Ухвала суду № 58139080, 07.06.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/6931/16-к

№1-кс/263/3791/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко В.О., при секретарі Чертовій О.С., за участю прокурора Яхно В.А., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу з розслідування злочинів в сфері службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області Тимофєєвої Я.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000293 від 18 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.364 ч.2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу з розслідування злочинів в сфері службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області Тимофєєва Я.М. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019), зокрема, щодо відомостей про рух грошових коштів за рахунками, відкритими ТОВ «Бахмут-Енергія» (ЄДРПОУ 34776960 ) раніше ТОВ «Артемівськ-Енергія» в період часу з 01 квітня 2015 року по 06 червня 2016 року, з метою з'ясування обставин, що мають значення у провадженні.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ТОВ «Бахмут - Енергія» в період часу з 01.04.2015 року по 31.12.2015 року здійснило несанкціонований відбір природного газу з газорозподільних мереж у розмірі близько 2100 тис.м3 природного газу без укладання відповідних договорів на постачання природного газу, в тому числі не здійснивши комерційне балансування, не оформивши належним чином фактичні обсяги споживання, а також не здійснивши компенсацію видатків НАК «Нафтогаз України» пов'язаних з купівлею природного газу.

За отриманими даними, службові особи ТОВ «Бахмут- Енергія» отримані кошти від продажу теплової енергії споживачам, розподіляли з невстановленими особами НАК «Нафтогаз України», які приховували факт несанкціонованого відбору природного газу у державній кампанії та здійснювали списання природного газу, як втрати при транспортуванні.

Тим самим, невстановлені особи НАК «Нафтогаз України» шляхом зловживання службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди ТОВ «Бахмут- Енергія», здійснили постачання природного газу без укладання відповідних договорів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді не сплати коштів ТОВ «Бахмут - Енергія» за використаний газ добитий шляхом несанкціонованого відбору.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.2 ст. 364 КК України.

Проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Бахмут-Енергія» (ЄДРПОУ 34776960 ) раніше ТОВ «Артемівськ-Енергія» має наступні розрахункові рахунки в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ЄДРПОУ: 00039019): №26000000100189, №26000000100190, №26038000010360, №26045000005205, №26004011224555.

З урахуванням викладених обставин, з метою повного, всебічного розслідування провадження, встановлення осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, підтвердження та перевірки факту взаємовідносин між ТОВ «Бахмут-Енергія» та НАК «Нафтогаз Україна», виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам. Оскільки вказані відомості становлять охоронювану законом таємницю, доступ до них можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх . Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобов'язати відповідальну посаду особу ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019), надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Тимофєєвій Яні Миколаївні або за дорученням слідчого іншій особі уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення), що містять відомості щодо руху грошових коштів за рахунками: №26000000100189, №26000000100190, №26038000010360, №26045000005205, №26004011224555, відкритими ТОВ «Бахмут-Енергія» (ЄДРПОУ 34776960 ) раніше ТОВ «Артемівськ-Енергія» в період часу з 01 квітня 2015 року по 06 червня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко