Ухвала суду № 58167022, 16.01.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/807/15-к

1-кс/755/120/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "16" січня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Бурячек О.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Панченко Т.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12014100040004987 від 25.04.2014 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ «Приват Банк».

Клопотання мотивоване тим, що невстановлена особа, 20.11.2013 року перебуваючи у відділенні ПАТ «Приват Банк» по вул. Будівельників, 36 в м. Києві, використовуючи підроблену довіреність ТОВ «Офіс Центр ЛТД» (ЄДРПОУ 37782804) видану на ім'я ОСОБА_2 від 18.11.2013, відкрила рахунок зазначеного товариства з метою його подальшого використання.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 показав, що він у 2013 році втратив паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та приписне посвідчення у громадському транспорті, після чого, 15.10.2013 році звернувся з відповідною заявою до Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві. Крім того він ніколи не був директором ТОВ «Офіс Центр ЛТД», ніяких довіреностей як директор вказаного товариства не видав та рахунків ТОВ «Офіс Центр ЛТД» не відкривав.

На даний час, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до документів, на підставі яких ТОВ «Офіс Центр ЛТД» (ЄДРПОУ 37782804) відкрило рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» та рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 20.11.2013 року по 12.01.2015 року з указуванням суми обороту та остатку, дати, місця, точного часу проведення транзакції та фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах з вищезазначених рахунків.

Відповідно до довідки № 08.7.0.0.0/131121184141 від 21.11.2013 року виданої ПАТ КБ «Приватбанк», ТОВ «Офіс Центр ЛТД» (ЄДРПОУ 37782804) 20.11.2013 року відкрило рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк».

Документи на підставі яких відкрито вище вказані рахунки, являються документами, що використовуються та зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк» та становлять банківську таємницю.

На даний час виникла необхідність дослідити оригінали документів, на підставі яких ТОВ «Офіс Центр ЛТД» (ЄДРПОУ 37782804) відкрило рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» та рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 20.11.2013 року по 12.01.2015 року з указуванням суми обороту та остатку, дати, місця, точного часу проведення транзакції та фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах з вищезазначених рахунків, що мають значення доказів у вказаному кримінальному проваджені та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299 ), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ПАТ КБ «ПриватБанк» було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Панченко Т.В. - задовольнити.

Надати оперуповноваженому ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Стороженку Дмитру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до документів шляхом вилучення їх завірених копій (та в електронному вигляді на магнітному носії інформації), а саме документів на підставі яких ТОВ «Офіс Центр ЛТД» (ЄДРПОУ 37782804) відкрило рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» та рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 20.11.2013 року по 12.01.2015 року з указуванням суми обороту та остатку, дати, місця, точного часу проведення транзакції та фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах з вищезазначених рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: