Ухвала суду № 58104686, 22.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

22.04.16

У Х В А Л А Справа № 200/5154/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/3135/16

22 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Давидюка Д.А., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22014040000000169 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Давидюк Д.А. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014040000000169 від 24.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені слідством службові особи ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9\75), діючи повторно, вчинили створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме суб'єктів підприємницької діяльності - TOB "ТД Білецьких", TOB "Євролюксавто", TOB "ТД «Демос», TOB "КФ "СМЦ", TOB "РАДАЛІТ", TOB "СПЕЦТОРГ-ІHBECT", TOB "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО «ЛЮКС», TOB "ТД "МЕГАТЕКС", TOB "ДНІПРОСФЕРА", TOB "ПЕНТАЛІТ", TOB "АГРОС-ДНЕПР", TOB "АВТОАЛЕКС", TOB "ФАВОРИТ-Н", TOB "БОДАС", TOB "ФОРТУНА-КОНТРАКТ", TOB «СІРІУС СТАНДАРТ», TOB "ВТК "АЛЬКОР", ТОВ «МК"ТерраХім», ТОВ "Варнес", ТОВ «Террасвіт». Всі зазначені підприємства створені шляхом реєстрації особи директором та засновником у одній особі, не мали штату робітників, на балансі відсутні основні засоби виробництва.

Крім того встановлено, що вищевказані підприємства для здійснення господарської діяльності використовували банківські рахунки відкриті в ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435).

Фінансові операції здійснювались через банківські рахунки, що відкриті у ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435) та були направлені на проведення ряду сумнівних банківських операцій із зміною призначення вхідних/вихідних платежів, з подальшим переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, з метою подання реально діючих СПД пошук по мінімізації доходів створених в процесі ухилення від сплати податків та подальшої легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом.

Вказані сумнівні фінансові операції згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» підлягають фінансовому моніторингу працівниками банківської установи, як суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

Так, Національний банк України є суб'єктом державного фінансового моніторингу, що здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та валютного законодавства щодо банків, платіжних організацій та членів платіжних систем, що є банківськими установами.

Під час проведення фінансових операцій через розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435) вказані суб'єкти господарювання, банківська установа, а саме: ПАТ «Меліор Банк», у тому числі їх відділення розташовані на території Дніпропетровської області, підлягали перевірці НБУ в Дніпропетровській області, щодо додержання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та валютного законодавства за результатами проведення яких НБУ в Дніпропетровській області складались акти перевірок.

Акти перевірок складені НБУ в Дніпропетровській області щодо додержання ПАТ «Меліор Банк» законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та валютного законодавства, які мають доказове значення для предмету доказування у даному кримінальному провадженні. Так як, саме у вказаних актах міститься інформація щодо уповноважених осіб банківських установ відповідальних за здійснення первинного фінансового моніторингу, ідентифікацію клієнтів та перевірок фінансових операцій, які можуть бути пов'язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також за своєчасне повідомлення про такі операції Державну службу фінансового моніторингу України.

Вказані документи знаходяться у володінні архіву Управління НБУ в Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 00032106), яке розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 13, з можливістю вилучення зазначених документів, оскільки вони містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

У судове засідання представник Управління НБУ в Дніпропетровській області не з'явився, повідомлений про час та місце судового засідання. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Давидюку Д.А. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 22014040000000169 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, а саме: актів перевірок та довідок з додатками складених Управлінням НБУ в Дніпропетровській області щодо додержання ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435), розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9\75 законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та валютного законодавства в період з 2013 року по теперішній час, та надати відомості щодо виявлених правопорушень під час перевірки банків, заходів реагування, накладення та сплати штрафних санкцій, анулювання чи призупинення дії ліцензії, - які знаходяться у володінні Управління НБУ в Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 13

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 травня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко