Ухвала суду № 57967073, 11.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15609/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Амеліна О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ СУ військової прокуратури Центральної регіону України Амеліна О.Ю., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Нігруцою Р., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Військовою прокуратурою Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016110330000009 від 19.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В даному кримінальному провадженні досліджуються обставини розтрати в жовтні 2015 року службовими особами військової частини - польова пошта В2050 на користь третіх осіб грошових коштів на загальну суму 292150 грн., шляхом службового підроблення документів, під час закупівлі майна для кріплення військової техніки та озброєння на залізничному транспорті.

В ході досудового розслідування встановлено, що т.в.о. командира військової частини - польова пошта В2050 підполковник ОСОБА_3. 16.10.2015 уклав договори №№ 1, 2, 3 на закупівлю майна автомобільної служби з суб'єктами підприємницької діяльності - ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5, а саме матеріалів і пристроїв для розміщення та закріплення техніки на залізничному транспорті, на загальну суму 292150 грн.

Зокрема, згідно договору № 2 від 16.10.2015, укладеному з суб'єктом підприємницької діяльності - ФОП ОСОБА_4, закупівлі підлягали складові елементи, так званих, універсальних багаторазових кріплень (УБК - 1К, УБК - 2К, УБК - 1Г) на загальну суму 96250 грн.

Незважаючи на те, що майно за цими договорами поставлено не було, ОСОБА_3. надав усну вказівку начальнику бронетанкової служби майору ОСОБА_2 виготовити і засвідчити власним підписом видаткові накладні №№ 0809, 0810, 1254 від 16.10.2015 про отримання майна, що було зроблено останнім. У свою чергу начальник фінансово-економічної служби військової частини - польова пошта В2050 капітан ОСОБА_7, виконуючі усні вказівки ОСОБА_3, 16.10.2015 разом з останнім, усвідомлюючи, що майно до військової частини не поставлено, підписав три платіжні доручення на проведення оплати за цими договорами, а саме №№ 17, 18, 19 від 16.10.2015, зареєстрував вказані фінансові документи у Переяслав-Хмельницькому управлінні Державної казначейської служби України в Київської області. В результаті 20.10.2015 грошові кошти у сумі 292150 грн. були перераховані на рахунки зазначених суб'єктів підприємницької діяльності.

Зокрема на підставі платіжного доручення № 19 від 16.10.2015 Переяслав-Хмельницьким управлінням Державної казначейської служби України в Київської області 20.10.2015 грошові кошти у сумі 96250 грн. перераховані на розрахунковий рахунок № 26003001087089, відкритий ФОП ОСОБА_4 у національній валюті в Калинівському відділенні ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: АДРЕСА_2

При цьому, до теперішнього часу майно за вказаними договорами, строк дії яких закінчився, до військової частини - польова пошта В2050 не поставлено, що вказує на ознаки розтрати цих коштів на користь суб'єктів підприємницької діяльності - ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5, а тому необхідно відслідкувати подальший рух грошових коштів, отриманих зазначеними суб'єктами господарювання на виконання договорів № 1, 2, 3 від 16.10.2015.

З метою повного, об'єктивного та всебічного його розслідування призначено судово-почеркознавчу експертизу, у зв'язку з чим у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали документів, оскільки в провадженні призначена судово - почеркознавча експертиза.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Також, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України Амеліну Олександру Юрійовичу, прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Нігруці Роману Андрійовичу та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016110330000009, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною їх на копії), які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), а саме до документів клієнта банку - фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (22400, АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1), який має відкритий у вказаному банку рахунок № НОМЕР_2:

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909) клієнта банку - фізичної особи - підприємця ОСОБА_5, контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копій їх паспортів, документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток у період з моменту відкриття даного рахунку по 11.04.2016;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2, відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909) клієнта банку - фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 за період з 01.10.2015 11.04.2016, із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, яким перераховувалися грошові кошти;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказаний рахунок та зняття з нього коштів готівкою, здійснення переказів у період з 01.10.2015 року по 11.04.2016;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися щодо рахунку № НОМЕР_2;

- інших документів зі зразками вільних підписів та почерку ОСОБА_5 в обсязі, необхідному для проведення експертизи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15609/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Амеліну О.Ю.

Слідчий суддя С. В. Шапутько