Ухвала суду № 58055227, 21.01.2014, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/56/14

381/351/14-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м.Фастів Київська область 21.01.2014 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Соловей Г.В.

за участі прокурора Фастівської міжрайпрокуратури ОСОБА_1,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2

за участю секретаря Момот Л.С.

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_2В про надання тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ «Зернопостач 2013» (код ЄДРПОУ 38560002, адреса реєстрації: Київська область, м. Вишневе, вул. Балукова, 23), а саме договорів укладених з ТОВ „Мілта Клайд (код ЄДРПОУ 38737883),

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

в с т а н о в и в :

20.01.2014 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2В . про надання тимчасового доступу до документів.

Підставою звернення стало те, що у провадженні слідчого відділу Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області знаходиться кримінальне провадження, яке 29.11.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013100310002172, за ч. 2 ст. 205 КК України по факту фіктивної реєстрації на підставних осіб суб`єкта господарювання, з метою подальшого їх використання для здійснення безтоварних операцій.

Зокрема, задокументовано факт фіктивної реєстрації ТОВ „Мілта Клайд (код ЄДРПОУ 38737883, адреса: Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Балукова, 23) директором і засновником якого являється громадянка України, жителька м.Фастів - ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка Київської області м.Фастів, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, інд. код НОМЕР_1).

Досудовим розслідуванням було встановлено, що в 2013 році ОСОБА_3 від невстановлених осіб надійшла пропозиція за грошову винагороду стати засновником та директором вказаної юридичної особи. Особи, які запропонували (за певну винагороду в розмірі 300 грн.) зареєструвати підприємство, запевнили ОСОБА_3, що така процедура не несе будь-якого роду правових наслідків на що остання погодилася.

Разом з тим, опитана по даному факту ОСОБА_3 пояснила, що будь-якого роду документальних матеріалів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ „Мілта Клайд станом на 25.11.2013 року не підписувала. Жодних довіреностей представляти від свого імені інтереси в контролюючих та фіскальних органах іншим особам не надавала.

Крім того, у ході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мілта Клайд» було встановлено, що вказана структура на протязі жовтня 2013 року мала господарські відносини з ТОВ «Зернопостач 2013» адреса реєстрації: Київська область, м.Вишневе, вул. Балукова, 23.

Загальна сума коштів, яка надійшла на розрахунковий рахунок ТОВ «Зернопостач 2013» від ТОВ „Мілта Клайд становить близько 676 тис.грн.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що доступ до фінансово-господарських документах ТОВ «Зернопостач 2013», а саме договорах укладених з ТОВ „Мілта Клайд, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних документів про перерахування коштів за отримані або поставлені товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, актів проведених взаємозвірок з іншими субєктами господарської діяльності, довіреностей та наказів про призначення на посади, які знаходяться у ТОВ «Зернопостач 2013» адреса реєстрації: Київська область, м.Вишневе, вул. Балукова, 23. по фінансово-господарських операціях із ТОВ „Мілта Клайд, для кримінального провадження буде мати як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вищевказаних речей будуть створені можливості для їх, знищення або переховування, а вилучення даних матеріалів надасть можливість отримати речові докази у провадженні, які будуть мати доказове значення.

Керуючись, ст.ст. 160, 163 КПК України.

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2, на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «Зернопостач 2013», а саме: договорів укладених з ТОВ „Мілта Клайд, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних документів про перерахування коштів за отримані або поставлені товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, актів проведених взаємозвірок з іншими субєктами господарської діяльності, довіреностей та наказів про призначення на посади, які знаходяться у ТОВ «Зернопостач 2013» адреса реєстрації: Київська область, м.Вишневе, вул. Балукова, 23по фінансово-господарських операціях із ТОВ „Мілта Клайд (код ЄДРПОУ 38737883) з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом пяти днів з дня її проголошення до Апеляційного суду Київської області.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.В.Соловей