Ухвала суду № 58023481, 17.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22985/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., сторони кримінального провадження прокурора Кіпчарського О.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Чорного І.О.за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

16.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12014000000000574 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Чорного І.О.за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про накладення арешту на майно, а саме: на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АТОЛЦЕНТР» (ЄДРПОУ 40327492) №26008010105901, ТОВ «ЛІДЕР СТАЙЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40241748) №26003010105898, відкритих у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), юридична адреса: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17в, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних та фізичних осіб.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000574 від 06.12.2014, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 30 суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг.

В свою чергу, легалізовані готівкові кошти конвертуються в іноземну валюту через банківській установи, фінансові компанії та незаконні пункти обміну валют, які розташовані по всій території України.

Вказане підтверджується проведеними оперативно-розшуковими заходами, отриманою інформацією від підприємств, установ, організацій щодо діяльності підприємств з ознаками фіктивності.

Так, за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, вивченням податкової звітності підприємств, які фігурують в матеріалах кримінального провадження, встановлено групи підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «СОТЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 39421486), ТОВ «НОЙС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39421554), ТОВ «НОРДКАП ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39240091), ТОВ «СПЕЦБУД-МОДЕРНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39060266), ТОВ «МОНОЛІТ-ТАЧ» (ЄДРПОУ 39274822), ТОВ «МЕРІДАН ГРУП» (ЄДРПОУ 38944716), ТОВ «ЛАНА ГРУП» (ЄДРПОУ 39399257), ТОВ «ПРОФІ ХАУС» (ЄДРПОУ 39428586), ТОВ «АЛЬТА БІЛД» (ЄДРПОУ 39412487), ТОВ «РІВЕР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39428591), ТОВ «БУДКОНСАЛТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39315010), ТОВ «ВІЄН ЛТД» (ЄДРПОУ 39608191), ТОВ «УКРІНЖИНІРІНГ ВІН» (ЄДРПОУ 39474831), рахунки яких відкрито в ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786).

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього кодексу, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ПРОФІ ІМЕЙДЖ ГРУП» (ЄДРПОУ 40170096) №26008301003429, ТОВ «ЛІДЕР СТАЙЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40241748) №26008301003430, ТОВ «КАЛИНА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38360124) №26005302002466, ТОВ «БЕЛІС ГРУП» (ЄДРПОУ 39621233) №26005301003068, ТОВ «ТЕХНОФОРТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39928779) №26004301003218, ТОВ «УКРТРЕЙДСЕНЧЕР» (ЄДРПОУ 40103323) №26007301003419, ТОВ «ЄВРОСТАРПЛЮС» (ЄДРПОУ 40101572) №26002301003414, ТОВ «АТІК ЛАБ» (ЄДРПОУ 40257957) №26005301003411, ТОВ «КТЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 39741995) №26003301003402,ТОВ «КТЛ-ОІЛ» (ЄДРПОУ 39586021) №26002301003395,ТОВ «СМАРТ.ІТ» (ЄДРПОУ 40227372) №26005301003392, ТОВ «ЛІЗІНГ СТАР ГРУП» (ЄДРПОУ 40100055) №26007301003390, ТОВ «БІЗНЕС ТЕХІННОВАЦІЯ» (ЄДРПОУ 40219953) №26007301003389,ТОВ «МІДЛЕНД» (ЄДРПОУ 39967137) №26002301003384,ТОВ «ФІРМА «СТАНДАРТ-ДНІПРО» (ЄДРПОУ 37988473) №26001301003374, ТОВ «АЛЕКСТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39336129) №26004301003360,

ТОВ «УКРГРУПКОМЕРЦ» (ЄДРПОУ 40102251) №26005301003422, ТОВ «МЕХСТАС» (ЄДРПОУ 39679828) №26005301002791, ТОВ «КАРБОДЕН» (ЄДРПОУ 39679498) №26002301002794, ТОВ «АСТРАКОМ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39991505) №26005301003295, ТОВ «ФІШКА+» (ЄДРПОУ 39902111) №26002301003298, ТОВ «АСТЕРГРУП» (ЄДРПОУ 39188629) №26002301003135, ТОВ «ОЛД ТРАНС» (ЄДРПОУ 39642630) №26009301002731, ТОВ «КРИСТАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 35572701) №26005001030565, ТОВ «ЛІМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39481091) №26000301003160, ТОВ «ТЕРРІУС» (ЄДРПОУ 39204692) №26005301002597, ПП «ПРОФІТ-Ц» (ЄДРПОУ 35824009) №26007301002681, ТОВ «ДІОНІКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39956282) №26004301003229, ТОВ «АТРЕЙД ЛТД» (ЄДРПОУ 39720598) №26006301002819, ТОВ «КАРБОДЕН» (ЄДРПОУ 39679498) №26002301002794, ТОВ «СМАЙЛІК+» (ЄДРПОУ 39906048) №26004301003296, ТОВ «ЕКО ТРАНС ОІЛ» (ЄДРПОУ 39042472) №26003301001114, ТОВ «АРК ДИЗАЙН» (ЄДРПОУ 38926964) №26006301003108, ТОВ «АНТАРЕС ТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39478616) №26006301003197, ТОВ «ДОМІНАНТ ЮА» (ЄДРПОУ 39808106) №26004301003166, ТОВ «КАЙМАНТЕХ» (ЄДРПОУ 40318710) №26006301003432, ТОВ «АТОЛЦЕНТР» (ЄДРПОУ 40327492) №26009301003428, ТОВ «ЛІДЕР СТАЙЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40241748) №26008301003430, ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1) НОМЕР_8, ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2) НОМЕР_9, ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_3) №НОМЕР_10, ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4) №НОМЕР_11, ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_5) №НОМЕР_12, ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_6) №НОМЕР_13, ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_7) №НОМЕР_14, відкритих у ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786), юридична адреса: м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2, (літера «А»), з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних та фізичних осіб.

Заборонити службовим особам та представникам ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець