Ухвала суду № 58167026, 16.01.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/802/15-к

1-кс/755/116/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "16" січня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Бурячек О.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Грушецького Б.Р., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12014100040018129 від 27.12.2014 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в АТ «Іменксбанк».

Клопотання мотивоване тим, що 01.04.2013 року в приміщенні відділення №21 філії АТ «Імексбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Воз'єднання, 10/1, між громадянином ОСОБА_2 та банком було укладено договір на отримання споживчого кредиту на суму 50 000,00 грн., який надав довідку про доходи, яка має ознаки підроблення.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 01.04.2013 року у вище вказаному банку був оформлений кредит відповідно до договору №999-00028969/1 від 01.04.2013 року в якому банк надав останньому споживчий кредит на суму 50 000,00 грн., який перебуває на посаді директора ТОВ «СІМ Медіа» (ЄДРПОУ 37202981).

З часу отримання споживчого кредиту по теперішній час громадянин ОСОБА_2 зобов'язання згідно Договору кредиту не виконує, погашення кредиту та відсотків по ньому не здійснює, а також на телефонні дзвінки не відповідає.

Також було встановлено, що ОСОБА_2 дійсно є директором ТОВ «СІМ Медіа» (ЄДРПОУ 37202981), однак ТОВ «СІМ Медіа» не здійснює підприємницьку (господарську) діяльність, згідно даних державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Відомості ТОВ «СІМ Медіа» (ЄДРПОУ 37202981). Мають статус не підтверджених, банківських рахунків, що вказані в довідці про доходи №17 від 23.03.2013 року не обслуговує, відтак можна вважати, що останній ймовірно надав фіктивні дані стосовно своєї заробітної платні.

Беручи до уваги те, що пакет документів стосовно оформлення кредиту знаходяться на даний момент в кредитній справі ОСОБА_3 в АТ «Імексбанк» (ЄДРПОУ 20971504, МФО банку 328384), юридична адреса: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-а, вважаю за необхідне отримати оригінали документів кредитної справи, оскільки вони можуть слугувати доказами в кримінальному провадженні.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

АТ «Імексбанк» було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ «Імексбанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Грушецького Б.Р. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Грушецькому Богдану Романовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Імексбанк» (ЄДРПОУ 20971504, МФО банку 328384) що розташоване за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-а,, а саме до документів шляхом вилучення оригіналів кредитної справи №999-00028969/1 від 01.04.2013 року наданий ОСОБА_2 (ідентифікаційний НОМЕР_1).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: