Ухвала суду № 57913319, 23.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7114/16-к

н/п 1-кс/640/4304/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" травня 2016 р. слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., дослідивши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП у Харківській області Жаденова Ю.В. про арешт майна у кримінальному провадженні №12016220000000259 від 12.03.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.229, ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

23 травня 2016р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СУ ГУНП у Харківській області Жаденова Ю.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Тарканом О.М. про арешт майна вилученого 20.05.2016р. під час проведення обшуків

виробничих приміщень ФОП ОСОБА_3, розташованих за адресою: АДРЕСА_1:

19 нашивок чорного кольору з матеріалу, схожого на шкіру, зі знаком, схожим на товарний знак «Chanel», 16 пряжок з матеріалу жовтого кольору, з візерунком, 3 нашивки з матеріалу чорного кольору та металу жовтого кольору з написом «MARC BY MARC JACOBS STANDARD SUPPLY MODEL #_ _ _ _ _ _ _ _ TYPE WORKWEAR», 32 нашивки з матеріалу чорного кольору та металу жовтого кольору з написом «LOVE MOSCHINO», 5 пакунків з лекалами для пошиття жіночої одежі, 198 нашивок у вигляді черепу з матеріалу чорного кольору, схожого на шкіру, пакунок з лекалом з написом «Рубашка Zarra», пакунок з лекалом з написом «Блуза "Королина" пояс 6 см ширина длина ткани», пакунок з лекалом з написом «Мастерка SML "Mosceno" с кожан. рукавами», пакунок з лекалом з написом «Кожаный жакет "Версачи" SML», пакунок з лекалом з написом «Тройка SML лосины кофта майка», пакунок з лекалом з написом «ML Костюм женский "Шанель"», пакунок з лекалом з написом «Куртка SML зима Гальяно…», пакунок з лекалом з написом «Куртка женская "Zara"», пакунок з лекалом з написом «SML Жилет женский "Глэм"», прейскурант на 6 аркушах з найменуванням виробів, зошит «Copy Book» з 37 аркушами, зошит «Copy Book» з 36 аркушами, записна книжка коричневого кольору Notebook з 96 аркушами, записна книжка синього кольору виробництва «Аркуш», ноутбук Mini Laptop білого кольору з наклейкою у вигляді логотипу Apple та наклейкою на нижній частині SX9-0335146, а також блок живлення до нього, відрізок тканини з візерунком з написом Paris, жіночий костюм (брюки та жилет) розміру М з тканини синього кольору з написом «ОСОБА_3» з металевою емблемою, схожою на товарний знак «Chanel», юбка з тканини коричневого кольору з написом «Dresscode» з візерунками, схожими на товарний знак «Louie Vuitton», плаття синього кольору з малюнком у вигляді монет, жіночий костюм (брюки та жилет) розміру М з тканини синього кольору з написом «ОСОБА_3» з металевою емблемою з написом «Elisabetta Franchi», яка схожа на товарний знак «Chanel», жіночий костюм (брюки та жилет) розміру S з тканини синього кольору з написом «ОСОБА_3» з металевою емблемою з написом «Elisabetta Franchi», яка схожа на товарний знак «Chanel», жіночий костюм (брюки та жилет) розміру М з тканини синього кольору з написом «ОСОБА_3» з металевою емблемою з написом «Elisabetta Franchi», яка схожа на товарний знак «Chanel», журнал обліку робочого часу № 1 на 102 арк., чорнові записи на 10 арк. у полімерному файлі, 12 копій накладних без номеру на 12 арк.; накладна без номеру від 17.02.2016, накладна без номеру від 19.02.2016, накладна без номеру від 22.02.2016, шапка синього кольору з красними вставками з написом білого кольору «Moschino», шарф синього кольору з красними вставками з написом білого кольору «Moschino» з биркою, штани чорного кольору з написом «Philipp Plein» з биркою «ОСОБА_3», кофта білого кольору з написом чорного кольору «Moschino» з биркою, різнокольорова кофта з капюшоном з написом «Moschino» з биркою, різнокольорова кофта з капюшоном з написом «Moschino» з биркою, кофта білого кольору з абстрактним візерунком з написом «Kenzo», кофта чорного кольору з приколотою нашивкою з написом «MARC BY MARC JACOBS STANDARD SUPPLY MODEL #_ _ _ _ _ _ _ _ TYPE WORKWEAR», спортивні штани сірого кольору з написом «Just Cavalli» у кількості 2 од., сукня червоного кольору з логотипом у вигляді корони та трьома смугами білого кольору, схожими на товарний знак «Adidas», штани чорного кольору з нашивками у вигляді черепу з биркою з написом «Philipp Plein», три блузи з візерунками у вигляді квітів з биркою з написом «Dolce Gabbana», спортивна кофта сірого кольору з капюшоном з логотипом «Dolce Gabbana», штани чорного кольору з написом «Philipp Plein» з биркою «ОСОБА_3», футболка різнокольорова з биркою з написом «Valentino» у кількості 3 од., чоловіча сорочка червоного кольору в білу клітинку з биркою з написом «Mine`ns Polo» у кількості 3 од., штани білого кольору з синім абстрактним візерунком з биркою з написом «Dolce Gabbana», штани кремового кольору з візерунком у вигляді квітів з написом «Dolce Gabbana», різнокольоровий сарафан з биркою з написом «Philipp Plein», сорочка у клітину з написом «Mine`ns Polo», спортивна кофта з різними кольорами з написом «Valentino», штани чорного кольору з написом «Philipp Plein», жіночий костюм (брюки та жилет) з тканини зеленого кольору з написом «ОСОБА_3» з металевою емблемою, схожою на товарний знак «Chanel», сукня бежевого кольору з биркою з написом «ОСОБА_3», фрагмент тканини білого кольору з логотипом, схожим на логотип «Calvin Klein», зошит з чорновими записами з анкетними даними та найменуваннями трикотажних виробів, щоденник за 2009 рік червоного кольору Maxus з чорновими записами, робочий зошит зеленого кольору з чорновими записами телефонів та найменувань продукції, накладні без номеру і дати у кількості 10 од., накладні за 2015 рік у кількості 35 од., накладні за 2014 рік у кількості 39 од., роздруківка товарів з написом 19.08-26.08 на 13 арк., роздруківка товарів з написом 26.08 на 13 арк., роздруківка товарів на 11 арк., розмірна смуга S у кількості 1 од., розмірна смуга M у кількості 1 од., розмірна смуга L у кількості 1 од., фурнітура у вигляді бирок із зображення товарного знаку, схожого на «Moschino», у кількості 2 од., фурнітура у вигляді бирок із зображення товарного знаку, схожого на «Chanel», у кількості 5 од., цифровий накопичувач інформації «Samsung» моделі HD322HJ об`ємом 320 Gb, S/N: S17AJ90Z228629, цифровий накопичувач інформації «AJhua» моделі DHI-HCVR5108H-S2 S/N:1F03295PAEL361C, журнал обліку продукції за період з 20.11.2015 по 22.02.2016, швейне обладнання (машинки) у кількості 49 од., а саме: «Siruba» №2952602N, «Gemsy» №50812016, «Gemsy» №4061С20207, «Gemsy» №5081020395, «Gemsy» №5112010383 (оверлок), «Gemsy» №4061С20149, «Gemsy» №4061С20079, «Gemsy» №4061С20227, «Gemsy» №4041С20134, «Gemsy» №7092010234 (оверлок), «Gemsy» №511020771, «Gemsy» №31212801127, «Gemsy» №31212801092, «Gemsy» №13092940706 (оверлок), «Gemsy» №31212801107, «Gemsy» №31212801085, «Gemsy» №13092940710 (оверлок), «Gemsy» №31212801102, «Gemsy» №41023041414 (оверлок), «Gemsy» №41023041040 (оверлок), «Siruba» №127366546, «Siruba» №127366544, «Gemsy» №13085820372, «Gemsy» №31212601067, «Siruba» №23390640, «Gemsy» №6112030027 (оверлок), «Siruba» №L17247176, «Siruba» №L17247172, «Gemsy» №13102940406 (оверлок), «Gemsy» №31212601060, «Siruba» №L17326168, «Gemsy» №41023041413 (оверлок), «Siruba» №L17326766, «Siruba» №9303066, «Siruba» №L17326717, «Siruba» №23401602, «Gemsy» №41023040077 (оверлок), «Siruba» №L17247276, «Siruba» №L17243626, «Gemsy» №L1023040651 (оверлок), «Siruba» №L17247652, «Siruba» №1252650, «Gemsy» №6052010007 (оверлок), «Siruba» №L17246201, «Gemsy» №31212601110, «Gemsy» №13092940545 (оверлок), «Siruba» №F007G (оверлок), «Siruba» №5053747, «Siruba» №GEM747F (оверлок), піджак білого кольору з малюнком у вигляді квітів биркою з написом «Dolce Gabbana», швейне обладнання (машинки) у кількості 16 од., а саме: «Gemsy» № 033430035, «JUKI» № 4D00021360, «JUKI» № 4D0GG21363, «JUKI» № 4D0GG21373, «JUKI» № 4D0GG21371, «JUKI» № 4D0GG21366, «JUKI» № 4D0GG21372, «JUKI» № 4D0GG21377, «JUKI» № 4D0GG21381, «JUKI» № 4D0GG21385, «JUKI» № 4D0GG21379, «JUKI» № 4D0GG02087, «JUKI» № 4D0HD17500, «Gemsy» № 6062010063 (оверлок), «Gemsy» № 2122830691 (оверлок), «Gemsy» № 6052010023 (оверлок), обладнання для нанесення зображень на трикотажні вироби (шелкограф) з 7 портами, гладильний прес T-shirt Heat Press Machine Model HT-15SP1;

приміщень магазину ФОП ОСОБА_3, розташованого за адресою: АДРЕСА_2:

сукня Kiki Riki - 21 одиниця, сукня VALENTINO - 2 одиниці, сукня Dolce Gabbana - 6 одиниць, жіноча сорочка U.S Polo Assn - 3 одиниці, костюм жіночий U.S Polo Assn - 1 одиниця, жіноча футболка Dolce Gabbana - 7 одиниць, жіноча футболка KENZO - 4 одиниці, кофта жіноча Moschino - 6 одиниць, сорочка жіноча Moschino - 3 одиниці, сукня FENDI - 9 одиниць, гольф жіночій Kiki Riki - 1 одиниця, кофта жіноча KENZO - 4 одиниці, кофта жіноча CHANEL - 1 одиниця, комбідрес Kiki Riki - 3 одиниці, джинси жіночі Dolce Gabbana - 3 одиниці, ласіни жіночі Moschino - 4 одиниці, футболка жіноча PHILIPP PLEIN - 1 одиниця, сумка жіноча VALENTINO - 3 одиниці, сумка жіноча Moschino - 2 одиниці, сумка жіноча MICHAEL KORS - 1 одиниця, сумка жіноча VALENTINO - 1 одиниця, сумка жіноча KENZO - 1 одиниця, шорти чоловічі GUCCI - 17 одиниць, шорти чоловічі PAUL&SHARK - 9 одиниць, шорти чоловічі ARMANI -4 одиниці, шорти чоловічі EMPORIO ARMANI-2 одиниці, чоловічі шорти Dolce Gabbana - 4 одиниці, чоловічі шорти GALLIANO - 5 одиниць, чоловічі шорти DSQUARED - 10 одиниць, чоловічі футболки GIVENCHY - 6 одиниць, чоловічі майка GIVENCHY - 12 одиниць, чоловіча футболка VALENTINO - 1 одиниця, джинси чоловічі GIVENCHY - 14 одиниць, джинси чоловічі Dolce Gabbana - 2 одиниці, джинси чоловічі VERSACE - 3 одиниці, джинси чоловічі DSQUARED - 10 одиниць, джинси чоловічі Dolce Gabbana - 1 одиниця, штани спортивні PHILIPP PLEIN - 2 одиниці, штани чоловічі GIVENCHY - 3 одиниці, штани спортивні GIVENCHY - 1 одиниця, штани спортивні CAVALLI - 2 одиниці, штани чоловічі ALEXANDER WANG - 3 одиниці, полотенця U.S Polo Assn - 3 одиниці, полотенця ARMANI - 6 одиниць, полотенця DSQUARED - 9 одиниць, полотенця ARMANY - 1 одиниця, полотенця Ralph Lauren - 6 одиниць, полотенця Lacoste - 1 одиниця, футболка чоловіча GIVENCHY - 4 одиниці, футболка чоловіча FENDI - 4 одиниці; футболка чоловіча GUCCI - 8 одиниць, футболка чоловіча Calvin Klein - 6 одиниць, футболка чоловіча DSQUARED - 7 одиниць, футболка чоловіча VERSACE - 2 одиниці, футболка чоловіча KENZO - 2 одиниці, футболка чоловіча ICE B - 1 одиниця, сорочка чоловіча HERMES - 7 одиниць, сорочка чоловіча CAVALLI - 4 одиниці, сорочка чоловіча Lacoste - 7 одиниць, сорочка чоловіча GIVENCHY - 31 одиниця, сорочка чоловіча GUCCI - 6 одиниць, сорочка чоловіча VERSACE - 6 одиниць, сорочка чоловіча ETRO - 6 одиниць, сорочка чоловіча Dolce Gabbana - 2 одиниці, сорочка чоловіча ROBERTO CAVALLI - 10 одиниць, сорочка чоловіча PRADA - 2 одиниці, сорочка чоловіча DSQUARED - 24 одиниці, сорочка чоловіча TOMMY HILFIGER - 9 одиниць, сорочка чоловіча ARMANI JEANS - 8 одиниць, сорочка чоловіча VALENTINO - 1 одиниця, сорочка чоловіча BURBERRY BRIT - 1 одиниця, сорочка чоловіча POLO - 1 одиниця, кофта чоловіча BURBERRY BRIT - 9 одиниць, кофта чоловіча TOMMY HILFIGER - 6 одиниць, кофта чоловіча Dolce Gabbana - 3 одиниці, кофта чоловіча GIVENCHY - 4 одиниці, кофта чоловіча TOMMY HILFIGER - 3 одиниці, кофта чоловіча ARMANI - 3 одиниці, светр чоловічий ARMANI - 16 одиниць, светр чоловічий Dolce Gabbana - 13 одиниць, светр чоловічий GUCCI - 3 одиниці, светр чоловічий ARMANI - 3 одиниці, светр чоловічий GUESS - 2 одиниці, светр чоловічий ALEXANDER MQUEEN - 6 одиниць, светр чоловічий FENDI - 3 одиниці, піджак чоловічий Dolce Gabbana - 1 одиниця, куртка чоловіча Dolce Gabbana - 1 одиниця, куртка чоловіча PHILIPP PLEIN - 17 одиниць, куртка чоловіча ARMANI - 4 одиниці, куртка чоловіча GALLIANO - 1 одиниць, куртка чоловіча FENDI - 6 одиниць, ласіни жіноча PHILIPP PLEIN - 9 одиниць, сукня жіноча PHILIPP PLEIN - 1 одиниця, сланці чоловічі POLO - 13 одиниць, сланці чоловічі Lacoste - 16 одиниць, сланці чоловічі ARMANI - 8 одиниць, сланці жіночі HERMES - 2 одиниці, кеди чоловічі MICHAEL KORS - 1 одиниця, кросівки чоловічі VALENTINO - 2 одиниці, мокасини чоловічі CHANEL - 22 одиниця, мокасини жіночі CHANEL - 11 одиниць, мокасини жіночі KENZO - 2 одиниці, светр чоловічий Calvin Klein - 8 одиниць, светр чоловічий POLO - 8 одиниць, светр чоловічий ZARA - 13 одиниць, светр чоловічий DENIM - 6 одиниць, светр чоловічий BURBERRY BRIT - 3 одиниці, светр чоловічий RIVER ISLAND - 8 одиниць, светр чоловічий HILFIGER - 14 одиниць, светр чоловічий GIVENCHY - 2 одиниці, сукня PHILIPP PLEIN - 9 одиниць, светр чоловічий PHILIPP PLEIN - 3 одиниці, наступну документацію, предмети: накладні на переміщення різноманітної продукції від «моя організація ОСОБА_3» на магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 за листопад 2015 року на 21 арк., накладні на переміщення різноманітної продукції від «моя організація ОСОБА_3» на магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 за січень 2016 року на 78 арк., перелік менеджерів які постачають товари на торгівельні магазин з номерами заказів на аркуші А-4 всього на 75 аркушах, накладні на переміщення різноманітної продукції від «моя організація ОСОБА_3» на магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 за лютий 2016 року на 76 арк., товарні чеки ФО-П ОСОБА_3 на різноманітну продукцію за квітень-травень 2016 року на 121 арк., накладні на продукцію на ФО-П ОСОБА_3 на різноманітну продукцію за квітень-травень 2016 року на 90 арк., замовлення покупця за квітень 2016 року постачальник продукції «моя організація ОСОБА_3» на різноманітних осіб на 12 арк., дефектурний журнал з графіком роботи та заробітною платнею прцівників; накладні на переміщення різноманітної продукції від «моя організація ОСОБА_3» на магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 за травень 2016 року на 118 арк., приходні накладні на продукцію GUCCI, PHILIPP PLEIN, ARMANI, Dolce Gabbana за грудень 2015р. на 29 арк.; товарні за травень 2016 року на 8 арк., накладні на продаж товарів за травень 2016р. на 40 арк., інвентаризація товарів на складі за квітень 2016р. на 19 арк., замовлення продукції за лютий, квітень, березень 2016р. на 340 арк., накладні на переміщення різноманітної продукції від «моя організація ОСОБА_3» на склад за березень 2016 року на 19 арк., акти про списання та оприбутковування товарів за березень 2016 року на 20 арк., накладна на продукцію на ФО-П ОСОБА_3 одна штука з 200 гривнями, грошові кошти в сумі 600 грн. надані ОСОБА_7, грошові кошти в сумі 750 грн., грошові кошти в аркуші А-4, в сумі 94 доларів США, накладні приміщення, внутрішні замовлення, на 14 аркушах, накладні на переміщення різноманітної продукції від «моя організація ОСОБА_3» на магазин ІНФОРМАЦІЯ_1, магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 за березень 2016 року на 82 арк., заява щодо працевлаштування ОСОБА_4 на одному аркуші та ксерокопія паспорту ОСОБА_4 на 1-у арк., заява щодо працевлаштування ОСОБА_8 на одному аркуші та ксерокопія паспорту, ідентифікаційного коду ОСОБА_4 на 2-х арк., сукня Kiki Riki - 21 одиниця, сукня VALENTINO - 2 одиниці, сукня Dolce Gabbana - 6 одиниць, жіноча сорочка U.S Polo Assn - 3 одиниці, костюм жіночий U.S Polo Assn - 1 одиниця, жіноча футболка Dolce Gabbana - 7 одиниць, жіноча футболка KENZO - 4 одиниці, кофта жіноча Moschino - 6 одиниць, сорочка жіноча Moschino - 3 одиниці, сукня FENDI - 9 одиниць, гольф жіночій Kiki Riki - 1 одиниця, кофта жіноча KENZO - 4 одиниці, кофта жіноча CHANEL - 1 одиниця, комбідрес Kiki Riki - 3 одиниці, джинси жіночі Dolce Gabbana - 3 одиниці, ласіни жіночі Moschino - 4 одиниці, футболка жіноча PHILIPP PLEIN - 1 одиниця, сумка жіноча VALENTINO - 3 одиниці, сумка жіноча Moschino - 2 одиниці, сумка жіноча MICHAEL KORS - 1 одиниця, сумка жіноча VALENTINO - 1 одиниця, сумка жіноча KENZO - 1 одиниця, шорти чоловічі GUCCI - 17 одиниць, шорти чоловічі PAUL&SHARK -9 одиниць, шорти чоловічі ARMANI -4 одиниці, шорти чоловічі EMPORIO ARMANI-2 одиниці, чоловічі шорти Dolce Gabbana - 4 одиниці, чоловічі шорти GALLIANO - 5 одиниць, чоловічі шорти DSQUARED - 10 одиниць, чоловічі футболки GIVENCHY - 6 одиниць, чоловічі майка GIVENCHY - 12 одиниць, чоловіча футболка VALENTINO - 1 одиниця, джинси чоловічі GIVENCHY - 14 одиниць, джинси чоловічі Dolce Gabbana - 2 одиниці, джинси чоловічі VERSACE - 3 одиниці, джинси чоловічі DSQUARED - 10 одиниць, джинси чоловічі Dolce Gabbana - 1 одиниця, штани спортивні PHILIPP PLEIN - 2 одиниці, штани чоловічі GIVENCHY - 3 одиниці, штани спортивні GIVENCHY - 1 одиниця, штани спортивні CAVALLI - 2 одиниці, штани чоловічі ALEXANDER WANG - 3 одиниці, полотенця U.S Polo Assn - 3 одиниці, полотенця ARMANI - 6 одиниць, полотенця DSQUARED - 9 одиниць, полотенця ARMANY - 1 одиниця, полотенця Ralph Lauren - 6 одиниць, полотенця Lacoste - 1 одиниця, футболка чоловіча GIVENCHY - 4 одиниці, футболка чоловіча FENDI - 4 одиниці, футболка чоловіча GUCCI - 8 одиниць, футболка чоловіча Calvin Klein - 6 одиниць, футболка чоловіча DSQUARED - 7 одиниць, футболка чоловіча VERSACE - 2 одиниці, футболка чоловіча KENZO - 2 одиниці, футболка чоловіча ICE B - 1 одиниця, сорочка чоловіча HERMES - 7 одиниць, сорочка чоловіча CAVALLI - 4 одиниці, сорочка чоловіча Lacoste - 7 одиниць, сорочка чоловіча GIVENCHY - 31 одиниця, сорочка чоловіча GUCCI - 6 одиниць, сорочка чоловіча VERSACE - 6 одиниць, сорочка чоловіча ETRO - 6 одиниць, сорочка чоловіча Dolce Gabbana - 2 одиниці, сорочка чоловіча ROBERTO CAVALLI - 10 одиниць, сорочка чоловіча PRADA - 2 одиниці, сорочка чоловіча DSQUARED - 24 одиниці, сорочка чоловіча TOMMY HILFIGER - 9 одиниць, сорочка чоловіча ARMANI JEANS - 8 одиниць, сорочка чоловіча VALENTINO - 1 одиниця, сорочка чоловіча BURBERRY BRIT - 1 одиниця, сорочка чоловіча POLO - 1 одиниця, кофта чоловіча BURBERRY BRIT - 9 одиниць, кофта чоловіча TOMMY HILFIGER - 6 одиниць, кофта чоловіча Dolce Gabbana - 3 одиниці, кофта чоловіча GIVENCHY - 4 одиниці, кофта чоловіча TOMMY HILFIGER - 3 одиниці, кофта чоловіча ARMANI - 3 одиниці, светр чоловічий ARMANI - 16 одиниць, светр чоловічий Dolce Gabbana - 13 одиниць, светр чоловічий GUCCI - 3 одиниці, светр чоловічий ARMANI - 3 одиниці, светр чоловічий GUESS - 2 одиниці, светр чоловічий ALEXANDER MQUEEN - 6 одиниць, светр чоловічий FENDI - 3 одиниці, піджак чоловічий Dolce Gabbana - 1 одиниця, куртка чоловіча Dolce Gabbana - 1 одиниця, куртка чоловіча PHILIPP PLEIN - 17 одиниць, куртка чоловіча ARMANI - 4 одиниці, куртка чоловіча GALLIANO - 1 одиниць, куртка чоловіча FENDI - 6 одиниць, ласіни жіноча PHILIPP PLEIN - 9 одиниць, сукня жіноча PHILIPP PLEIN - 1 одиниця, сланці чоловічі POLO - 13 одиниць, сланці чоловічі Lacoste - 16 одиниць, сланці чоловічі ARMANI - 8 одиниць, сланці жіночі HERMES - 2 одиниці, кеди чоловічі MICHAEL KORS - 1 одиниця, кросівки чоловічі VALENTINO - 2 одиниці, мокасини чоловічі CHANEL - 22 одиниця, мокасини жіночі CHANEL - 11 одиниць,мокасини жіночі KENZO - 2 одиниці, светр чоловічий Calvin Klein - 8 одиниць, светр чоловічий POLO - 8 одиниць, светр чоловічий ZARA - 13 одиниць, светр чоловічий DENIM - 6 одиниць, светр чоловічий BURBERRY BRIT - 3 одиниці, светр чоловічий RIVER ISLAND - 8 одиниць светр чоловічий HILFIGER - 14 одиниць, светр чоловічий GIVENCHY - 2 одиниці, сукня PHILIPP PLEIN - 9 одиниць, светр чоловічий PHILIPP PLEIN - 3 одиниці, наступну документацію, предмети: накладні на переміщення різноманітної продукції від «моя організація ОСОБА_3» на магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 за листопад 2015 року на 21 арк., накладні на переміщення різноманітної продукції від «моя організація ОСОБА_3» на магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 за січень 2016 року на 78 арк., перелік менеджерів які постачають товари на торгівельні магазин з номерами заказів на аркуші А-4 всього на 75 аркушах, накладні на переміщення різноманітної продукції від «моя організація ОСОБА_3» на магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 за лютий 2016 року на 76 арк., товарні чеки ФО-П ОСОБА_3 на різноманітну продукцію за квітень-травень 2016 року на 121 арк., накладні на продукцію на ФО-П ОСОБА_3 на різноманітну продукцію за квітень-травень 2016 року на 90 арк., замовлення покупця за квітень 2016 року постачальник продукції «моя організація ОСОБА_3» на різноманітних осіб на 12 арк., дефектурний журнал з графіком роботи та заробітною платнею працівників, накладні на переміщення різноманітної продукції від «моя організація ОСОБА_3» на магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 за травень 2016 року на 118 арк., приходні накладні на продукцію GUCCI, PHILIPP PLEIN, ARMANI, Dolce Gabbana за грудень 2015 року на 29 арк., товарні за травень 2016 року на 8 арк., накладні на продаж товарів за травень 2016 року на 40 арк., інвентаризація товарів на складі за квітень 2016 року на 19 арк., замовлення продукції за лютий, квітень, березень 2016 року на 340 арк., накладні на переміщення різноманітної продукції від «моя організація ОСОБА_3» на склад за березень 2016 року на 19 арк., акти про списання та оприбутковування товарів за березень 2016 року на 20 арк., накладна на продукцію на ФО-П ОСОБА_3 одна штука з 200 гривнями, грошові кошти в сумі 600 грн. надані ОСОБА_7, грошові кошти в сумі 750 грн., грошові кошти в аркуші А-4, в сумі 94 доларів США, накладні приміщення, внутрішні замовлення, на 14 аркушах, накладні на переміщення різноманітної продукції від «моя організація ОСОБА_3» на магазин ІНФОРМАЦІЯ_1, магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 за березень 2016 року на 82 арк., заява щодо працевлаштування ОСОБА_4 на одному аркуші та ксерокопія паспорту ОСОБА_4 на 1-у арк., заява щодо працевлаштування ОСОБА_8 на одному аркуші та ксерокопія паспорту, ідентифікаційного коду ОСОБА_4 на 2-х арк., лист з паролями, логінами для входу в різноманітні програми на 1-у аркуші, ноутбук ASUS чорного кольору модель X553M, з номером E9NOCV24075637B з зарядним пристроєм, ноутбук LENOVO модель B590 чорного кольору s\n WB14530056 з зарядним пристроєм, Digatal video recorder чорного кольору model DVR 5208A s\n TZA4GL277WI1DD2, лист з паролями, логінами для входу в різноманітні програми на 1-у аркуші, ноутбук ASUS чорного кольору модель X553M, з номером E9NOCV24075637B з зарядним пристроєм, ноутбук LENOVO модель B590 чорного кольору s\n WB14530056 з зарядним пристроєм, Digatal video recorder чорного кольору model DVR 5208A s\n TZA4GL277WI1DD2.

Підставами накладення арешту слідчий вказав, що у березні 2016р. невстановлені особи діючи за попередньою змовою, маючи намір направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку розмістили на сайті Інтернет магазину «ОСОБА_3» за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 завідомо неправдиві оголошення про продаж оригінального трикотажного одягу фірмового найменування «Chanel» та інших відомих закордонних виробників по низьким цінам, заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов'язання з постачання даних виробів за відсутності у них даного товару. 09.03.2016р. ОСОБА_9 за оголошенням опублікованим на сайті Інтернет магазину «ОСОБА_3» оформив замовлення №4732 на придбання светру «Chanel», а 10.03.2016р. ОСОБА_9 у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_3», розташованому за адресою: АДРЕСА_2, за 405 грн. у невстановленої особи придбав підроблений светр «Moshino», «Chanel №5». За отриманими в ході розслідування даними придбана продукція є підробкою, а ФОП ОСОБА_3 здійснює зберігання та продаж трикотажної продукції, виготовленої з незаконним використанням знаків для товарів та послуг «Chanel» (міжнародна реєстрація знаків №431873) та «»(міжнародна реєстрація знаків №731984), власником яких є компанія «Chanel SARL». В обґрунтування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий послався на проведені у кримінальному провадженні слідчі дії та зібрані докази.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить такого:

Ст. слідчим СУ ГУНП у Харківській області Жаденовим Ю.В. проводиться досудове розслідування у кримінальному №12016220000000259 від 12.03.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.229, ч.3 ст.190 КК України.

Частиною 2 ст. 171 КПК України встановлено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, всупереч вимог ч.2 ст.171 КПК України, слідчим у клопотанні, не зазначені підстави та мета арешту майна відповідно до положень ст. 170 КПК України.

До того ж, всупереч вимог ч.2 ст.171 КПК України, слідчий у клопотанні не конкретизував переліку майна, яке просить арештувати. Так, слідчим не зазначені дати та номери документів, зокрема, накладних на переміщення та приходних, товарних чеків, замовлень, кількість аркушів та період ведення дефектурних журналів з графіками роботи та заробітною платнею працівників, що належить арештувати.

Крім того, не зазначення слідчим засобів зв'язку власника майна, з урахуванням стислого строку розгляду клопотання, передбаченого ч.1 ст. 172 КПК України, фактично унеможливлює виконання слідчим суддею вимог, щодо повідомлення власника про судовий розгляд.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення визначених недоліків у строк 72 години.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз'яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.

Керуючись ст. ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП у Харківській області Жаденова Ю.В. про арешт майна у кримінальному провадженні №12016220000000259 від 12.03.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.229, ч.3 ст.190 КК України, - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко