Ухвала суду № 58063820, 31.05.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/11113/16-к

Провадження №1-кс/127/4073/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю:

слідчого Данилюка В.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Данилюка В.С.про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції Данилюк В.В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015020420000186 від 07.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Повітряних Сил України, зловживаючи службовим становищем, здійснили закупівлю товарів за державні кошти, достовірно знаючи про те, що закуплене військове майно не відповідає умовам укладених договорів, за що отримали неправомірну вигоду. При цьому бюджетні кошти були перераховані на рахунки фіктивних підприємств. Внаслідок таких дій Державі було спричинено тяжкі наслідки.

Зокрема, у 2013-2015 роках Військова частина А 0215 на підставі «Річних планів закупівель» та рішень комітетів торгів уклала договори постачання з тов. «Мірфарт» на суму понад 6 млн. грн., ТОВ «УКРАВПОСТАЧ» на суму понад 2,6 млн. грн., ТОВ «ПОЛЕК-ТОП» на суму понад 1 млн. грн. та ТОВ «ЮРКОРТ» на суму понад 2 млн. грн.. Вказані товариства є пов'язаними суб'єктами господарювання, продають товари лише Військовій частині А0215. Так відповідно до специфікації товару, вказані комерційні структури поставили військовій частині авіаційні шини 2007-2014 років з паспортами від виробника. Фактично, останні виготовленні Ярославським та Барнаульським шинними заводами у 1997 - 1998 роках, про що свідчать номерні знаки на них. Проте, службові особи військової частини, достовірно знаючи про вказані факти, підписали акти прийому товару та перерахували бюджетні кошти на суму понад 4 млн. грн.., за що отримали неправомірну вигоду. Зазначені шини розподілені ВЧ А 0215 між військовими частинами та використовуються на літаках Л39, Ан 24, Су 29.

Крім того, у 20014 році між ВЧ А0215 та ТОВ «Укравпостач» укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти №89/14 від 24.07.14 щодо купівлі батареї «Прибой-2С», №83/14 від 24.07.14 щодо купівлі журналів та періодичних видань, №90/14 та 91/14 від 25.07.14 щодо купівлі авіаційних шин. Відповідно до актів прийому поставленого товару, товариство поставило батарей «Прибой - 2С» на суму 1 134 000 грн., бюлетенів на суму 90 000 грн., авіаційних шин на суму 2 370 000 грн. та 655 754 грн.

Відповідно до податкової звітності ТОВ «Укравпостач» отримані грошові кошти перерахувало на ПП «Інкар» (знаходиться в стані припинення), ТОВ «Редінг», ТОВ «Венса Пром», ТОВ «Мастер трейд», ТОВ «Ростон груп» (суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, за місцем реєстрації на знаходяться, відсутнє рухоме та нерухоме майно, в тому числі виробничі потужності, складські приміщення, працівники), які в свою чергу перерахували грошові кошти на ПАТ «Донецький експериментальний ремонтно - механічний завод» (м. Донецьк, проспект Павших Комунарів, 104, підприємство підконтрольне терористичному угрупуванню «ДНР», на території України не перереєстроване, звітності не подає, використовується для забезпечення матеріально - технічної бази «ДНР»).

Відповідно до баз даних ГУ ДФС у Вінницькій області ТОВ «Укравпоста» має розрахунковий рахунок №26004700132834, відкритий 04.03.2013 в ПАТ КБ «Правекс - Банк» (код МФО 300001, код ЄДРПОУ 14360920, адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, тел.: 044 201-1661, 0 800 500 450, факс: 044-201-17-80, електронна адреса bank@pravex.ua).

Відповідно до роздруківки по рахунку №26004700132834, відкритого ТОВ «Укравпостач» (код ЄДРПОУ 38590901, юридична адреса: м. Київ, вул. Булаховського, буд. 30-А, засновник та директор на час здійснення операції ОСОБА_3) 04.03.2013 в ПАТ КБ «Правекс - Банк», встановлено, що частина грошових коштів (а саме 1 881 768 грн.), які були перераховані на ТОВ «Укравпостач» з казначейського рахунка військової частини А0215, в подальшому перераховані на розрахунковий рахунок №26008204821 який відкритий ПП «Інкар» (код ЄДРПОУ 38438640, юридична адреса: м. Одеса, вул. Кленова, будинок 2-А, приміщення 11-Н) в ПАТ «Марфін Банк» (код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168 юридична адреса: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, (м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11), конт. тел..: 0-800-500-255, (0482) 301 - 302, (0482) 301-301.).

Відповідно до акту документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Укравпостач» з питань дотримання вимог податкового законодавства по податку на додану вартість по взаємовідносинах з ПП «Інкар» від 31.01.2015 №56/26-57-22-03-10/38590901 встановлено, що операції здійсненні з ПП «Інкар» (код ЄДРПОУ 38438640) не мали реального товарного характеру, товар не постачався, не встановлено наявності у контрагента основних фондів та достатніх трудових ресурсів, об'єктивно необхідних для постачання товару. Здійснено висновок, що за вищевказаними операціями лише оформлювались окремі первинні документи з метою створення зовнішніх ознак фактичного здійснення операцій та правомірності формування сум податкового кредиту, наслідком чого є отримання ТОВ «Укравпостач» необґрунтованої податкової вигоди у вигляді податкового кредиту з ПДВ.

Відповідно до роздруківки по рахунку №26004700132834, відкритого ТОВ «Укравпостач» (код ЄДРПОУ 38590901, юридична адреса: м. Київ, вул. Булаховського, буд. 30-А, засновник та директор на час здійснення операції ОСОБА_3) 04.03.2013 в ПАТ КБ «Правекс - Банк», встановлено, що частина грошових коштів (а саме 1 250 000 грн.), які були перераховані на ТОВ «Укравпостач» з казначейського рахунка військової частини А0215, в подальшому перераховані на розрахунковий рахунок №26006001006352 який відкритий ТОВ «АТМ» (код ЄДРПОУ 37674173, юридична адреса: м. Київ, вул. Булаховського, будинок 30-а, засновник та директор ОСОБА_4 - брат ОСОБА_3, засновника та директора ТОВ «Укравпостач»).

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення та є знаряддям та предметом вчинення кримінального правопорушення, а також з метою проведення почеркознавчої експертизи (для того, що саме посадовими особами в/ч А0215 та посадовими особами ТОВ «Укравпостач» були підписані первинні фінансово - господарські документи), технічної експертизи документів (щодо наявних в документах печаток та штампів), судово - економічної експертизи, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення оригіналів документів) військової частини А 0215, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник військової частини А0215 ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у військовій частині А0215, оскільки отримання доступу до автомобіля може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області старшому лейтенанту поліції Данилюку В.В. дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів документів) до документів військової частини А 0215 (код ЄДРПОУ 24981451, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Стрілецька, буд. 105), саме:

-всієї тендерної документації, що передувала укладання договору про закупівлю товарів за державні кошти №89/14 від 24.07.2014 між військовою частиною А 0215 та ТОВ «Укравпостач»;

-договору про закупівлю товарів за державні кошти №89/14 від 24.07.2014 укладеного між військовою частиною А 0215 та ТОВ «Укравпостач» щодо постачання батарей «Прибой -2С»;

-всіх додаткових угод, всі акти - прийому (передачі) поставленого товару, специфікації, довідки вартості, накладні, транспортних накладні, інвойси, податкові накладні, розрахунки - фактур, платіжні доручення, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідки про розмитнення, сертифікати відповідності, технічних паспортів на придбанні товари, документи щодо подальшого використання придбаного товару та інші документи, що відображають фінансово - господарські відносини в/ч А0215 з ТОВ «Укравпостач» щодо укладеного між останніми договору про закупівлю товару за державні кошти №89/14 від 24.07.2014;

-всієї тендерної документації, що передувала укладання договору про закупівлю товарів за державні кошти №83/14 від 18.07.2014 між військовою частиною А 0215 та ТОВ «Укравпостач»;

-договору про закупівлю товарів за державні кошти №83/14 від 18.07.2014 укладеного між військовою частиною А 0215 та ТОВ «Укравпостач» щодо постачання журналів та періодичних видання друковані (річні бюлетні (поправки) до міжнародних збірників аеронавігаційної інформації видавництва фірми «Jeppesen» або еквівалент);

-всіх додаткових угод, всі акти - прийому (передачі) поставленого товару, специфікації, довідки вартості, накладні, транспортних накладні, інвойси, податкові накладні, розрахунки - фактур, платіжні доручення, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідки про розмитнення, сертифікати відповідності, технічних паспортів на придбанні товари, документи щодо подальшого використання придбаного товару та інші документи, що відображають фінансово - господарські відносини в/ч А0215 з ТОВ «Укравпостач» щодо укладеного між останніми договору про закупівлю товару за державні кошти №83/14 від 18.07.2014;

-всієї тендерної документації, що передувала укладання договору про закупівлю товарів за державні кошти №91/14 від 25.07.2014 між військовою частиною А 0215 та ТОВ «Укравпостач»;

-договору про закупівлю товарів за державні кошти №91/14 від 25.07.2014 укладеного між військовою частиною А 0215 та ТОВ «Укравпостач» щодо постачання товару: лот №1 - авіаційні шини 1030х350 м.1А або еквівалент, код 22.11.1; шини та камери гумові нові, згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010;

-всіх додаткових угод, всі акти - прийому (передачі) поставленого товару, специфікації, довідки вартості, накладні, транспортних накладні, інвойси, податкові накладні, розрахунки - фактур, платіжні доручення, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідки про розмитнення, сертифікати відповідності, технічних паспортів на придбанні товари, документи щодо подальшого використання придбаного товару та інші документи, що відображають фінансово - господарські відносини в/ч А0215 з ТОВ «Укравпостач» щодо укладеного між останніми договору про закупівлю товару за державні кошти №91/14 від 25.07.2014;

-всієї тендерної документації, що передувала укладання договору про закупівлю товарів за державні кошти №90/14 від 25.07.2014 між військовою частиною А 0215 та ТОВ «Укравпостач»;

-договору про закупівлю товарів за державні кошти №90/14 від 25.07.2014 укладеного між військовою частиною А 0215 та ТОВ «Укравпостач» щодо постачання товару: лот №1 - авіаційні шини 570х140 м.1А або еквівалент, код 22.11.1; шини та камери гумові нові, згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010;

-всіх додаткових угод, всі акти - прийому (передачі) поставленого товару, специфікації, довідки вартості, накладні, транспортних накладні, інвойси, податкові накладні, розрахунки-фактур, платіжні доручення, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідки про розмитнення, сертифікати відповідності, технічних паспортів на придбанні товари, документи щодо подальшого використання придбаного товару та інші документи, що відображають фінансово-господарські відносини в/ч А0215 з ТОВ «Укравпостач» щодо укладеного між останніми договору про закупівлю товару за державні кошти №90/14 від 25.07.2014.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: