Ухвала суду № 58104689, 22.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

22.04.16

У Х В А Л А Справа № 200/5630/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/3388/16

22 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Давидюка Д.А., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12012040650000271 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Давидюк Д.А. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012040650000271 від 06 грудня 2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, 06.12.2012 року з заявою до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся голова правління ВАТ «Дніпроекскавація», код ЄДРПОУ 01241415, ОСОБА_3 вказавши на те, що 23.02.2010 року невстановлені особи шляхом використання завідомо підробленого документу, а саме: наказу № 3-К від 14.01.2010 року «Про прийняття на роботу» ОСОБА_4 на посаду першого заступника голови правління ВАТ «Дніпроекскавація», підписаного головою правління ВАТ «Дніпроекскавація» ОСОБА_5, підпис якого, згідно висновку спеціаліста № 35/04-69 від 26.03.2010 року в графі голова правління ВАТ «Дніпроекскавація» виконаний не ОСОБА_5, незважаючи на це, в подальшому, невідомі особи шляхом обману, незаконно заволоділи всім належним майном ВАТ «Дніпроекскавація», оціночна вартість якого складає 800 000 доларів США (оцінка банку), вказаними діями завдано матеріальної шкоди ВАТ «Дніпроекскавація» в особливо великих розмірах.

За даним фактом 06 грудня 2012 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12012040650000271, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.03.2013 року до ЄРДР під № 12013040650001414 внесено відомості про те, що до Жовтневого РВ ДМУ надійшли матеріали о/у УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області стосовно того, що у наказі «Про прийняття на роботу» № 3-К від 14.01.2010 року виданого головою правління ВАТ «Дніпроекскавація» ОСОБА_5 згідно висновку спеціаліста №35/04-69 від 26.03.2010 року підпис від імені ОСОБА_5 в графі голова правління ВАТ «Дніпроекскавація» вірогідно виконаний не ОСОБА_5. Вказані відомості вказують на ознаки складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

14.03.2013 року прокурором Жовтневого району м. Дніпропетровська радником юстиції Скрипніком М.В. прийнято рішення щодо об'єднання матеріалів досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 12012040650000271 від 05.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та № 12013040650001414 від 12.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, так як існує вірогідність, що вказані кримінальні правопорушення вчинені однією особою (особами).

Допитаний представник потерпілого ВАТ «Дніпроекскавація» ОСОБА_3 показав, що приблизно у 2010 році він придбав більше 17% акцій відкритого акціонерного товариства «Дніпроескавація» та став одним із власників вказаного підприємства. Після смерті у січні 2010 року голови правління ВАТ «Дніпроескавація» ОСОБА_5, склалася ситуація у якій виникла необхідність призначення нового голови правління, для чого рішенням наглядової ради товариства від 22 січня 2010 року, ОСОБА_3 був призначений на посаду виконуючого обов'язки голови правління ВАТ «Дніпроекскавація» на строк до проведення зборів акціонерів, які мали вирішити питання, щодо обрання голови правління товариства.

В кінці січня 2010 року на підприємство ВАТ «Дніпроескавація» прийшов раніше йому незнайомий ОСОБА_4, який пред'явив ф/к наказу № 3-К від 14 січня 2010 року та пред'явив вимогу допустити його до виконання обов'язків першим заступником голови правління ВАТ «Дніпроекскавація». Вказаний наказ мав наступні реквізити, а саме: був підписаний Головою правління ВАТ «Дніпроекскавація» ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_4 призначений першим заступником голови правління ВАТ «Дніпроекскавація». Однак оскільки посада першого заступника голови правління на підприємстві діючим Статутом підприємства не визначена, а також у зв'язку з тим, що вказаний наказ не був зареєстрований у журналі реєстрації наказів по підприємству, ОСОБА_4 було відмовлено у пропуску на територію підприємства та виконанню ним обов'язків не існуючої посади. Після чого, 23 лютого 2010 року групою невідомих осіб, очолюваних державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції у Ленінському районі, було здійснено захоплення території та будівель підприємства при цьому державний виконавець посилався на рішення Ленінського районного суду м. Дніпропетровська, від 11 лютого 2010 року про усунення перешкод у виконанні обов'язків першого заступника голови правління ВАТ «Дніпроекскавація». Під час досудового розслідування встановлено, що підписи ОСОБА_5 в наказі № 3-К від 14.01.2012 року та трудовому контракті були підробленими. Даний факт було встановлено під час проведеної почеркознавчої експертизи.

Встановлено, що у державній податковій інспекції Ленінського (Новокодацького) району м. Дніпропетровська в ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні та потрібні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

У судове засідання представник державної податкової інспекції Ленінського (Новокодацького) району м. Дніпропетровська в ГУ ДФС у Дніпропетровській області у судове засідання не з'явився, повідомлений про час та місце судового засідання. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Давидюку Д.А. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12012040650000271 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

податкової справи приватного підприємства ТОВ «Дніпроекскавація» (ЄДРПОУ 31459575), у тому числі установчих і реєстраційних документів, свідоцтва платника ПДВ, актів планових і позапланових документальних перевірок, декларацій по податку з прибутку і ПДВ за період 01 січня 2009 по 01 січня 2015;

податкової справи приватного підприємства ВАТ «Дніпроекскавація» (ЄДРПОУ 01241415), у тому числі установчих і реєстраційних документів, свідоцтва платника ПДВ, актів планових і позапланових документальних перевірок, декларацій по податку з прибутку і ПДВ за період 01 січня 2009 по 01 січня 2015, - які знаходяться у володінні державної податкової інспекції Ленінського (Новокодацького) району м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ЄДРПОУ 39497010, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шаумяна, 5.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 травня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко