Ухвала суду № 57822582, 18.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
18.05.2016
Номер справи
757/21058/16-к
Номер документу
57822582
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21058/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Сторожук Є.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу Публічного акціонерного товариства «КГС БАНК» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

Заявник ПАТ «КГС БАНК» в особі представника Л.Л. Чумак звернувся до слідчого судді із скаргою і просить зобов'язати старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. чи іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, негайно повернути вилучені у ході проведення обшуку 19 січня 2016 року в офісних приміщеннях Дніпропетровського відділення ПАТ «КСГ Банк» речі та документи, згідно переліку 1 - 368 протоколу обшуку від 19.01.2016 року, що належать ПАТ «КСГ Банк», а також вилучені документи, які не вказані в Ухвалі суду.

Скарга обґрунтована наступним. 24 грудня 2015 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. у рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України (надалі за текстом - КК України), надано дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу, а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку в офісних приміщеннях фактичної діяльності ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, буд.6, які перебувають у власності: гараж № VI, гараж VII, нежитлові приміщення №1. №1 А - у власності ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292); житловому будинку літ. НОМЕР_269 техноповерх XII поз. НОМЕР_270 , 12-у власності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; гараж № № VI та VII на першому поверсі адміністративно-житловому комплексі літ. НОМЕР_269, нежитлові приміщення № 1, № 1 А - власності ВАТ «Європейський банк раціонального фінансування» (код ЄДРПОУ 19364584), з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб'єктів господарювання: ТОВ «Інфоліхт» (код ЄДРПОУ 35724866), ТОВ «Немесіда Груп» (код ЄДРПОУ 38606539), ТОВ «Легалторг» (код ЄДРПОУ 39319590), ТОВ «Вернон Груп» (код ЄДРПОУ 39363641), ТОВ «Прін-фінком КС» (код ЄДРПОУ 38387628), ТОВ «Фактор Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 38863847), ТОВ «Ордгар Лімітед» (код ЄДРПОУ 39684210), ТОВ «Інвест Фактор» (код ЄДРПОУ 38950604), ТОВ «Еко Спринт (код ЄДРПОУ 39308641), ТОВ «Квартиль» (код ЄДРПОУ 39363943), ТОВ «Фючерс Інвест» (код ЄДРПОУ 38238364), ТОВ «Радінвест Юа» (код ЄДРПОУ 39233550), ПАТ «ХК Енергомережа» (код ЄДРПОУ 32113410), ТОВ «Магма Тек» (код ЄДРПОУ 39319894), ТОВ«Фін Практ (код ЄДРПОУ 39326833), ТОВ «Грант Груп» (код ЄДРПОУ 39312807), ТОВ «Інтелект Актив» (код ЄДРПОУ 36100562). ТОВ «Хлібна Ліга» (код ЄДРПОУ 34408853), ТОВ «М'ясокомбінат Дніпро» (код ЄДРПОУ 34314582), ТОВ «Ніка Плаза» (код ЄДРПОУ 34060717). ТОВ «Даломан Груп» (код ЄДРПОУ 38703435). ТОВ «ФК Фінгруп Фактор» (код ЄДРПОУ 38945479), ТОВ «Відродження» (код ЄДРПОУ 30699186), ТОВ «Рантьє» (код ЄДРПОУ 32949090), ЄГ ТОВ «Гончарово» (код ЄДРПОУ 30852094), ТОВ «Підприємство Українського агропромислового Холдингу №2» (код ЄДРПОУ 35862264), ТОВ «КЄГ Дніпро» (код ЄДРПОУ 20252198), ТОВ ЄГП «Скорпіон» (код ЄДРПОУ 21900854), ТОВ «Агро- Голден» (код ЄДРПОУ 35027450). ТОВ «Спецпромприлад» (код ЄДРПОУ 33517997), ТОВ «Барінс» (код ЄДРПОУ 39264112), ТОВ «Персоніос» (код ЄДРПОУ 39382332), ТОВ «Містраль Груп» (код ЄДРПОУ 39597190). ТОВ «Номітон» (код ЄДРПОУ 39356234). ТОВ «Деміон» (код ЄДРПОУ 39356229), ТОВ «Мрія Кредит» (код ЄДРПОУ 39223076), ТОВ «Рест Торг» (код ЄДРПОУ 39595743), ТОВ «МД-Інвест; Агро» (код ЄДРПОУ 39515982), ТОВ «МД- Інвест Групп» (код ЄДРПОУ 39515846), ТОВ «Морфей» (код ЄДРПОУ 39428921), ТОВ «ВО Укрпромторг» (код ЄДРПОУ 38563134), ТОВ «Трейдинг Статус Бізнес» (код ЄДРПОУ 38528592). ПП «Медуєй» (код