Ухвала суду № 57911359, 25.05.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4183/16-к

1-кс/405/1316/16

УХВАЛА

25 травня 2016 року м. Кіровоград

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О., за участю слідчого Канатнікова В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Стасенко В.І., у кримінальному провадженні № 32016120010000026 від 24.03.2016 р. про накладення арешту на видаткові операції та грошові кошти,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на видаткові операції, окрім сплати податків (зборів) та на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 14282829 м.Київ, вулиця АНДРІЇВСЬКА, будинок 4), а саме: ТОВ «Феста ЛТД» рахунок: № 2600121966 (код валюти 980); ТОВ «АГРО-НОРД» рахунок: № 2600521960 (код валюти 980); ТОВ «Дармар» рахунок: № 2600421969 (код валюти 980), та на грошові кошти ТОВ «Феста ЛТД» (ЄДРПОУ 39345641), ТОВ «АГРО-НОРД» (ЄДРПОУ 38742516), ТОВ «Дармар» (ЄДРПОУ 39672225) у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в т.ч. кошти та цінності, що знаходяться на зберіганні в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 14282829).

Крім того, заявлено вимогу про зобов»язання службових осіб ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 14282829) надати особі яка пред'явила ухвалу суду письмову інформацію про залишок грошових коштів та цінностей на зберіганні, а також про залишок грошових коштів на рахунках: ТОВ «Феста ЛТД» рахунок: № 2600121966 (код валюти 980); ТОВ «АГРО-НОРД» рахунок: № 2600521960 (код валюти 980); ТОВ «Дармар» рахунок: № 2600421969 (код валюти 980), на момент оголошення ухвали суду та надавати таку письмову інформацію на письмовий запит слідчого.

В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016120010000026 від 24.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в період з січня 2015 по березень 2016 року, невстановлені особи діючи умисно на території Кіровоградської області та інших областей України з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні реально діючим суб'єктам господарювання послуг по незаконному зменшенню податкових зобов'язань перед бюджетом, придбали/зареєстрували суб'єкти господарювання ФГ «Околиця» (код ЄДРПОУ 31859373), ТОВ «КСГ Дніпро» (код 20252198), ТОВ «Зерноторгова Компанія «Прометей» (код 39749858), ФГ «Юрія-2006» (код 34323864), ТОВ «Торгівельний дім «Універсал Сервіс» (код 39917165 ), ТОВ «Монделіс» (ЄДРПОУ 40101860), ТОВ «Глобал Автосервіс» (ЄДРПОУ 39608165), ТОВ «Рубін» (код 25210885), ТОВ «Мост-Бест» (код 33931152), ПП «Дармар» (ЄДРПОУ 36172354), ТОВ «Дармар» (ЄДРПОУ 39672225), та в подальшому використовуючи реквізити, печатки та банківські рахунки вищевказаних підприємств, шляхом документування безтоварних фінансово-господарських операцій у період з 01.06.2015 року по 31.12.2015 року надали можливість службовим особам ТОВ «Кіровоградпродекспорт» (ЄДРПОУ 39600339) та ПП «Борисфен-Полігранд-Т» (ЄДРПОУ 33390615) ухилитись від сплати податку на додану вартість в сумі 3267000 грн.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді,суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Представлені матеріали об»єктивно свідчать про наявність підстав вважати, що кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 14282829) по підприємствам: ТОВ «Феста ЛТД», ТОВ «АГРО-НОРД», ТОВ «Дармар», набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доказом злочину, крім того, можуть підлягати конфіскації, у зв»язку з чим наявні підстави для задоволення клопотання в цій частині.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне зобов»язати банківську установу надавати інформацію про залишок коштів на вказаних рахунках на запит слідчого.

Керуючись ст.ст.170-173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Стасенко В.І., у кримінальному провадженні № 32016120010000026 від 24.03.2016 р. про накладення арешту на видаткові операції та грошові кошти - задовольнити.

Накласти арешт на видаткові операції, та на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 14282829 м.Київ, вулиця АНДРІЇВСЬКА, будинок 4), а саме:

-ТОВ «Феста ЛТД» рахунок: № 2600121966 (код валюти 980);

-ТОВ «АГРО-НОРД» рахунок: № 2600521960 (код валюти 980);

-ТОВ «Дармар» рахунок: № 2600421969 (код валюти 980),

та на грошові кошти ТОВ «Феста ЛТД» (ЄДРПОУ 39345641), ТОВ «АГРО-НОРД» (ЄДРПОУ 38742516), ТОВ «Дармар» (ЄДРПОУ 39672225) у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в т.ч. кошти та цінності, що знаходяться на зберіганні в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 14282829).

Зобов'язати службових осіб ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 14282829) надати письмову інформацію про залишок грошових коштів та цінностей на зберіганні, а також про залишок грошових коштів на рахунках:

-ТОВ «Феста ЛТД» рахунок: № 2600121966 (код валюти 980);

-ТОВ «АГРО-НОРД» рахунок: № 2600521960 (код валюти 980);

- ТОВ «Дармар» рахунок: № 2600421969 (код валюти 980),

на момент оголошення ухвали суду та надавати в подальшому таку письмову інформацію на запит слідчого.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Суддя А.В. Загреба