Ухвала суду № 57966348, 11.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22026/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого - старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І. про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняка С.М. про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016101110000035 від 01.03.2016 за фактом фіктивного підприємництва, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі, тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що в період 2015-2016 років невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім'я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали низку суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «АПК «ХАРКІВЦУКОРЗБУТ» (код ЄДРПОУ 37190987), ТОВ «МОТОР АГРО» (код ЄДРПОУ 30882197) та ТОВ «НК «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39481330), ТОВ "МКО АГРОСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39268798), ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39339816), ТОВ "СПЕЦРЕМБУТ" (код ЄДРПОУ 39471579).

Після чого, посадовими особами ряду підприємств-вигодонабувачів упродовж 2015-2016 років перераховано на рахунки вищевказаних підприємств понад 500 млн.грн. за товарно-матеріальні цінності.

При цьому встановлено, що функціонування вищевказаної незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних підприємств» (буферів), з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур, а також для привласнення та заволодіння чужим майном, ніби то за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими буферами або «податковими ямами», які задіяні в схемі «конвертаційного центру».

Крім того, встановлено, що організатором вищевказаної незаконної схеми являється громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Під час виконання співробітниками ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області доручення в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що речі і документи, які можуть мати значення у досудовому розслідування, а саме: документальні матеріали щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «АПК «ХАРКІВЦУКОРЗБУТ» (код ЄДРПОУ 37190987), ТОВ «МОТОР АГРО» (код ЄДРПОУ 30882197) та ТОВ «НК «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39481330), ТОВ "МКО АГРОСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39268798), ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39339816), ТОВ "СПЕЦРЕМБУТ" (код ЄДРПОУ 39471579) з іншими суб'єктами господарювання, в період з 01.01.2015 року по 18.04.2016 року, в тому числі первинні документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, підряду, надання послуг), додаткові угоди до договорів, специфікації, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних підприємств, печаток та штампів вищевказаних підприємств, печаток та штампів інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп'ютерно-технічної експертизи, відеозаписів із камер відеоспостереження, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину, зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 (адреса реєстрації ОСОБА_3.).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №57794176 від 20.04.2016 року, відомості щодо власника об'єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, відсутні.

Разом з тим, згідно листа КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради Харківської області №309/3 від 28.04.2016 року, квартира АДРЕСА_1, на праві спільної сумісної власності зареєстрована за ОСОБА_3, ОСОБА_3, на підставі свідоцтва про право власності, виданого 19.01.2000.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення іншої документації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчуку М.І., а також слідчим які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку в житловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке зареєстроване на праві спільної сумісної власності зареєстрована за ОСОБА_3, ОСОБА_3, на підставі свідоцтва про право власності, виданого 19.01.2000, та в якому фактично мешкає громадянин України ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення речей та документів, в яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документальні матеріали щодо створення придбання (статутні та реєстраційні документи, протоколи загальних зборів учасників Товариств, накази про призначення на посади та інші) ТОВ «АПК «ХАРКІВЦУКОРЗБУТ» (код ЄДРПОУ 37190987), ТОВ «МОТОР АГРО» (код ЄДРПОУ 30882197) та ТОВ «НК «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39481330), ТОВ "МКО АГРОСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39268798), ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39339816), ТОВ "СПЕЦРЕМБУТ" (код ЄДРПОУ 39471579), а також документальні матеріали щодо фінансово-господарських відносин вищевказаних підприємств між собою, а також з іншими суб'єктами господарювання (юридичні особи, фізичні особи-підприємці, фізичні особи), в період з 01.01.2015 року по 18.04.2016 року, в тому числі первинні документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, підряду, надання послуг), додаткові угоди до договорів, специфікації, вантажні митні декларації з відповідними додатками згідно графи 44 щодо імпорту товарів, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт послуг, оборотно-сальдові відомості, печаток та штампів вищевказаних підприємств, печаток та штампів інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (жорсткі диски, флеш-наопичувачі), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп'ютерно-технічної експертизи, відеозаписів із камер відеоспостереження, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину або були знаряддям вчинення злочину, зберіг лина собі його сліди.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому Романчуку М.І.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань