Ухвала суду № 57968363, 11.05.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3124/2016

Справа № 428/4417/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В., прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненка Д.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненком Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненком Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42016131370000022 від 28.03.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році ТОВ НВФ «Мікрохім» направили до ДПІ у м. Сєвєродонецьку підроблені бухгалтерські та інші офіційні документи щодо поліпшення умов орендованого майна з метою отримати компенсацію на суму поліпшень.

Також встановлено, що на протязі 2011-2012 років ТОВ НВФ «Мікрохім» (код ЄДРПОУ 13385409), яке орендує майно у ДП «Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв» (код ЄДРПОУ 00209102), що розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова, 24, було проведено поліпшення орендованого майна шляхом проведення будівельно-ремонтних робіт на суму 1994906,8 грн. Часткова, такі роботи, згідно наданих підприємством документів, здійснювалися ТОВ НВП «Ніке РАВ» (код ЄДРПОУ 24187925), яке ухвалою Сєвєродонецького міського суду від 04.11.2014 року визначено з 07.12.2010 року фіктивним підприємством.

Крім того, встановлено, що 14.05.2014 року постановою Луганського окружного адміністративного суду надано дозвіл ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС України в Луганській області на реалізацію майна ДП «НДІТБХВ», яке перебуває у податковій заставі.

При підготовці до реалізації майна ДП «НДІТБХВ» було проведено незалежну експертну оцінку ТОВ «Агентство нерухомості «Дисконт». При проведені оцінки вартість комплексу будівель і споруд випробувального полігону ДП «НДІТБХВ» без урахування невід'ємних поліпшень склала 2182192 грн., але на підставі наданих ТОВ НВФ «Мікрохім» документів, що містять неправдиві відомості, оцінювачем було враховано штучне поліпшення у зв'язку з чим остаточна вартість майна склала 503214 грн.

Крім того, посадові особи ТОВ НВФ «Мікрохім» направили до Сєвєродонецької ДПІ лист з копіями документів, що містять неправдиві відомості, що підтверджують зроблені невід'ємні поліпшення, у якому вказують на передбачену законодавством України компенсацію здійснених ТОВ НВФ «Мікрохім» поліпшень в сумі 1994906,8 грн.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до листа Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Луганської області №3286/12-14-25-20 від 08.10.2015 року щодо проведення експертної оцінки майна Державного підприємства «Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв», що розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова 24В; договору експертної оцінки майна Державного підприємства «Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв», що розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова 24В, укладеного між ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС та ТОВ «АН «Дісконт»; листа ТОВ НВФ «Мікрохім» до ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС України в Луганській області за вхідним номером 1475/10 від 29.09.2015 року щодо надання компенсації вартості покращень орендованого майна з додатками; експертного звіту оцінки майна, що перебуває у податковій заставі - комплекс будівель і споруд випробувального полігону Державного підприємства «Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв», що розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова 24В, з висновком про ринкову вартість нерухомого майна; документів, що підтверджують рецензування експертного звіту оцінки майна, що перебуває у податковій заставі - комплекс будівель і споруд випробувального полігону Державного підприємства «Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв», що розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова 24В, з висновком про ринкову вартість нерухомого майна; які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління Державної фіскальної служби України в Луганській області, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління Державної фіскальної служби України в Луганській області. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України (за дорученням слідчого) до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненком Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Кононенко А.В. тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління Державної фіскальної служби України в Луганській області за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- листа Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Луганської області №3286/12-14-25-20 від 08.10.2015 року щодо проведення експертної оцінки майна Державного підприємства «Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв», що розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова 24В;

- договору експертної оцінки майна Державного підприємства «Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв», що розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова 24В, укладеного між ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС та ТОВ «АН «Дісконт»;

- листа ТОВ НВФ «Мікрохім» до ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС України в Луганській області за вхідним номером 1475/10 від 29.09.2015 року щодо надання компенсації вартості покращень орендованого майна з додатками;

- експертного звіту оцінки майна, що перебуває у податковій заставі - комплекс будівель і споруд випробувального полігону Державного підприємства «Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв», що розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова 24В, з висновком про ринкову вартість нерухомого майна;

- документів, що підтверджують рецензування експертного звіту оцінки майна, що перебуває у податковій заставі - комплекс будівель і споруд випробувального полігону Державного підприємства «Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв», що розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова 24В, з висновком про ринкову вартість нерухомого майна.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський