Ухвала суду № 57968369, 16.05.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3706/2016

Справа № 428/5568/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Потапенка Г.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Потапенка Г.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Губським К.О., про арешт майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 22015130000000298 від 15.06.2015 року, -

ВСТАНОВИВ:

13.05.2016 року до Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Потапенка Г.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Губським К.О., про арешт майна.

У клопотанні слідчого зазначено, що у березні-квітні 2014 року у м. Луганську створено стійке ієрархічне об'єднання осіб, так звану «Луганську народну республіку» (далі «ЛНР»), яка відповідно до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 № 638-IV є терористичною організацією, оскільки є стійким об'єднанням трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, а саме підготовки та реалізації терористичних актів, підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних об'єктів у терористичних цілях, організації незаконних збройних формувань, вербування, озброєння, підготовку та використання терористів, та іншої діяльності що відноситься до ознак терористичної, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлені певні правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

У листопаді 2014 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим) у громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, якому було достовірно відомо, оскільки це є очевидним, що «ЛНР» діє на території України незаконно, її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоров'я людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації військового конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, а також чинять збройний опір, незаконну протидію та перешкоджають виконанню службових обов'язків співробітникам правоохоронних органів України та військовослужбовцям Збройних сил України, виник злочинний умисел, спрямований на фінансування діяльності зазначеного псевдодержавного утворення. При цьому ОСОБА_3 усвідомлював, що діяльність так званої «ЛНР», її спеціальних служб, а також осіб, які входять до їх складу та виконують функції з забезпечення життєдіяльності вказаної терористичної організації є незаконною, та що її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, здійснюють збір інформації військового характеру з обмеженим доступом щодо здійснення силами АТО військових операцій та перешкоджають виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів України й військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції, тим самим забезпечуючи подальше функціонування терористичної організації «ЛНР».

Так, ОСОБА_3 зареєстрований як засновник, директор/керівник, головний бухгалтер ТОВ «Схід Авто-Газ» (код ЄДРПОУ 32196366), засновник, директор/керівник ТОВ «Компанія «Екотоп» (код ЄДРПОУ 32279143), засновник, директор/керівник ТОВ «Луганськекогаз» (код ЄДРПОУ 34791622).

У листопаді 2014 року - березні 2015 року ОСОБА_3 здійснив дублюючу реєстрацію вказаних товариств в реєстраційних органах «ЛНР»:

- «ООО «Восток Авто Газ»: код «ЕГРЮЛ «ЛНР» 61105523, свідоцтво «Міністерства юстиції «ЛНР» № 11-0000552/2015, внесено до «Статистичного реєстру підприємств та організацій Державного комітету статистики «ЛНР» (виписка № 12-28/105 від 25.03.2015), взято на облік в «органі податкової служби «ЛНР» 02.12.2014 за № 505 (довідка «ДПІ в Ленінському районі м. Луганська» № 1398 від 30.04.2015), керівник - ОСОБА_3, засновники - ОСОБА_3, ОСОБА_5, юридична адреса: АДРЕСА_5);

- «ООО «Компания «Экотоп»: код «ЕГРЮЛ «ЛНР» 61105552, свідоцтво «Міністерства юстиції «ЛНР» № 11-0000555/2015, внесено до «Статистичного реєстру підприємств та організацій Державного комітету статистики «ЛНР» (виписка № 12-28/104 від 25.03.2015), взято на облік в «органі податкової служби «ЛНР» 02.12.2014 за № 492 (довідка «ДПІ в Ленінському районі м. Луганська» № 1397 від 30.04.2015), керівник - ОСОБА_3, засновники - ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, юридична адреса: АДРЕСА_1);

«ООО «Луганская Газовая Компания»: код «ЕГРЮЛ «ЛНР» 61102803, свідоцтво «Міністерства юстиції «ЛНР» № 0000280/2015, внесено до «Статистичного реєстру підприємств та організацій Державного комітету статистики «ЛНР» (виписка № 12-20/2239 від 29.05.2015), керівник - ОСОБА_6, засновники - ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_8, юридична адреса: АДРЕСА_6.

Між «ООО «Восток Авто Газ» та ТОВ «Донецькоблгаз» (83062, м. Донецьк, пр. Ленінський, б. 4, директор ОСОБА_9) укладений договір № 214 від 10.03.2015 на поставку до тимчасово окупованої території Луганської області з РФ природнього газу метан (транспортування та постачання здійснювалося створеними самопроголошеним урядом «ЛНР» структурами - Луганське виробниче управління магістральних газопроводів та ДП «Луганськгаз»).

З лютого 2015 року природній газ метан реалізується через АГНКС (автомобільні газонаповнювальні компресорні станції) за наступними адресами у м. Луганськ:

- вул. Монтажна, 40 («ООО «Восток Авто Газ»);

- автодорога «Луганськ-Сватове-Валуйки» 8 км + 800 м («ООО «Восток Авто Газ»);

- вул. Лутугинська, 32 («ООО «Компания «Экотоп»);

- кв. 50 років Оборони Луганська, 19 («ООО «Компания «Экотоп»);

- Бахмутський проїзд, 27 («ООО «Компания «Экотоп»);

- вул. 30 років Побєди, 2-н («ООО «Компания «Экотоп»);

- м. Олександрівськ, вул. Нова, 152 («ООО «Луганская Газовая Компания»).

При цьому, природній газ метан поставлявся «ООО «Восток Авто Газ» до укладення вищезазначеного договору.

Також вказаними підприємствами здійснюється оптова та роздрібна торгівля продуктами нафтопереробки - газу пропан, який закуповується на території РФ та незаконно потрапляє до тимчасово окупованої території Луганської області без розмитнення та інших обов'язкових платежів.

За результатами роботи вищевказаних підприємств «податковими органами ЛНР» нараховуються «податки». Так, за період з 15 по 31 жовтня 2014 року «ООО «Компания «Экотоп» нараховано та сплачено «податки» у розмірі 27530 грн., за листопад 2014 року - 36323 грн. За грудень 2014 року «ООО «Восток Авто Газ» нараховано та сплачено «податки» у розмірі 4225 грн.

Таким чином, у жовтні-грудні 2014 року підприємствами, підконтрольними ОСОБА_3, сплачено «податки» до «бюджету ЛНР» у розмірі 68078 грн.

У вересні-листопаді 2015 року підприємствами, підконтрольними ОСОБА_3, сплачено «податки» до «бюджету ЛНР» у розмірі 877003,10 рублів РФ (згідно офіційного курсу НБУ (гривні до рубля РФ) вказана сума складає 313028,72 грн.).

Крім того, ОСОБА_3 організував доставку продукції ТОВ «Марківський сирзавод» до тимчасово окупованої території Луганської області через окуповану територію Донецької області вартістю 700 000 грн. За перевезення вказаної продукції через «митницю «ДНР» (до «ЛНР») останній сплатив «податки» до митних органів «ДНР» на суму 35000 грн.

4 травня 2016 року громадянину України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з п. 2 Статуту (в новій редакції) ТОВ «Компанія «Екотоп», затвердженого Протоколом № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Екотоп» від 11.07.2013, учасниками Товариства є громадяни України:

- ОСОБА_5, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_5, виданий Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській обл., 23.10.1998 р., яка проживає за адресою: АДРЕСА_1;

- ОСОБА_3, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2, паспорт серії НОМЕР_6, виданий Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській обл., 23.10.1998 р., який проживає за адресою: АДРЕСА_2;

- ОСОБА_6, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_3, паспорт серії НОМЕР_7, виданий Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській обл., 19.02.2009 р., який проживає за адресою: АДРЕСА_3.

Згідно з п. 7.4 вказаного Статуту статутний капітал товариства складає 8 210 001 (вісім мільйонів двісті десять тисяч одна) гривня, який створений шляхом внесення учасниками матеріальних цінностей та грошових коштів. До статутного капіталу Товариства внесено: набір офісних меблів вартістю 5610 (п'ять тисяч шістсот десять) гривень, холодильник, набір м'яких меблів, відеодвійка, загальною вартістю 5445 (п'ять тисяч чотириста сорок п'ять) гривень, комп'ютер «Pentium», два телефонні апарати, принтер «HP», факс «Panasonic», загальною вартістю 5445 (п'ять тисяч чотириста сорок п'ять) гривень, грошові кошти в сумі 8193501 (вісім мільйонів сто дев'яносто три тисячі п'ятсот одна) гривня, з яких 600000 (шістсот тисяч) гривень будуть внесені протягом року з моменту державної реєстрації цього статуту в новій редакції.

Статутний капітал розподіляється між учасниками наступним чином:

- ОСОБА_5 - 2 771 400,34 грн., що становить 34% статутного капіталу;

- ОСОБА_3 - 2 719 300,33 грн., що становить 33% статутного капіталу;

- ОСОБА_6 - 2 719 300,33 грн., що становить 33% статутного капіталу.

Згідно з п. 2 Статуту (в новій редакції) ТОВ «Схід Авто-Газ», затвердженого Протоколом № 49 загальних зборів учасників ТОВ «Схід Авто-Газ» від 30.11.2012, учасниками Товариства є громадяни України:

- ОСОБА_3, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2, паспорт серії НОМЕР_6, виданий Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській обл., 23.10.1998 р., який проживає за адресою: АДРЕСА_2;

- ОСОБА_5, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_5, виданий Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській обл., 23.10.1998 р., яка проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно з п. 7.4 вказаного Статуту статутний капітал товариства складає 12 400 000 (дванадцять мільйонів чотириста тисяч) гривень, який створений шляхом внесення учасниками грошових коштів та сформовані повністю. Статутний капітал розподіляється між учасниками наступним чином:

- ОСОБА_3 - 6200000 грн., що становить 50% статутного капіталу;

- ОСОБА_5 - 6200000 грн., що становить 50% статутного капіталу.

Згідно з п. 2 Статуту (в новій редакції) ТОВ «Луганськекогаз», затвердженого Протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Луганськекогаз» від 30.11.2012, учасниками Товариства є громадяни України:

- ОСОБА_3, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2, паспорт серії НОМЕР_6, виданий Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській обл., 23.10.1998 р., який проживає за адресою: АДРЕСА_2;

- ОСОБА_5, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_5, виданий Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській обл., 23.10.1998 р., яка проживає за адресою: АДРЕСА_1;

- ОСОБА_10, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_4, паспорт серії НОМЕР_8, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській обл., 15.06.1996 р., який проживає за адресою: АДРЕСА_7.

Згідно з п. 7.4 вказаного Статуту статутний капітал товариства складає 2 000 000 (два мільйони) гривень, який створений шляхом внесення учасниками грошових коштів та сформовані повністю. Статутний капітал розподіляється між учасниками наступним чином:

- ОСОБА_3 - 700 000 грн., що становить 35% статутного капіталу;

- ОСОБА_5 - 700 000 грн., що становить 35% статутного капіталу;

- ОСОБА_10 - 600 000 грн., що становить 30% статутного капіталу.

Згідно з п. 2 Статуту (в новій редакції) ТОВ «Марківський Сирзавод», затвердженого Протоколом № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Марківський Сирзавод» від 20.01.2016, учасниками Товариства є громадяни України:

- ОСОБА_3, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2, паспорт серії НОМЕР_6, виданий Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській обл., 23.10.1998 р., який проживає за адресою: АДРЕСА_2;

- ОСОБА_5, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_5, виданий Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській обл., 23.10.1998 р., яка проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно з п. 7.4 вказаного Статуту статутний капітал товариства складає 18 022 150,12 (вісімнадцять мільйонів двадцять дві тисячі сто п'ятдесят) гривень 12 копійок, який сформовано з основних засобів та виробничих запасів у розмірі 2 022 150,12 (два мільйони двадцять дві тисячі сто п'ятдесят) гривень 12 копійок, та грошових коштів у розмірі 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) гривень. Грошові кошти в сумі 5 000 000 (п'яти мільйонів) гривень будуть внесені протягом року з моменту державної реєстрації додатку до статуту в новій редакції. Статутний капітал розподіляється між учасниками наступним чином:

- ОСОБА_5 - 9 011 075,06 грн., що становить 50% статутного капіталу;

- ОСОБА_3 - 9 011 075,06 грн., що становить 50% статутного капіталу.

Згідно з інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 58820418 ОСОБА_3 є власником наступного нерухомого майна:

- автомобільна багатопаливна газозаправна станція, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 671730444251, загальною площею 3174 м2, за адресою: АДРЕСА_8 форма власності - приватна, розмір частки - 1;

- незавершене будівництво, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 392982744225, кадастровий номер НОМЕР_9, загальною площею 174,65 м2, за адресою: АДРЕСА_9, форма власності - приватна, розмір частки - 1/1;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 391975944225, кадастровий номер НОМЕР_9, площею 0,15 га, за адресою: АДРЕСА_9, форма власності - приватна, розмір частки - 1;

- квартира за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 13922763, загальна площа 91,8 м2, житлова площа 43,5 м2, форма власності - приватна, розмір частки - 1.

У клопотанні слідчого ставиться питання про арешт вищевказаного майна підозрюваного ОСОБА_3

Перевіривши надані органом досудового розслідування матеріали, враховуючи достатність доказів, що вказують на вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, за вчинення якого передбачено конфіскацію майна, а також те, що арешт зазначеного майна, фактичним власником якого є ОСОБА_3, позбавить його можливості розпоряджатися вказаним майном з метою уникнення матеріальної відповідальності, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-173, 175, 370-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Потапенка Г.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Губським К.О., про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_3, а саме:

- частку у статутному капіталі ТОВ «Компанія «Екотоп» (код ЄДРПОУ 32279143) у розмірі 2 719 300, 33 грн.;

- частку у статутному капіталі ТОВ «Схід Авто-Газ» (код ЄДРПОУ 32196366) у розмірі 6 200 000, 00 грн.;

- частку у статутному капіталі ТОВ «Луганськекогаз» (код ЄДРПОУ 34791622) у розмірі 700 000, 00 грн.;

- частку у статутному капіталі ТОВ «Марківський Сирзавод» (код ЄДРПОУ 37779629) у розмірі 9 011 075, 06 грн.;

- автомобільну багатопаливну газозаправну станцію, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 671730444251, загальною площею 3174 м2, за адресою: АДРЕСА_8 форма власності - приватна, розмір частки - 1;

- незавершене будівництво, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 392982744225, кадастровий номер НОМЕР_9, загальною площею 174,65 м2, за адресою: АДРЕСА_9, форма власності - приватна, розмір частки - 1/1;

- земельну ділянку, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 391975944225, кадастровий номер НОМЕР_9, площею 0,15 га, за адресою: АДРЕСА_9, форма власності - приватна, розмір частки - 1;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 13922763, загальна площа 91,8 м2, житлова площа 43,5 м2, форма власності - приватна, розмір частки - 1.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали надіслати слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Потапенку Г.В. та прокурору відділу прокуратури Луганської області Губському К.О.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя В. І. Луганський