Ухвала суду № 58055228, 31.03.2014, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/178/14

381/1524/14-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Фастів Київська область 31.03.2014 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Соловей Г.В.

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1,

з участю секретаря Момот Л.С.

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області про тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що надається провайдером телекомунікаційних мереж Південною філією ПрАТ „Фарлеп-Інвест.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження.

в с т а н о в и в :

28.03.2014 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, та т.і., який використовуючи комп`ютерне обладнання з ІР адресом 217.146.246.16, та надається провайдером телекомунікаційних мереж Південною філією ПрАТ „Фарлеп-Інвест.

Підставою звернення стало те, що у провадженні слідчого відділу Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області знаходиться кримінальне провадження, яке 29.11.2013 внесено до ЄРДР за № 12013100310002172, за ч. 2 ст. 205 КК України по факту фіктивної реєстрації на підставних осіб суб`єкта господарювання, з метою подальшого їх використання для здійснення безтоварних операцій.

Зокрема, задокументовано факт фіктивної реєстрації ТОВ „Мілта Клайд (код ЄДРПОУ 38737883, адреса: Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Булгакова, 23) директором і засновником якого являється громадянка України, жителька м. Фастів - ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка Київської області м. Фастів, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, інд. код НОМЕР_1).

В ході досудового розслідування, з врахування наданих ОСОБА_2 пояснень щодо вказаного факту реєстрації та діяльності товариства, встановлено, що будь-якого роду документальних матеріалів щодо реєстрації та фінансово-господарської ТОВ „Мілта Клайд не підписувала, будь-якого практичного досвіду діяльності та знань в такій області не має, і не володіє будь-якого роду інформацією щодо функціонування товариства.

Результати розкриття банківської таємниці ТОВ „Мілта Клайд на виконання ухвали Фастівського міжрайонного суду (р.№1-кс/381/65/14381/362/14-к від 21.01.2014) свідчать, про систематичні фінансові операції ТОВ „Мілта Клайд, з моменту відкриття товариством банківських рахунків, незважаючи на перебування тривалий час ОСОБА_2 в Івано-Франківській, Львівській і Рівенській областях та на лікуванні в психіатричній лікарні.

Аналіз руху коштів по розрахунковому рахунку № 26009300000374, який відкритий в ТОВ „Мілта Клайд свідчить, що в період з 12.07.2013 по 14.01.2014 товариством здійснювались систематичні фінансові операції з використанням банківської системи „Клієнт банк, через мережу Інтернет, користуючись ІР адресою 217.146.246.16 для компютерного обладнання, що надавалась провайдером телекомунікаційних послуг Південною філією ПрАТ „Фарлеп-Інвест (м. Одеса, просп. Шевченка, 2-а).

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказана інформація, до якої необхідно отримати тимчасвових доступ, перебуває у володінні Південною філією ПрАТ „Фарлеп-Інвест (м. Одеса, просп. Шевченка, 2-а ) оскільки ІР адресу, у відповідний проміжок часу для перерахування коштів ТОВ „Мілта Клайд з використанням системи „Клієнт-Банк, надавав вказаний провайдер.

На підставі викладеного, з метою встановлення осіб, які через мережу Інтернет, використувуючи банківську систему „Клієнт-банк здійснювали систематичні фінансові операції по розрахунковому рахунку № 26009300000374, який відкритий ТОВ „Мілта Клайд в ПАТ „Радабанк, встановлення адреси розміщення такого компютерного обладнання, тому виникає необхідність в доступі до зазначених матеріалів, що забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 до інформації, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, та т.і., який використовуючи комп`ютерне обладнання з ІР адресом 217.146.246.16, який надається провайдером телекомунікаційних Південною філією ПрАТ „Фарлеп-Інвест, а саме до:

-укладених договорів із користувачем вказаного ІР адресу;

-адрес знаходження точки доступу до комунікації інтернет провайдера;

-даних щодо обладнання, яке використовується користувачем для доступу в мережу інтернет (у випадку використання користувачем мобільного терміналу, просимо повідомити дані щодо IMEIL такого терміналу).

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом пяти днів з дня її проголошення до Апеляційного суду Київської області.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.В. Соловей