ЄДРПОУ 38383655). ТОВ «Інтер-Пром-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38191337), ТОВ «Клініг Сервіс» (код ЄДРПОУ 32898453), ТОВ «Барклайк» (код ЄДРПОУ 39258821), ТОВ «Статтрейдкомпанія» (код ЄДРПОУ 35803099), ТОВ «Хаместо» (код ЄДРПОУ 39315769), ТОВ «Алма Сервіс» (код ЄДРПОУ 39402238), ТОВ «Ксатром Груп» (код ЄДРПОУ 39446390), ТОВ «Мікос Торг» (код ЄДРПОУ 39508193), ТОВ «Ілайс» (код ЄДРПОУ 39379052), ТОВ «Ястекс» (вод ЄДРПОУ 39467300), ТОВ «Меркурінс» (код ЄДРПОУ 39503762), ТОВ «Прайдін» (код 39503689), ТОВ «Жерман Плюс» (код ЄДРПОУ 39467274), ТОВ «Зіллє Трейд» (код ЄДРПОУ 39449098), ТОВ «Альтісофт Плюс» (код ЄДРПОУ 39449145), ТОВ «Черато» (код ЄДРПОУ 39507311), ТОВ «Юнітакс» (код ЄДРПОУ 39446359), ТОВ «Церсіс» (код ЄДРПОУ 39467473), ТОВ «Рамонте» (код ЄДРПОУ 39355466), ТОВ «Вісанта» (код ЄДРПОУ 39355665), ТОВ «Деміон» (код ЄДРПОУ 39356229), ТОВ «Номітон» (код ЄДРПОУ 39356234), ТОВ «Вернон Груп» (код ЄДРПОУ 39363641), ТОВ «Квартиль» (код ЄДРПОУ 39363943), ТОВ «Медіан Плюс» (код ЄДРПОУ 39365940), ТОВ «Беріст» (код ЄДРПОУ 39368695). ТОВ «Болрейд» (код ЄДРПОУ 39378991). ТОВ «Медітіріан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39379534), ТОВ «Радіан Лайн» (код ЄДРПОУ 39379890). ТОВ «Ротмент» (код ЄДРПОУ 39380597), ТОВ «Персоніос» (код ЄДРПОУ 39382332), ТОВ «Делісто» (код ЄДРПОУ 39382479), ТОВ «Алінсо» (код ЄДРПОУ 39383247). ТОВ «Спул» (код ЄДРПОУ 39392047), ТОВ «Маунтін» (код ЄДРПОУ 39392094), ТОВ «Інвестмаркет» (код ЄДРПОУ 39403514), ТОВ «ФК «Тандем-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39405417), ТОВ «Пром Вуд» (код ЄДРПОУ 39408465), ТОВ «Інтерсіті-МК» (код ЄДРПОУ 39410610), ТОВ «Ювест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39411415), ТОВ «Верін Компані» (код ЄДРПОУ 39411457), ТОВ «Лаконта Груп» (код ЄДРПОУ 39411504), ТОВ «Меверікс Трейд» (код ЄДРПОУ 39420545). ТОВ - Едхаус Сістем» (код ЄДРПОУ 39420807), ТОВ «Імпекс-Буд» (код ЄДРПОУ 39420868), ТОВ «Інстант Проджектс» (код ЄДРПОУ 39421114), ТОВ «Солар Фарм» (код ЄДРПОУ 39428481), ТОВ «КГ «Конкорд» (код ЄДРПОУ 39443604), ТОВ «Наста Юа» (кол ЄДРПОУ 39446542), ТОВ «Транспродсоюз» (код ЄДРПОУ 39447310), ТОВ «Ирилл» (код ЄДРПОУ 39457156), ТОВ «Бартон Плюс» (код ЄДРПОУ 39462098). ТОВ «Тенос» (код ЄДРПОУ 39466705), ТОВ «Дікстоун» (код ЄДРПОУ 39473988), ТОВ «Фріум» (код ЄДРПОУ 39478071), ТОВ «Укрнеостайл» (код ЄДРПОУ 39482067), ТОВ «Інтер-Корп» (код ЄДРПОУ 39486889), ТОВ «Надіра Плюс» (код ЄДРПОУ 39491637), ТОВ «Таласса Інтербуд» (код ЄДРПОУ 39491663), ТОВ «Волрекс» (код ЄДРПОУ 39506695), ТОВ «Юнайтед Лімітед» (код ЄДРПОУ 39512913), ТОВ «СК Абсолют» (код ЄДРПОУ 39512955), довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб'єктами господарювання; податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств, печаток та штампів вищевказаних підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, кредитних та юридичних справ вищевказаних суб'єктів господарюванні, в тому числі карток із зразками підписів та документів на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання; документів, які надавались в ході обслуговування рахунків; висновків кредитної, юридичної служби та служби безпеки банку щодо видачі кредитів вищевказаним суб'єктам господарювання, документів, які засвідчують здійснення аналізу та оцінку фінансового стану зазначених позичальників та стану погашення кредиту, та сплаті відсотків, стану забезпечення, а також класифікацію кожної кредитної операції за ступеней ризику та розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями щодо вищевказаних суб'єктів господарювання, розпорядчих документів щодо видачі вищевказаних кредитів, регістрів бухгалтерського обліку для визначення кредитної заборгованості станом на 30.12.2015 р. щодо вищевказаних кредитів, документів щодо претензійно-позовної роботи ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) щодо неповернення кредитів вищевказаними суб'єктами господарювання, виписок по усім рахункам зазначених суб'єктів господарювання, відкритих у ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), всіх його філіях та відділеннях, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Ехсеї») вигляді) в період з 01.01.2015 р. по 30.12.2015 р.; заяв на видачу готівки, чеків, квитанцій та інших документів, які підтверджують одержання такими особами, яких можливо ідентифікувати через ІПН. грошових коштів протягом 2015 років із кас ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292). всіх його філій та відділень: ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_1. ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_8. ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_9. ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_18, ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_19, ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_20, ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_21, ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_22, ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_23, ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_24, ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_25, ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_26, ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_27. ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_28, ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_29. ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_30, ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_31, ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_32, ОСОБА_39 ШН НОМЕР_33, ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_34. ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_35, ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_36, ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_37, ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_38, ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_39, ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_40, ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_41, ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_42, ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_43, ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_44, ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_45, ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_46, ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_47, ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_48, ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_49, ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_50, ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_51, ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_52, ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_53, ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_54, ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_55. ОСОБА_52 НОМЕР_56, ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_57, ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_58, ОСОБА_62 ШН НОМЕР_59. ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_60. ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_61, ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_62, ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_63. ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_64. ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_65. ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_66. ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_67, ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_68, ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_69, ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_70, ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_71, ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_72, ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_73, ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_74. ОСОБА_78 ІПН НОМЕР_75, ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_76, ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_77, ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_78, ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_79, ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_80, ОСОБА_84 ІПН НОМЕР_81, ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_82, ОСОБА_86 ІПН НОМЕР_83. ОСОБА_87 ІПН НОМЕР_84, ОСОБА_88 ІПН НОМЕР_85. ОСОБА_89 ІПН НОМЕР_86, ОСОБА_90 ІПН НОМЕР_87, ОСОБА_91 ІПН НОМЕР_88, ОСОБА_92 ІПН НОМЕР_89. ОСОБА_93 ІПН НОМЕР_90, ОСОБА_94 ІПН НОМЕР_91, ОСОБА_95 ІПН НОМЕР_92, ОСОБА_96 ІПН НОМЕР_93, ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_94, ОСОБА_97 ІПН НОМЕР_95, ОСОБА_98 ІПН НОМЕР_96. ОСОБА_99 ІПН НОМЕР_97, ОСОБА_100 ІПН НОМЕР_98, ОСОБА_101 ІПН НОМЕР_99, ОСОБА_102 ІПН НОМЕР_100, ОСОБА_103 ІПННОМЕР_271, ОСОБА_104 ІПН НОМЕР_101, ОСОБА_105 ІПН НОМЕР_102, ОСОБА_106 ІПН НОМЕР_103, ОСОБА_107 ІПН НОМЕР_104, ОСОБА_108 ІПН НОМЕР_105, ОСОБА_109 ІПН НОМЕР_106, ОСОБА_110 ПІН НОМЕР_107. ОСОБА_111 ІПН НОМЕР_108. ОСОБА_112 ІПН НОМЕР_109, ОСОБА_113 ІПН НОМЕР_110, ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_111, ОСОБА_114 ІПН НОМЕР_112, ОСОБА_115 ІПН НОМЕР_113, ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_114, ОСОБА_117 ІПН НОМЕР_115, ОСОБА_118 ІПН НОМЕР_116, ОСОБА_119 ІПН НОМЕР_117, ОСОБА_120 ІПН НОМЕР_118, ОСОБА_121 ІПН НОМЕР_119, ОСОБА_122 НОМЕР_120, ОСОБА_123 ІПН НОМЕР_121. ОСОБА_124 ІПН НОМЕР_122, ОСОБА_125 ІПН НОМЕР_123, ОСОБА_126 ІПН НОМЕР_124, ОСОБА_127 ІПН НОМЕР_125, ОСОБА_128 ІПН НОМЕР_126, ОСОБА_129 ПІН НОМЕР_127, ОСОБА_130 ІПН НОМЕР_128, ОСОБА_131 ІПН НОМЕР_129, ОСОБА_132 ШН НОМЕР_130, ОСОБА_133 ІПН НОМЕР_131, ОСОБА_134 ІПН НОМЕР_132, ОСОБА_135 ІПН НОМЕР_133, ОСОБА_136 ІПН НОМЕР_134, ОСОБА_137 НОМЕР_135, ОСОБА_138 ІПН НОМЕР_136. ОСОБА_139 ІПН НОМЕР_137, ОСОБА_140 ІПН НОМЕР_138, ОСОБА_141 ІПН НОМЕР_139, ОСОБА_142 ІПН НОМЕР_140, ОСОБА_143 ІПН НОМЕР_141, ОСОБА_144 ШН НОМЕР_142, ОСОБА_145 ІПН НОМЕР_143, ОСОБА_146 ІПН НОМЕР_144, ОСОБА_147 ІПН НОМЕР_145, ОСОБА_148 -ІПН НОМЕР_146, ОСОБА_149 ІПН НОМЕР_147, ОСОБА_150 ІПН НОМЕР_148, ОСОБА_151 ІПН НОМЕР_149, ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_150, ОСОБА_152 ІПН НОМЕР_151, ОСОБА_153 ІПН НОМЕР_152. ОСОБА_154 ІПН НОМЕР_153. ОСОБА_155 ІПН НОМЕР_154. ОСОБА_156 ІПН НОМЕР_155, ОСОБА_157 ІПН НОМЕР_156, ОСОБА_158 ІПН НОМЕР_157. ОСОБА_159 ІПН НОМЕР_158, ОСОБА_160 ІПН НОМЕР_159, ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_160, ОСОБА_161 ІПН НОМЕР_161. ОСОБА_162 ІПН НОМЕР_162, ОСОБА_163 ІПН НОМЕР_163, ОСОБА_164 ІПН НОМЕР_164, ОСОБА_120 ІПН НОМЕР_165, ОСОБА_165 ІПН НОМЕР_166, ОСОБА_120 ІПН НОМЕР_167. ОСОБА_166 ІПН НОМЕР_168, ОСОБА_167 ІПН НОМЕР_169, ОСОБА_168 ІПН НОМЕР_170, ОСОБА_169 ІПН НОМЕР_171, ОСОБА_170 ІПН НОМЕР_172. ОСОБА_171 ІПН НОМЕР_173, ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_174. ОСОБА_172 ІПН НОМЕР_175, ОСОБА_173 ІПН НОМЕР_176, ОСОБА_173 ІПН НОМЕР_177, ОСОБА_174 ІПН НОМЕР_178, ОСОБА_175 ІПН НОМЕР_179, ОСОБА_176 ІПН НОМЕР_180, ОСОБА_177 ІПН НОМЕР_181, ОСОБА_178 ІПН НОМЕР_182, ОСОБА_179 ІПН НОМЕР_183, ОСОБА_180 ІПН НОМЕР_184, ОСОБА_181 ІПН НОМЕР_185. ОСОБА_182 ІПН НОМЕР_186, ОСОБА_183 ІПН НОМЕР_187. ОСОБА_184 ІПН НОМЕР_188. ОСОБА_185 ІПН НОМЕР_189, ОСОБА_186 ІПН НОМЕР_190, ОСОБА_187 ІПН НОМЕР_191, ОСОБА_188 ІПН НОМЕР_192, ОСОБА_189 ІПН НОМЕР_193. ОСОБА_190 ІПН НОМЕР_194. ОСОБА_191 ІПН НОМЕР_195, ОСОБА_192 ІПН НОМЕР_196. ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_197, ОСОБА_193 ІПН НОМЕР_198, ОСОБА_194 ІПН НОМЕР_199. ОСОБА_195 ІПН НОМЕР_200, ОСОБА_196 ІПН НОМЕР_201, ОСОБА_197 ІПН НОМЕР_202, ОСОБА_198 ІПН НОМЕР_203. ОСОБА_199 ІПН НОМЕР_204, ОСОБА_200 ІПН НОМЕР_205, ОСОБА_201 ІПН НОМЕР_206. ОСОБА_202 ІПН НОМЕР_207, ОСОБА_203 ІПН НОМЕР_208, ОСОБА_204 ІПН НОМЕР_209, ОСОБА_205 ІПН НОМЕР_210, ОСОБА_206 ІПН НОМЕР_211, ОСОБА_207 ІПН НОМЕР_212, ОСОБА_208 ІПН НОМЕР_213, ОСОБА_209 ІПН НОМЕР_214, ОСОБА_210 ІПН НОМЕР_215, ОСОБА_211 ІПН НОМЕР_216, ОСОБА_212 ІПН НОМЕР_217, ОСОБА_213 ІПН НОМЕР_218, ОСОБА_214 ІПН НОМЕР_219. ОСОБА_215 ІПН НОМЕР_220. ОСОБА_216 ІПН НОМЕР_221. ОСОБА_217 ІПН НОМЕР_222, ОСОБА_218 ІПН НОМЕР_223, ОСОБА_219 ІПН НОМЕР_224, ОСОБА_220 ІПН НОМЕР_225, ОСОБА_221 ІПН НОМЕР_226, ОСОБА_222 ІПН НОМЕР_227. ОСОБА_223 ІПН НОМЕР_228, ОСОБА_224 ІПН НОМЕР_229, ОСОБА_225. ІПН, НОМЕР_230, ОСОБА_226 ІПН НОМЕР_231, ОСОБА_227 ІПН НОМЕР_232, ОСОБА_228 ІПН НОМЕР_233, ОСОБА_229 ІПН НОМЕР_234. ОСОБА_230 ІПН НОМЕР_272, ОСОБА_232 ІПН НОМЕР_236, ОСОБА_233 ІПН НОМЕР_237, ОСОБА_234 ІПН НОМЕР_238, ОСОБА_235 ІПН НОМЕР_239. ОСОБА_236 ІПН НОМЕР_240, ОСОБА_237 ІПН НОМЕР_241, ОСОБА_238 ІПН НОМЕР_242, ОСОБА_239 ІПН НОМЕР_243, ОСОБА_240 ІПН НОМЕР_244, ОСОБА_166 ІПН НОМЕР_245. ОСОБА_241 ІПН НОМЕР_246. ОСОБА_242 ІПН НОМЕР_247, ОСОБА_243 ІПН НОМЕР_248, ОСОБА_244 ІПН НОМЕР_249, ОСОБА_245 ІПН НОМЕР_250, ОСОБА_246 ІПН НОМЕР_251. ОСОБА_247 ІПН НОМЕР_252, ОСОБА_248 ІПН НОМЕР_253, ОСОБА_249 ІПН НОМЕР_254, ОСОБА_250 ІПН НОМЕР_255. ОСОБА_251 ІПН НОМЕР_256, ОСОБА_252 ІПН НОМЕР_257, ОСОБА_253 ІПН НОМЕР_258. ОСОБА_229 ІПН НОМЕР_259, ОСОБА_254 ІПН НОМЕР_260, ОСОБА_255 ІПН НОМЕР_261, ОСОБА_256 ІПН НОМЕР_262. ОСОБА_253 ІПН НОМЕР_263, ОСОБА_251 ІПН НОМЕР_264, ОСОБА_257 ІПН НОМЕР_265, ОСОБА_258 ІПН НОМЕР_266, ОСОБА_259 ІПН НОМЕР_267, ОСОБА_260 ІПН НОМЕР_268, ОСОБА_261 ІПН НОМЕР_273.юридичних справ зазначених фізичних осіб, договорів щодо відкриття рахунків зазначеними вище фізичними особами, платіжних доручень, банківських виписок по розрахункових рахунках, відкритих зазначеними фізичними особами (які можливо ідентифікувати через їх ГПН) у банківській установі ПАТ КСГ Банк» (МФО 380292), всіх його філіях та відділеннях, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх голів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Ехсеl» вигляді) в період з 01.01.2015 р. по 30.12.2015 р.; виписок по рахунках № 1001 та № 1002 за період з 01.01.2015 р. по 30.12.2015 р.. (в паперовому та електронному (у форматі «блокнот»» та у форматі «таблиць Ехсеl») вигляді), щомісячних звітів про концентрацію ризиків за активними операціями банку за 2015 рік (форма № 613.01), щомісячних звітів про концентрацію ризиків за пасивними тпераціями банку за 2015 рік (форма № 625.01), персональних електронно-обчислювальних чашин та інших електронних приладів (флеш накопичувачів інформації, мобільних телефонів. серверів тощо), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп'ютерно- технічної експертизи; відеозаписів із камер відеоспостереження, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; відшукання та вилучення в копіях посадових інструкцій службових осіб, які приймали рішення та видавали грошові кошти зазначеним фізичним особам, наказів про призначення на посади службових с .б баку, які відповідальні за видачу грошових коштів із кас, положень та інших нормативно- правових актів банку, які визначають порядок видачі готівки із кас ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), положень та інших нормативно правових актів про кредитування юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб та інші документи, що встановлюють зо рядок видачі кредитів суб'єктам господарювання, особових справ голів Спостережної ради ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), членів Спостережної ради, голови правління та його членів, їх посадових інструкцій та наказів про призначення на посади, які працювали на займаних посадах протягом 2015 року.

У ході досудового розслідування, на підставі Ухвали Печерського районного суду міста Києва від 24.12.2015 року, проведено обшук в Дніпропетровському відділенні ПАТ "КСГ БАНК", що знаходиться за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, будинок 6, під час якого вилучено певні речі та документи, згідно переліку 1-368 протоколу обшуку від 19.01.2016 року, що належать ПАТ «КСГ Банк».

Крім того, за усним розпорядженням слідчого в ОВС слідчого відділу Головного правління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. , було вилучено інші документи, а саме: копії паспортів, рух коштів по рахунку 2620 за 2015 рік клієнтів, які не вказані в вищезазначеній Ухвалі суду, зокрема. ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_8 Заявник вкаує на те, що вказані вилучені речі та документи не мають ніякого відношення до вказаного кримінального провадження, не є доказами у ньому.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 Кримінального процесуального кодексу України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

На підставі ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне вибавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Заявник вказує на те, що зазначені вище речі та документи не відноситься до предметів, які вилученні законом з збігу, тобто вони є тимчасово вилученим майном.

При цьому немає підстав вважати, що належні речі та документи в розумінні ч. 2 ст. 167 КПК України підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди; призначалися використовувались) для схиляння до вчинення кримінального правопорушення. фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметами кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, та взагалі мають будь-яке значення для зазначеного кримінального провадження. ,

Згідно зі ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171. ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Так, на підставі ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після влучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Отже, вилучивши майно, слідчий повинен був визначити, чи має воно відношення до порушеного кримінального провадження і прийняти рішення відповідно до норм КПК України, що встановлюють порядок арешту чи повернення тимчасово вилученого майна.

Доказів того, що слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у к Києві та Київській області Трембач А.О. чи прокурор в рамках даного провадження звертались до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна чи повернули це майно Дніпропетровському відділенню ПАТ «КСГ Банк», у якого його було вилучено, відсутні. Що свідчить про їх бездіяльність.

КПК України чітко визначає, що тимчасове вилучене майно негайно повертається особі, у якої його було вилучено.

У зв'язку з чим ПАТ «КСГ Банк» 20.04.2016 подало клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, однак слідчий не вирішив клопотання по суті, чим порушив право заявника на захист права власності, яке повинно бути відновлено шляхом зобов'язання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. провести певні слідчі дії. Таким чином, слідчим порушена процедура тимчасового вилучення майна, тому згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України майно повинно бути негайно повернуто власнику.

В судове засідання представник заявника не з'явився, подав заяву про розгляд скарги у його відсутність, вимоги скарги підтримав, просив їх задовольнити.

Слідчий СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, що здійснює досудове розслідування або інша уповноважена особа цього органу в судове засідання не з'явилась, про час і місце судового розгляду повідомлялись вчасно та належним чином, своїх доводів на спростування викладеногоу скарзі заявника не подав.

Слідчим суддею з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, визнано можливим розгляд скарги у відсутність вище зазначених осіб.

Вирішуючи подану скаргу слід виходити з наступного.

Згідно ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Згідно до протоколу Першого Конвенції Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З урахування вказаних положень орган досудового розслідування зобов'язаний як найшвидше вирішити питання про значення вилученого майна для досудового розслідування кримінального провадження, можливість залишення завірених копій та повернення оригіналів, з метою не порушення права особи, у якої воно було вилучено, а також з метою недопущення зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

В даному випадку майно, яке було вилучено підчас обшуку 19 січня 2016 року, окрім копії паспортів , рух коштів по рахунку за 2015 рік клієнтів банку:ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_9 не є тимчасово вилученим майном, оскільки про нього прямо надало дозвіл на відшукання.

Копії паспортів , рух коштів по рахунку за 2015 рік клієнтів банку:ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_9 є тимчасово вилученим майном.

При цьому , вилучене майно має бути оглянуто, докладно описано та з урахуванням положень ст.100 КПК України , визначений статус речового майна ( при наявності достатніх підстав) .

При цьому враховуючи положення ст.100 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний вирішити питання у відповідності до ч3 ст.100 КПК України у найкоротші строки.

Щодо майна на яке не було прямо надано дозвіл на вилучення слідчий не звернувшись до слідчого судді із клопотання про його арешт не має правових підстав для його утримання, та має повернути особі, у якої воно було вилучено.

Не вчинення вказаних дій є порушенням положень КПК України .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 100,169,236,303,307,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Зобов'язати старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. чи іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, негайно повернути вилучені у ході проведення обшуку 19 січня 2016 року в офісних приміщеннях Дніпропетровського відділення ПАТ «КСГ Банк» копії паспортів , рух коштів по рахунку за 2015 рік клієнтів банку:ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_9, а також вирішити питання у відповідності до вимог ч3 ст. 100 КПК України щодо майна згідно переліку 1 - 368 протоколу обшуку від 19.01.2016 року, що належать ПАТ «КСГ Банк». Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 57822582 ?

Документ № 57822582 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 57822582 ?

Дата ухвалення - 18.05.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 57822582 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 57822582 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 57822581
Наступний документ : 57822589