Ухвала суду № 58104697, 27.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

27.04.16

У Х В А Л А Справа № 200/6592/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/3867/16

27 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Александровича А.О., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040000001194 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Александрович А.О. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Семенюком О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000001194 від 23.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що посадові Департаменту ПСЗЕ Дніпропетровської ОДА зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ Фірма «Арт-синтез», ТОВ «Міка груп», ТОВ «Регіональна кейтерінгова компанія», ФОП ОСОБА_3, ТОВ «Авіка» здійснюють розкрадання бюджетних грошових коштів шляхом завищення об'ємів наданих послуг, що полягає у закупівлі продуктів харчування по завищеним цінам, чим спричинили істотну шкоду.

Так під час проведення перевірки викладених у зверненні інформації народного депутата України, щодо корупційних схем, що склались у сфері забезпечення харчування встановлено, що учасниками конкурсних закупівель, що проводяться підконтрольними Департаменту закладами були наступні комерційні структури: ТОВ Фірма «АРТ-СИНТЕЗ» (21904823) керівник - ОСОБА_4, ТОВ «МІКА ГРУП» (37620175) керівник - ОСОБА_5, ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА КЕЙТЕРІНГОВА КОМПАНІЯ» (37213401) керівник - ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), TOB «АВІКА» (31762033) керівник -ОСОБА_7

У 2015 році за результатами проведених конкурсних торгів за державні кошти підприємствами: ТОВ Фірма «АРТ-СИНТЕЗ», ТОВ «МІКА ГРУП», ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА КЕЙТЕРІНГОВА КОМПАНІЯ», які входять до складу фінансової групи якою керує ОСОБА_4, укладено ряд договорів з геріатричними, психоневрологічними та дитячими інтернатами (пансіонатами) (14 об'єктів по області), які підпорядковані ДПСЗН Дніпропетровської ОДА, по наданню послуг їдальнь на загальну суму - 44 млн 712 тис. грн., які фактично освоєні у повному обсязі та в подальшому перераховані на розрахункові рахунки підконтрольних групі підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Водночас встановлено, що тендерний комітет прямо порушив п.9 Постанови КМУ від 04.03.2004 №269 та Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.03.2012 №150, відповідно до яких вищезазначені кошти мали витрачатись виключно за КЕКВ 1133-постачання продуктів харчування а не постачання готової їжі.

У свою чергу, контроль та координацію дій директорів геріатричних, психоневрологічних та дитячих інтернатів (пансіонатів) здійснює начальник відділу стаціонарних установ ДПСЗН ОСОБА_8, на виконання розпорядження начальника ДСЗН Дніпропетровської ОДА - ОСОБА_9

Відповідно звітам про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації постійними учасниками процедур закупівель, які подавали пропозиції конкурсних торгів є ТОВ «Регіональна кейтерінгова компанія», ТОВ «Арт-Синтез», ТОВ «Міка груп» та ФОП ОСОБА_3

Таким чином можливо стверджувати, що службові особи Департаменту ПСЗН Дніпропетровської ОДА та ТОВ Фірма «АРТ-СИНТЕЗ», ТОВ «МІКА ГРУП», ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА КЕЙТЕРІНГОВА КОМПАНІЯ» здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів у сумі 300 тис. гривень.

Відповідно звітам про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації постійними учасниками процедур закупівель, які подавали пропозиції конкурсних торгів є ТОВ «Регіональна кейтерінгова компанія», ТОВ «Арт-Синтез», ТОВ «Міка груп» та ФОП ОСОБА_3

Вищевказане може свідчити, що посадові особи Департаменту ПСЗН Дніпропетровської ОДА спільно з директором ТОВ Фірма «АРТ-СИНТЕЗ» організували структуру СПД щоб використовувати їх в схемі привласнення держаних та бюджетних коштів.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину та суму збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №12015040000001194 та інші документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 в судове засідання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягаєзадоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Александровичу А.О. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за №12015040000001194 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1, а саме:

-договори, щодо надання послуг їдалень (приготування їжі) для бюджетних організацій зі всіма додатками, накладні, податкові накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення;

-договори, щодо закупівлі продуктів харчування які використовувались для виконання умов договорів надання послуг їдалень (приготування їжі) для бюджетних організацій, накладні, податкові накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, які підтверджують сплату коштів, технічну документацію на продукцію (дозволи, сертифікати відповідності, тощо);

-договори оренди приміщень харчоблоку, обладнання, тощо;

-документи щодо призначення на посаду керівників та головного бухгалтера, права та їх обов'язками.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 27 травня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко