Ухвала суду № 57968215, 29.04.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3259/2016

Справа № 428/4652/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І. при секретарі Голуб Т.М. за участю старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП у Луганській області Мороз М.Є., власника майна ОСОБА_2 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42016131370000015 від 22.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

13.04.2014 року до суду надійшло клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в результаті проведеного обшуку за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання вказано, що під час досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів викрито схеми з незаконної конвертації та розкрадання коштів, у вигляді перерахунку грошових коштів підприємствами реального сектору економіки на рахунки підприємств які мають ознаки фіктивності, та які входять до складу конвертаційного центру діючого на території України.

Подальшими слідчими (розшуковими) діями встановлено, що перераховані грошові кошти на підприємства, які мають ознаки фіктивності в подальшому перераховуються у безготівковій формі на рахунки підприємств оптової торгівлі. Після отримання членами групи готівки на підприємствах оптової торгівлі, та документів, що є підставою для штучного формування податкового кредиту, останні передаються замовникам конвертації, у якості винагороди у розмірі 8-10 %, від суми конвертації.

Крім того встановлено, що посадові особи державних підприємств - замовників конвертації, за винагороду організаторам конвертаційного центру у розмірі 11-12,5% від загальної суми перерахованих коштів на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, отримують документи на нібито придбані ТМЦ та готівку, яку використовують для придбання тих самих ТМЦ у сторонніх осіб за заниженою у рази вартістю, а різницю привласнюють, таким чином завдаючи шкоду державним інтересам внаслідок вчинення предикатного злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканцями на території м. Сєвєродонецьк та Луганської області була організована діяльність конвертаційного центру, до складу якого входили фіктивні та транзитні підприємства, а саме: ТОВ «Велич-Д» (код 40073341, ДПІ м. Сєвєродонецьк), ТОВ «Іліард-Д»» (код 40073528, ДПІ м. Сєвєродонецьк), які здійснювали безтоварні операції з підприємствами, зареєстрованими в різних регіонах України, а саме з ТОВ «Адреналін - 1» (код 39910997, ДПІ Дніпровський району м. Києва), ТОВ «Непал Групп»» (код 39962097, ДПІ Дарницького р-н м. Київ), ПП «Монарх-Лугторг» (код 36006159, ДПІ м. Сєвєродонецька), ТОВ «АЛЬФА-МЕТАЛ-КОМПАНІ» (код 34202711, ДПІ Києво-Святошинському р-ні м. Києва).

12.04.2016 року, на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області, було проведено обшук за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме за адресою: АДРЕСА_1, під час якого, окрім документів та предметів зазначених в ухвалі слідчого судді, було вилучено:

- печатку ТОВ «Копіленд-сервіс» (код 32000237);

- копія статуту ТОВ «ДАМОНД-КР» на 7 аркушах;

- лист-повідомлення ТОВ «Копіленд-сервіс» (код 32000237);

- платіжне доручення № 174 на 1 аркуші;

- наказ ТОВ «Копіленд-сервіс» № 23/06 на 1 аркуші;

- довіреність від 23.06.2011 р. на 2 аркушах;

- довідка ТОВ «ІЛІАР-Д» на 1 аркуші;

- довідка ТОВ «ВЕЛИЧ-Д» на 1 аркуші;

- квитанція № 91883129 на 1 аркуші;

- квитанція № 91883126 на 1 аркуші;

- квитанція № 92680564 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № РН-0001007 на 1 аркуші;

- реєстраційна картка державної реєстрації ФОП на 5 аркушах;

- копія статуту ТОВ «Копіленд-сервіс» на 23 аркушах;

- копія інформації про відкриті ключи ТОВ «Фокс трейд ЛТД» на 1 аркуші;

- 5 аркушів з відбитками печатки ТОВ «Копіленд-сервіс»;

- заява про анулювання реєстрації платника податку на 1 аркуші;

- реєстраційна картка на 2 аркушах;

- рішення учасника та підтвердження правомочності ТОВ «ХайВейГруп» на 4 аркушах;

Квитанція на 1 аркуші;

- договір суборенди від 27.07.2015 року на 1 аркуші;

- копія виписки з ЄДРПОУ на 1 аркуші;

- копія з реєстру платника податку на 1 аркуші;

- протокол № 1/16 на 1 аркушах;

- статут ТОВ «Копіленд-сервіс» на 23 аркушах;

- довіреність ТОВ «Лекс-Т» на 1 аркуші;

- рахунок фактура № 1 від 13.01.2016 року на 1 аркуші;

- акт виконаних робіт на 1 аркуші;

- податкова декларація на 11 аркушах;

- заява ТОВ «Копіленд-сервіс» на 6 аркушах;

- податкова декларація на 10 аркушах;

- заява-договір № 10-1388949 на 1 аркуші;

- заява-договір № 10-1396731 на 1 аркуші;

- договір № 1531 від 20.01.2015 року на 4 аркушах;

- блокнот із записами;

- довіреність № 793379 на 1 аркуші;

- довіреності на ім'я ОСОБА_2 на 25 аркушах;

- 4 аркуші формату А-4 з відбитками печатки «фірма Юнікс»;

- 4 аркуші формату А-4 з відбитками печатки ТОВ «Вітязь»;

- 2 аркуші формату А-4 з відбитками печатки ТОВ «Копіленд-сервіс»;

- Системний блок LG SN 106113;

- Мобільний телефон FLY ВL 7301 з двома сим-картками

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 7 ст. 236 КПК України встановлено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи викладене, а саме те, що перелічені предмети і документи було вилучено за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_2, та останні можуть у подальшому бути використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення (укладання безтоварних правочинів), а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою виконання завдань та загальних засад кримінального провадження, а також з метою запобігання ризикам у вигляді відчуження майна та грошових коштів третім особам з метою знищення слідів вчинення кримінального правопорушення у клопотанні ставиться питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

У судовому засіданні слідчий який прийняв участь при розгляді справи, внесене клопотання підтримав, просив суд його задовольнити посилаючись на доводи зазначені у клопотанні та те, що по справі проводиться досудове розслідування призначаються необхідні експертизи і є ймовірність того що вилучене майно під час обшуку причетне до вчинення кримінального правопорушення та може бути речовим доказом.

Власник майна ОСОБА_2, суду пояснила, що вона займається перереєстрацією підприємств які знаходяться на непідконтрольній Україні території, тому у неї знаходились документи та печатки деяких з них, вона ніякого відношення до конвертаційного центру не має, просить відмовити у задовленні клопотання та у арешті майна і повернути його їй, крім того вказує що слідчим порушено строки звернення до суду.

Вислухавши учасників процесу, вивчивши матеріали надані з клопотанням та матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, з підстав того що вимоги ч.5. ст. 171 КПК України слідчим не порушені, обшук проведено 12.04.2016 року, а клопотання подано 13.04.16 року на наступний робочий день після вилучення майна. Справа слухається 29.04.2016 року у зв'язку з викликом поштою власника майна на що був необхідний певний час.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Вивчивши матеріали провадження, а також суть клопотання, суд дійшов висновку про наявність в матеріалах провадження достатніх підстав, що вказують на обґрунтованість необхідності накладення арешту на вилучене у ході обшуку майно, так як проводиться досудове розслідування по справі і вказане майно може у подальшому бути використане як знаряддя вчинення кримінального правопорушення (укладання безтоварних правочинів), а також може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою виконання завдань та загальних засад кримінального провадження, а також з метою запобігання ризикам у вигляді знищення слідів вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, у зв'язку із тим, що тимчасово вилучене майно, відповідає вимогам ст. 167 КПК України, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку від 12.04.2016 року за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме за адресою: АДРЕСА_1, під час якого вилучено:

- печатку ТОВ «Копіленд-сервіс» (код 32000237);

- копія статуту ТОВ «ДАМОНД-КР» на 7 аркушах;

- лист-повідомлення ТОВ «Копіленд-сервіс» (код 32000237);

- платіжне доручення № 174 на 1 аркуші;

- наказ ТОВ «Копіленд-сервіс» № 23/06 на 1 аркуші;

- довіреність від 23.06.2011 р. на 2 аркушах;

- довідка ТОВ «ІЛІАР-Д» на 1 аркуші;

- довідка ТОВ «ВЕЛИЧ-Д» на 1 аркуші;

- квитанція № 91883129 на 1 аркуші;

- квитанція № 91883126 на 1 аркуші;

- квитанція № 92680564 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № РН-0001007 на 1 аркуші;

- реєстраційна картка державної реєстрації ФОП на 5 аркушах;

- копія статуту ТОВ «Копіленд-сервіс» на 23 аркушах;

- копія інформації про відкриті ключи ТОВ «Фокс трейд ЛТД» на 1 аркуші;

- 5 аркушів з відбитками печатки ТОВ «Копіленд-сервіс»;

- заява про анулювання реєстрації платника податку на 1 аркуші;

- реєстраційна картка на 2 аркушах;

- рішення учасника та підтвердження правомочності ТОВ «ХайВейГруп» на 4 аркушах;

- Квитанція на 1 аркуші;

- договір суборенди від 27.07.2015 року на 1 аркуші;

- копія виписки з ЄДРПОУ на 1 аркуші;

- копія з реєстру платника податку на 1 аркуші;

- протокол № 1/16 на 1 аркушах;

- статут ТОВ «Копіленд-сервіс» на 23 аркушах;

- довіреність ТОВ «Лекс-Т» на 1 аркуші;

- рахунок фактура № 1 від 13.01.2016 року на 1 аркуші;

- акт виконаних робіт на 1 аркуші;

- податкова декларація на 11 аркушах;

- заява ТОВ «Копіленд-сервіс» на 6 аркушах;

- податкова декларація на 10 аркушах;

- заява-договір № 10-1388949 на 1 аркуші;

- заява-договір № 10-1396731 на 1 аркуші;

- договір № 1531 від 20.01.2015 року на 4 аркушах;

- блокнот із записами;

- довіреність № 793379 на 1 аркуші;

- довіреності на ім'я ОСОБА_2 на 25 аркушах;

- 4 аркуші формату А-4 з відбитками печатки «фірма Юнікс»;

- 4 аркуші формату А-4 з відбитками печатки ТОВ «Вітязь»;

- 2 аркуші формату А-4 з відбитками печатки ТОВ «Копіленд-сервіс»;

- Системний блок LG SN 106113;

Мобільний телефон FLY ВL 7301 з двома сим-картками

Заборонити відчужувати та розпоряджатися вказаним майном на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. І. Луганський