Ухвала суду № 58167023, 16.01.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/761/15-к

1-кс/755/94/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "16" січня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Бурячек О.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Хілька В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12014100040004238 від 09.04.2014 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ «Приват Банк».

Клопотання мотивоване тим, що 23.11.2014 року приблизно о 01 год. 50 хв. за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 2 1-А, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 на суму 6000,00 гривень.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 09.04.2014 до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшов рапорт співробітників ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві про те, що під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва за період з 01.07.2009 по 01.03.2012, проведеної Державною фінансовою ревізією в м. Києві (акт № 05-30/691 від 17.04.2012) виявлено розбіжності між вказаним у актах так фактично виконаними обсягами будівельних робіт, що були виконані підрядниками ТОВ «Конкор-С» Код ЄДРПОУ 33596158; ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569; ТОВ «МТД» Код ЄДРПОУ 30521013; ТОВ «БК «Лад-XXI» Код ЄДРПОУ 34481493.

Будучи допитаною в якості свідка гр. ОСОБА_3 надала покази відповідно до яких в період часу з 03.03.2012 по 13.04.2012 відповідно до п.1.2.2.1 Плану роботи Державної фінансової інспекції і м. Києві (далі - ДФІ в м. Києві) на I квартал 2012 року та на підставі направлень на проведення ревізії, виданих начальником ДФІ в м. Києві, в.о. начальника ДФІ в м. Києві ревізійною групою у складі: провідних державних фінансових інспекторів Аіріней Р.І., Волощук В.В., Калантаєвської О.О., заступника начальника відділу ОСОБА_3, головного державного фінансового інспектора Зозулі Ю.М. та старшого державного інспектора Плиски В.М. проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва за період з 01.07.2009 по 01.03.2012.

Під час проведення ревізію фінансово-господарської діяльності Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва мною здійснювалася ревізія видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт.

Під час проведення ревізії фактичного виконання підрядних робіт було організовано та проведено 4 контрольних обміри.

Так комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_4; представника Підрядника директора ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» ОСОБА_5, в присутності ОСОБА_3, виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 2.

Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» згідно акту № 1 від 16.12.2011 в сумі 376 998,00 грн., акт № 2 від 22.12.2011 на суму 452 806,00 грн., акт № 3 від 21.12.2013 на суму 380 196,00 грн.

Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» склала 35 370,84 грн.

За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора.

Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено.

Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» склала 35 370, 84 грн.

Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_4; представника Підрядника начальника дільниці ТОВ «МТД» ОСОБА_6, в присутності ОСОБА_3, виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: м. Київ, вул. Двинська, 19.

Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ «МТД» згідно акту № 1 від 23.11.2011 в сумі 281 257,20 грн.

Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «МТД» склала 10 350,00 грн.

За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора.

Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено.

Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «МТД» склала 10 350, 00 грн.

Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_4; представника Підрядника заступника директора ТОВ «БК «Лад-XXI» ОСОБА_7, в присутності ОСОБА_3, виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 37-Б.

Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ «БК «Лад-XXI» згідно акту № 10 від 14.10.2010 в сумі 99 816,00 грн. та акту № 11 від 05.11.2010 в сумі 99 922,00 грн.

Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «БК «Лад-XXI» склала 840,00 грн.

За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора.

Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено.

Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «БК «Лад-XXI» склала 840,00 грн.

Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_4; представника Підрядника заступника директора ТОВ «БК «Лад-XXI» ОСОБА_7, в присутності ОСОБА_3, виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 37-Б.

Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ «БК «Лад-XXI» згідно акту № 10 від 14.10.2010 в сумі 99 816,00 грн. та акту № 11 від 05.11.2010 в сумі 99 922,00 грн.

Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «БК «Лад-XXI» склала 840,00 грн.

За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора.

Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено.

Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «БК «Лад-XXI» склала 840,00 грн.

Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_4; представника Підрядника директора ТОВ «Конкор-С» ОСОБА_8, в присутності ОСОБА_3, виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: м. Київ, вул. Рогозівська, 6.

Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ «Конкор-С» згідно акту № 1 від 20.12.2011 в сумі 301 899,62 грн., акту № 2 від 21.12.2011 на суму 302 324,81 грн., акту № 3 від 16.12.2011 на суму 303 795,94 грн., акту № 4 від 19.12.2011 на суму 216 979,63 грн.

Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «Конкор-С» склала 88 532, 40 грн.

За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора.

Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 в акті № 4 від 19.12.2011 встановлено, що в порушенні п. 3.1.18.4 завищення коефіцієнту адміністративних витрат к=1,25 замість к=1,23 в сумі 69,00 грн.

Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «Конкор-С» склала 88 532, 40 грн.

Внаслідок допущення вищезазначених порушень Лікарні завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 136 302,24 грн.

Таким чином на даний час достатні підстави вважати, що зазначені вище акти приймання виконаних робіт, містять завідомо неправдиві відомості.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно інформацію щодо клієнта ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ТОВ «Конкор-С» (ЄДРПОУ 33596158) містить відомості, щодо того яким чином, від кого та на яких підставах вносилися на банківські рахунки ТОВ «Конкор-С» (ЄДРПОУ 33596158) грошові кошти, яким чином та на які потреби службові особи ТОВ «Конкор-С» (ЄДРПОУ 33596158) використовували грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків, в тому числі й грошові кошти отримані з державного бюджету України, що має значення доказів у вказаному кримінальному проваджені та перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299 ), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходяться вище вказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Хілька В.В. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Хільку Віталію Валерійовичу, оперуповноваженому ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Стороженку Дмитру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до документів шляхом вилучення їх завірених копій (та в електронному вигляді на магнітному носії інформації), а саме що містять відомості, які становлять банківську таємницю, клієнта банку - ТОВ «Конкор-С», а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) та закритті рахунків ТОВ «Конкор-С» (ЄДРПОУ 33596158); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ТОВ «Конкор-С» (ЄДРПОУ 33596158) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ «Конкор-С» (ЄДРПОУ 33596158), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ «Конкор-С» (ЄДРПОУ 33596158), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів, на підставі яких було відкрито/закрито рахунки в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) для ТОВ «Конкор-С» (ЄДРПОУ 33596158) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому; документів, в тому числі, постанов, ухвал, протоколів слідчих дій, описів вилучених документів, копій вилучених документів, щодо тимчасових доступів (виїмок), обшуків, проведених щодо документів клієнта ТОВ «Конкор-С» (ЄДРПОУ 33596158), що знаходилися у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) - «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ТОВ «Конкор-С» (ЄДРПОУ 33596158) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонентів ТОВ «Конкор-С» (ЄДРПОУ 33596158) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: