Ухвала суду № 58055255, 23.04.2014, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/215/14

381/1847/14-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Фастів Київська область 23.04.2014 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Соловей Г.В.

за участю прокурора Фастівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2,

з участю секретаря Момот Л.С.

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженню № 12013100310002172.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження.

в с т а н о в и в :

23.04.2014 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документіву ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175), що містять охоронювану законом таємницю - відомості, якіможуть становити банківську таємницю відносно клієнта вказаного банку ТОВ «Аламан-Крос» (код ЄДРПОУ 37674533, м. Київ, вул. Миколи Трублаїні, 2-А) з можливістю їх вилучення.

Підставою звернення стало те, що у провадженні слідчого відділу Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області знаходиться кримінальне провадження, яке 29.11.2013 внесено до ЄРДР за № 12013100310002172, за ч. 2 ст. 205 КК України по факту фіктивної реєстрації на підставних осіб суб`єкта господарювання, з метою подальшого їх використання для здійснення безтоварних операцій.

Зокрема, задокументовано факт фіктивної реєстрації ТОВ „Мілта Клайд (код ЄДРПОУ 38737883, адреса: Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Булгакова, 23) директором і засновником якого являється громадянка України, жителька м. Фастів ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка Київської області м. Фастів, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, інд. код НОМЕР_1).

В ході досудового розслідування, з врахування наданих ОСОБА_3 пояснень щодо вказаного факту реєстрації та діяльності товариства, встановлено, що будь-якого роду документальних матеріалів щодо реєстрації та фінансово-господарської ТОВ „Мілта Клайд не підписувала, будь-якого практичного досвіду діяльності та знань в такій області не має, і не володіє будь-якого роду інформацією щодо функціонування товариства.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ „МілтаКлайд та інших субєктів господарювання з якими остання підтримувала господарські відносини (зокрема додатків Ф. 5 до декларацій з податку на додану вартість) встановлено, що ТОВ „МілтаКлайд на протязі вересня 2013 року мала господарські відносини з ТОВ «Депорт-Трей» (код ЄДРПОУ 37589078, м. Київ, вул. Туполєва, б. 19, кв. 3) остання в свою чергу з ТОВ «Аламан-Крос» (код ЄДРПОУ 37674533, м. Київ, вул. Миколи Трублаїні, буд. 2-А) яке являється кінцевим споживачем продукції (отримувачем послуг).

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12013100310002172 від 29.11.2013, встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, а також протиправного переведення грошових коштів у готівку, невстановленими досудовим розслідуванням особами зареєстровано ТОВ «Аламан-Крос» (код ЄДРПОУ 37674533), після чого від імені вказаного товариства відкрито у ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175) розрахунковий рахунок № 26009000177881через який у 2013-2014 р.р. здійснювалося перерахування грошових коштів на рахунки інших комерційних структур, отриманих внаслідок незаконної діяльності, в т. ч. і для їх можливого подальшого незаконного переведення у готівку.

На підставі викладеного, з метою встановлення походження коштів, які перераховувались ТОВ «Аламан-Крос» на рахунки інших підприємств,а саме до роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку № 26009000177881, відкритих ТОВ «Аламан-Крос» у ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175) та юридичної справи ТОВ «Аламан-Крос», тому виникає необхідність в доступі до зазначених матеріалів, що забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказана інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, перебуває у володінні ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175).

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставівикладеного і керуючись ст.ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 до документівПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175), що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю відносно клієнта вказаного банку - ТОВ «Аламан-Крос» (код ЄДРПОУ 37674533, м.Київ, вул.Миколи Трублаїні, буд. 2-А), та надати можливість вилучити наступні документи, а саме:

- роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку № 26009000177881відкритих ТОВ «Аламан-Крос» у ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час у ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175)із наданням вказаної інформації в електронному вигляді;

- копій наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Аламан-Крос» (код ЄДРПОУ 37674533) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час;

- копій документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Аламан-Крос» (код ЄДРПОУ 37674533) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час;

- документи юридичної справи ТОВ «Аламан-Крос» (код ЄДРПОУ 37674533), в тому числі актів прийому-передачі ключових дисків, паролів, електронних підписів, а також інформації в електронному і графічному вигляді щодо адрес з яких надходили повідомлення про перерахування грошових коштів в електронній системі «Клієнт-Банк».

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом пяти днів з дня її проголошення до Апеляційного суду Київської області.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Соловей Г.В.