Ухвала суду № 57828510, 23.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17985/13-к

н/п 1-кс/640/4059/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретареві - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Темника А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Темника Антона Олеговича у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

16 травня 2016р. слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Темник А.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Ковальовим Ю.Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у Департаменті реєстрації Харківської міської ради, адреса: м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й поверх, надати можливість вилучити копії всіх документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні № 12013220010000185, за ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України з приводу розкрадання, шляхом організації штучної перемоги у конкурсних торгах, посадовими особами ТОВ "Спецводстрой" бюджетних коштів, перерахованих ДКБ ХОДА на реконструкцію об'єктів, належних органам місцевого самоврядування, чим спричинена шкода на суму близько 950 тис. грн. Так, у жовтні 2015р. посадові особи ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ 31437483, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами зареєстрували ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718. Після чого за сприянням посадових осіб ДКБ ХОДА 09.11.2015р. з використанням підконтрольного вищевказаним особам ТОВ "КОДЕМ" штучно створили умови за яких ТОВ "Бест-Р" виграло конкурсні торги на проведення робіт з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільської ради та 18.12.2015р. з рахунку ТОВ "Бест-Р" на рахунок ПП "Інжинирингова компанія "Технології ВК" код ЄДРПОУ 36456694, номер 26006242353400, відкритий в АТ «Укрсиббанк» перераховані грошові кошти в сумі понад 9 млн. грн., отримані від ДКБ ХОДА. 19.04.2016р. отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме до реєстрів руху грошових коштів за рахунком ТОВ підприємство «Спецводстрой», ЄДРПОУ №31437483. У ході вивчення вищевказаних документів встановлено, що 15.10.2015р. з рахунку ТОВ підприємство «Спеводстрой» №26004396536, відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано грошові кошти в сумі 1080231,83 гривні на рахунок ТОВ «Голден Констракт» №26002011605789 відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк». Згідно інформації яка міститься в довіднику банківських установ України, розміщеному у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою: http://www.bank.gov.ua/ ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29. Згідно інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, розміщеному у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch Товариство з обмеженою відповідальністю «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605, зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Маршала Конєва, 2, яке перебуває на обліку в Західній ОДПІ м. Харкова. В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 04.11.15 №892 Західну ОДПІ реорганізовано шляхом приєднання до Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, адреса: м. Харків, пр. Науки, 9. Реєстраційна справа знаходиться в Департаменті реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й поверх.

Представник Департаменту реєстрації Харківської міської ради до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Темника Антона Олеговича у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.

Зобов'язати Департамент реєстрації Харківської міської ради, адреса: м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й поверх, надати слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Темнику Антону Олеговичу право тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605

Дозволити ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Темнику Антону Олеговичу, ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) усіх документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605, що перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, адреса: м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й поверх

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву Департаменту реєстрації Харківської міської ради в Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.06.2016р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко