Ухвала суду № 58023480, 24.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24087/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.05.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участю слідчого Зозулі О.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ЗозуліО.П., про тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зозуля О.П., розглянувши матеріали кримінального провадження № 42014000000000368, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих чентрального апарту генеральної прокуратури України Багнюком О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення .

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб з числа колишніх посадових осіб Кабінету Міністрів України, членів Уряду, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, посадових осіб ПАТ «Укрексімбанк», заволодіння державним майном за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, складено повідомлення про підозру колишньому Першому віце-прем'єр-міністру України ОСОБА_3 та народному депутату України ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Розслідуванням кримінального провадження установлено, що у період часу який є предметом дослідження в кримінальному провадженні значні суми коштів надходили на банківський рахунок ТОВ «Комбі-Проф» від ТОВ «Палсонт» код ЄДРПОУ 37723183, а в свою чергу на рахунок останнього кошти надходили від ТОВ «ДІТРЕЙД» код ЄДРПОУ 34980845.

Беручи до уваги вищевикладене, у органу досудового розслідування наявні достатньо підстав вважати, що у володінні АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658 перебуває інформація та документи про рух грошових коштів у період з 01.01.2013 по 20.05.2016 на банківському рахунку № 26001009100612 (українська гривня), що належить ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» код (ЄДРПОУ 38703613), на банківському рахунку № 26005009100544 (українська гривня), що належить ТОВ «Продмаркет» код (ЄДРПОУ 37949493), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Трексон» код (ЄДРПОУ 37949493) та документи і відомості щодо відкриття та обслуговування вказаного банківського рахунку;

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зозулі О.П. - задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зозулі О.П., тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, який розташований за адресою: 04070, місто Київ, вул. Іллінська, буд. 8 щодо клієнтів Банку - ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» код (ЄДРПОУ 38703613) та ТОВ «Продмаркет» код (ЄДРПОУ 37949493), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Трексон» код (ЄДРПОУ 37949493), а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку інших документів, які надавалися банку клієнтами - ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» код (ЄДРПОУ 38703613) та ТОВ «Продмаркет» код (ЄДРПОУ 37949493), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Трексон» код (ЄДРПОУ 37949493) при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку/рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» код (ЄДРПОУ 38703613) та ТОВ «Продмаркет» код (ЄДРПОУ 37949493), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Трексон» код (ЄДРПОУ 37949493) за період з 01.01.2013 по 20.05.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтами банку ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» код (ЄДРПОУ 38703613) та ТОВ «Продмаркет» код (ЄДРПОУ 37949493), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Трексон» код (ЄДРПОУ 37949493) грошових коштів із рахунків за період з 01.01.2013 по 20.05.2016;

- депозитні, кредитні справи клієнта банку з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави (іпотеки) і іншими документами кредитних чи депозитних справ;

- виписки по банківському рахунку № 26001009100612 (українська гривня), що належить ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» код (ЄДРПОУ 38703613) у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2013 по 20.05.2016;

- виписки по банківському рахунку № 26005009100544 (українська гривня), що належить ТОВ «Продмаркет» код (ЄДРПОУ 37949493), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Трексон» код (ЄДРПОУ 37949493) у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2013 по 20.05.2016;

- з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» код (ЄДРПОУ 38703613) та ТОВ «Продмаркет» код (ЄДРПОУ 37949493), яке в подальшому перейменовано в ТОВ «Трексон» код (ЄДРПОУ 37949493).

Всі документи надати в належним чином завірених копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності, надати засвідчені копії протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/24086/16-к

Прим. 2 - слідчому групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зозулі О.П.

Копія - АТ «Піреус Банк МКБ»

Виконавець: Цокол Л.І. 24.05.2016 р.