Ухвала суду № 58023479, 20.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24121/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.05.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участю слідчого Личика С.Я., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Личика С.Я., про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковник юстиції Личик Сергій Якович, розглянувши у службовому кабінеті матеріали кримінального провадження №42014000000000640, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим старшим прокурорам групи прокуратури - Жербицького В.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000640, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

У цьому провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» («Ukrspecexport»), ідентифікаційний код 21655998, (надалі - ДК «Укрспецекспорт») шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння чужим майном - коштами, що надходили за зовнішньоекономічними контрактами від іноземних замовників.

Так, в ході дослідження взаємовідносин ДК «Укрспецекспорт» із Міністерством оборони Республіки Казахстан встановлено, що 14 січня 2008 року генеральний директор ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_3 підписав угоду про співробітництво №USE-17.3-9-DK-08 із компанією «Unitraders ltd» (реєстраційний номер 05389776, Великобританія), в якій зазначено, що від імені цієї компанії діяв на підставі генеральної довіреності ОСОБА_4.

З урахуванням викладеного у провадженні виникла необхідність встановити факт надходження зазначених грошових кошів на вказаний рахунок компанії «Unitraders ltd», відкритий у банківській установі LAS «TRASTA KOMERCBANKA»; з'ясувати ким, коли саме він був відкритий, хто розпоряджався цими коштами та яким чином вони були використані, який подальший їх рух упродовж 2008 - 2016 років і чи мав до цього відношення ОСОБА_4, з'ясувати наявність у даному банку інших рахунків фігурантів провадження та отримати копії відповідних документів; отримати відомості про надходження і подальший рух коштів на рахунку «NETMARK IMPEX LTD» у цьому ж банку.

У зв'язку з цим є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття рахунків, їх обслуговування, здійснення платежів, інший рух коштів по рахунках фігурантів провадження, що перебувають у володінні банківської установи LAS «TRASTA KOMERCBANKA», в порядку виконання запиту про міжнародну правову допомогу.

При цьому є достатні підстави вважати, що у вказаних документах містяться відомості про осіб, які їх готували і підписували; про осіб, які мали повноваження на здійснення переказу коштів; про осіб та компанії, яким кошти у подальшому перераховувалися; про дійсні суми коштів, які отримала компанія «Unitraders ltd» від ДК «Укрспецекспорт» за вказаною угодою про співробітництво, про наявність рахунків інших фігурантів провадження.

Відповідно до статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року, підписантом якої у тому числі є Латвійська Республіка, договірні Сторони зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, найширшу правову допомогу на взаємній основі в питанні кримінального переслідування.

З вимог частини 1 статті 3 Конвенції вбачається, що запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою отримання свідчень чи передачі речових доказів, матеріалів або документів.

Таким чином, Генеральна прокуратура України відповідно вказаної Конвенції має намір звернутися до компетентних органів Латвійської Республіки із проханням отримати у встановленому порядку копії згаданих документів та інформацію з досліджуваних у провадженні питань, які перебувають у володінні банківської установи LAS «TRASTA KOMERCBANKA».

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати начальнику слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковнику юстиції Личику Сергію Яковичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом доручення компетентним органам Латвійської Республіки в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №42014000000000640 відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року отримання належним чином посвідчених копій документів, що перебувають у володінні банківської установи LAS «TRASTA KOMERCBANKA», що знаходиться за адресою: Palasta iela 1, Riga LV-1050, Latvija; Miesnieku iela 9, Riga LV-1050, Latvija, а також її філіях та представництвах, а саме:

- договорів, заяв, заяв-анкет компанії «Unitraders ltd» (реєстраційний номер 05389776, адреса реєстрації: 72 New Bond Street, London, W1S, 1RR, United Kingdom), її представників щодо відкриття у банківській установі LAS «TRASTA KOMERCBANKA», її філіях та представництвах рахунків, а також опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій документів, що посвідчують уповноважену особу; довіреностей на відкриття рахунків, у тому числі рахунку: LV57KBRB1111212064001, KBRBLV2X Acc. 70-55.047.617;

- документів, що стосуються уповноваження компанією «Unitraders ltd» третіх осіб на управління та розпорядження коштами на належних їй рахунках, у тому числі рахунку LV57KBRB1111212064001, KBRBLV2X Acc. 70-55.047.617, відкритих у банківській установі LAS «TRASTA KOMERCBANKA»: доручень, довіреностей, документів, що підтверджують особу повіреного тощо;

- заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів компанії «Unitraders ltd», уповноважених нею осіб щодо обслуговування її рахунків, у тому числі рахунку LV57KBRB1111212064001, KBRBLV2X Acc. 70-55.047.617, у банківській установі LAS «TRASTA KOMERCBANKA» і розпорядження коштами, які знаходяться на них, а також видаткових касових ордерів, відомостей про виплату коштів з вказаних рахунків готівкою через касу банку;

- відомостей та документів щодо перевірки джерела походження коштів на рахунках компанії «Unitraders ltd», відкритих у банківській установі LAS «TRASTA KOMERCBANKA»;

- відомостей (банківських виписок) про рух коштів на рахунках компанії «Unitraders ltd», у тому числі рахунку LV57KBRB1111212064001, KBRBLV2X Acc. 70-55.047.617, відкритих у банківській установі LAS «TRASTA KOMERCBANKA», її філіях та представництвах із зазначенням даних про контрагентів, призначення платежів, а також відомостей про залишок коштів на цих рахунках;

- наявних документів про відкриття, обслуговування та рух коштів на рахунках у банківській установі LAS «TRASTA KOMERCBANKA», її філіях, представництвах, на які перераховувалися в подальшому кошти з рахунку компанії «Unitraders ltd» LV57KBRB1111212064001, KBRBLV2X Acc. 70-55.047.617;

- договорів, заяв, заяв-анкет ОСОБА_3 (ОСОБА_3), ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_5 (ОСОБА_5), ІНФОРМАЦІЯ_2, персональний код НОМЕР_1; ОСОБА_6 (ОСОБА_6), ІНФОРМАЦІЯ_3, персональний код НОМЕР_2; ОСОБА_7 (ОСОБА_7), ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_4 (ОСОБА_4), ІНФОРМАЦІЯ_5, щодо відкриття у банківській установі LAS «TRASTA KOMERCBANKA», її філіях, представництвах рахунків на їх ім'я, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспортів власників рахунків; копій карток фізичних осіб-платників податків власників рахунків; довіреностей на відкриття рахунків; заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів; відомостей (банківських виписок) про рух коштів на рахунках цих осіб за весь період дії рахунку; а також відомостей про залишок коштів на їх рахунках;

- усіх наявних документів про відкриття компанією «NETMARK IMPEX LTD» (реєстраційний номер 05982402, адреса реєстрації: 48 QUEEN ANNE STREET LONDON W1G 9JJ) у банківській установі LAS «TRASTA KOMERCBANKA», її філіях, представництвах рахунку |KBRBLV2X |LV16KBRB1111212884001|: заяв, анкет, договорів, довіреностей, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій документів, що посвідчують уповноважену особу; довіреностей на відкриття рахунків, статутних документів; відомостей (банківських виписок) про рух коштів на цьому рахунку у 2009 році; платіжних документів; документів про зняття коштів готівкою, листів та інших документів щодо обслуговування зазначеного рахунку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/24121/16-к

Прим. 2 - начальнику слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури України Личик С.Я.

Копія - LAS «TRASTA KOMERCBANKA»

Виконавець: Цокол Л.І. 20.05.2016 р.