Ухвала суду № 57963437, 27.05.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/6714/16-к

УХВАЛА

27 травня 2016 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М.,з участю старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції Шишко О.А., розглянувши клопотання,яке погоджене із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції Данілей В.Д., про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції Шишко О.А. звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції Данілей В.Д., про проведення обшуку території зони митного контролю Рівненської митниці ГУ ДФС у Рівненській області за адресою м.Рівне вул.Млинівська, 23а, та транспортних засобів, що належать громадянину ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, АДРЕСА_1), а саме: DAF, FT XF 105.41, державний номерний знак д.н.з. НОМЕР_2, та причіп - KOGEL, державний номерний знак НОМЕР_3, які перебувають на вказаній території, з метою встановлення та вилучення:

- документів щодо проведення митного оформлення товарів у режимі імпорт Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства» та товарно-транспортних документів за митною декларацією №20405002/2016/003637, інших документів,

- товару (взуття, одяг, постільна білизна, речі домашнього обігу, техніка інше), який надійшов від американського фонду - донора Arks Foundation (Dover, Delaware 19901, 8 The Green, STE, EIN 594877) в адресу Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства», оригіналів реєстраційних, установчих, банківських документів, печатки, чорнових записів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, чорнової бухгалтерії, комп'ютерної техніки, USB - накопичувачі, флеш картки, фінансово-господарських документів, предметів і речей, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання вказував,що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом підробки офіційних документів службовими особами Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства» (код 40237328, м.Рівне, вул. Грушевського, 5а, кв.21), за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представники Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства» (код 40237328, м.Рівне, вул. Грушевського, 5а, кв.21), з метою митного оформлення товарів в режимі «імпорт» (нових речей - одяг, взуття, інші речі побутового вжитку), під виглядом «гуманітарної допомоги» підробили листи-прохання щодо надання благодійної допомоги від організацій, що потребують такої (сільські, селищні ради, інші). Такі листи «цільового призначення» були подані службовими особами Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства» до Міністерства соціальної політики України для подальшого визнання вантажу згідно вантажно-митних документів - «імпортованими вживаними речами», у вигляді «гуманітарної допомоги».

Благодійна організація «Фонд «Допомоги та Братерства» неодноразово зверталась до Міністерства соціальної політики України з заявами про визнання гуманітарною допомогою за проформами рахунків фактур (інвойс) №171/040416 від 04.04.2016, №174/040416 від 04.04.2016, №167/040416 від 04.04.2016 та №176/050416 від 05.04.2016, який має надійти від американського фонду - донора Arks Foundation (Dover, Delaware 19901, 8 The Green, STE, EIN 594877) в адресу Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства» м.Рівне, вул. Грушевського, 5а, кв.21.

Згідно листів нерезидента - донора Arks Foundation, останні відправили в адресу Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства» гуманітарну допомогу, вагою 21,45т (інвойс 171/040416), вагою 20,77т (інвойс 171/040416), вагою 22,1т. (інвойс 167/040416), вагою 19.9т (інвойс 176/040416). До митного оформлення Благодійною організацією «Фонд «Допомоги та Братерства» подано ВМД №20405002/2016/003637 , в якому зазначена вага вантажу 13 692кг. з метою подальшого визнання вантажу гуманітарною допомогою.

Встановлено, що 22.04.2016 року на Рівненській митниці ДФС згідно митної декларації 204050002/2016/003637 проводиться митне оформлення товару, який надійшов від американського фонду - донора Arks Foundation в адресу Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства» в якості гуманітарної допомоги Одяг, взуття, бувші у вжитку, не більше 25% зношеності, для дорослих та дітей в кількості 13692 кг. Відправником - донором вказаного товару є компанія нерезидент Arks Fundation 8 the Green, STE Dover, Delaware, 19901 USA, отримувачем Благодійна організація "Фонд "Допомога та братерство" (код 40237328 АДРЕСА_3). Перевізником товару є ПП ОСОБА_3 АДРЕСА_1 вантажним автомобілем з д.н.з. НОМЕР_2/НОМЕР_3, Вказаний вантаж визнаний гуманітарною допомогою на підставі Наказу Міністерства соціальної політики України №420 від 18.04.2016 року та листа дарувальника гуманітарної допомоги № 167/040416.

Працівниками ВВКПуМС оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області 27.04.2016 року в адресу Рівненської митниці ДФС скеровано лист (орієнтування) №1683/9/17-00-07-07 щодо ввезення на митну територію України Благодійною організацією «Фонд «Допомога та братерство» (код ЄДРПОУ 40237328, м. Рівне, вул. Грушевського, 5 А кв. 21) вантажу (одяг та взуття) під виглядом речей бувших у вжитку, а насправді імпортується новий товар.

З 28.04.2016 року по 19.05.2016 року працівниками Рівненської митниці ДФС проводиться митний огляд вантажу благодiйної органiзацiї «Фонд «Допомога та братерство» за участю працівників ОУ ГУ ДФС у Рівненській області, в ході якого встановлено та підтверджено актом експертизи Рівненської торгово-промислової палати від 19.05.2016 року №І-319 частина ввезеного товару є одягом та взуттям, на яких відсутні сліди носіння.

Разом з тим встановлено розбіжності в поданих до митного оформлення відомостей щодо вантажу імпортованих товарів, а саме у митній декларації зазначено вагу 13 692 кг, а фактично є 14 297 кг. Вказане свідчить про невідповідність поданий до митного оформлення документів.

Після огляду вищевказаного вантажу, одяг та взуття яке не містить ознак носіння поміщено в зону митного контролю МП Рівне Центральний Рівненської митниці ДФС за адресою: м.Рівне, вул. Млинівська, 18, а товар на яких є ознаки носіння завантажено у вантажний автомобіль з д.н.з. НОМЕР_2/НОМЕР_3, що здійснював перевезення вказаних ТМЦ з-за кордону в адресу благодійної органiзацiї «Фонд «Допомога та братерство» .

Встановлено, що перевізником товару для Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства» згідно ВМД №20405002/2016/003637 є фізична особа приватний підприємець ОСОБА_3 НОМЕР_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1) власним вантажним транспортним засобом: автомобіль - DAF державний номерний знак д.н.з. НОМЕР_2, та причіп - KOGEL, державний номерний знак НОМЕР_3. На даний час вказаний транспортний засіб перебуває у зоні митного контролю.

На виконання доручення слідчого за № 350/09-02 від 11.05.2016, співробітниками ОУ ГУ ДФС у Рівненській області здобуто та долучено до кримінального провадження (лист №418/17-00-07-04 від 12.05.2016) документи, що подавались представниками Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства» до Міністерства соціальної політики України для визнання вантажів гуманітарною допомогою. Зокрема, долучено завірені копії листів-прохань від Радухівської сільської ради, Сенкевичівської селищної ради, Смолявської сільської ради.

В ході виконання вказаного доручення отримано відомості від вказаних організації, про те що до Благодійної організації «Фонд «Допомога та братерство» листів не надсилали, допомоги від вказаних не отримували

Таким чином, у діях службових осіб Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.1 ст.366 КК України.

В межах кримінального провадження відпрацьовується версія, що вказана гуманітарна допомога планується реалізовуватися через дрібно- гуртову мережу магазинів як вживаний одяг - «секонд-хенд», а не використовуватися за цільовим призначенням.

У зв'язку із вищевикладеним, з метою здобуття відомостей щодо злочинної діяльності службових осіб Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства» та інших невстановлених осіб, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені: кола всіх осіб причетних до скоєння вказаного злочину; місцезнаходження оригіналів реєстраційних, установчих, банківських документів, печатки Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства», чорнових записів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, чорнової бухгалтерії, комп'ютерної техніки, фінансово-господарських документів, предметів і речей, які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.

З метою припинення протиправної діяльності у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у зоні митрого контролю Рівненської митниці та транспортних засобів а саме: автомобіль - DAF, FT XF 105.41, державний номерний знак д.н.з. НОМЕР_2, та причіп - KOGEL, державний номерний знак НОМЕР_3, в яких знаходяться речі Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у слідства є достатні підстави вважати, що товар, який надійшов від американського фонду - донора Arks Foundation (Dover, Delaware 19901, 8 The Green, STE, EIN 594877) в адресу Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства», як гуманітарна допомога буде використана не за призначенням, чорнові записи, документи, у тому числі з ознаками підробки та інші речі, які свідчать про незаконну діяльність невстановлених осіб, службових осіб Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства», знаходяться на території Рівненської митниці та в автомобілі - DAF, FT XF 105.41, державний номерний знак д.н.з. НОМЕР_2, та причіп - KOGEL, державний номерний знак НОМЕР_3 (згідно відомостей наданих з територіального сервісного центру МВС в Рівненській області №31/17/56412631 від 19.05.2016 року автомобіль та причіп належать гр. ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 АДРЕСА_1), а при тимчасовому доступу до речей і документів існує реальна загроза заміни, ненадання в повному обсязі та знищенні вказаних товарів,слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково в частині вилучення документів щодо проведення митного оформлення товарів. В іншій частині клопотання щодо вилучення товару до задоволення не підлягає за безпідставністю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-235,309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції Шишко О.А. дозвіл на проведення обшуку території зони митного контролю Рівненської митниці ГУ ДФС у Рівненській області за адресою м.Рівне вул.Млинівська, 23а, та транспортних засобів, що належать громадянину ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 АДРЕСА_1), а саме: DAF, FT XF 105.41, державний номерний знак д.н.з. НОМЕР_2, та причіп - KOGEL, державний номерний знак НОМЕР_3, які перебувають на вказаній території, з метою встановлення та вилучення:

- документів щодо проведення митного оформлення товарів у режимі імпорт Благодійної організації «Фонд «Допомоги та Братерства» та товарно-транспортних документів за митною декларацією №20405002/2016/003637, інших документів,які мають відношення до даного кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак