляхом вилучення їх оригіналів, а саме оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Сінема-Славутич» (код за ЄДРПОУ 16473350).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: