Ухвала суду № 57822581, 20.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22602/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.05.2016 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю слідчого Стороженко Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції Поліщука А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

13 травня 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції Поліщука А.М., яке погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Малюком Б.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДФС України (код ЄДРПОУ: 39470947), юридична та фактична адреса: м. Бориспіль, Київська обл., Міжнародний аеропорт «Бориспіль», а саме: до документів щодо митного оформлення товару «Феросплав у вигляді гранул середньої та дрібної фракції», що слідував з «ТОВ «Гарантія Плюс»» (код 37359563), м. Запоріжжя, вул. Матросова, 8-А, з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014080060004344 за фактами підроблення митних та інших документів від імені ряду підприємств, у тому числі ТОВ «Гарантія Плюс», ухилення від сплати податків та службового підроблення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

У даному кримінальному проваджені, відповідно до вимог ст. 38, 39 та 110 Кримінального процесуального кодексу України, винесено постанову про створення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснювалось підроблення документів щодо митного оформлення товарів (метал, фрукти тощо), які мають явні ознаки підроблення, складені від імені ряду СПД, а саме: ТОВ «Багуа», ТОВ «Керлін-Інвест», ТОВ «Інфографічний Ресурс», ТОВ «ПСАГ АГРО Україна», ТОВ «Гарантія Плюс», ТОВ «Західнежком Групп», ТОВ «Клінаптур Комплекс», ТОВ «СВЛ Проджект», ТОВ «Брокбізнесімперія».

Вище вказані підприємства використовувались для документального оформлення незаконних експортно-імпортних операцій, пов'язаних з вивезенням за межі території України кольорових металів під виглядом металобрухту. Зокрема, до висновків спеціалістів вносились завідомо неправдиві відомості про вміст кольорових металів у феросплавах та брухті металів, а також підроблювались підписи від імені директорів вище вказаних підприємств.

В липні 2014 році співробітниками Волинської митниці Державної фіскальної служби України відносно директора ТОВ «Гарантія Плюс» ОСОБА_3 складено протокол про порушення митних правил по факту вчинення дій, спрямованих на переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю, а саме переміщення 264 000 кг. відходів та брухту корозійностійких (нержавіючих) сталей вартістю 2 640 000 грн., під виглядом феросплавів.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання зазначених речей та документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та оригінали вказаних речей і документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції Поліщука А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції Поліщуку Андрію Михайловичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДФС України (код ЄДРПОУ: 39470947), юридична та фактична адреса: м. Бориспіль, Київська обл., Міжнародний аеропорт «Бориспіль», а саме: до документів щодо митного оформлення товару «Феросплав у вигляді гранул середньої та дрібної фракції», що слідував з «ТОВ «Гарантія Плюс»» (код 37359563), м. Запоріжжя, вул. Матросова, 8-А, а саме: карток акредитації; зовнішньо-економічних договорів (контрактів); договорів на декларування; митних декларацій - статистичних примірників-країн призначення (форми МД-2), (форми МД-6); рахунки/invoice; міжнародних товарно-транспортних накладних CMR; товарно-транспортних накладних; висновків ДП «УкрНДІспецсталь» про результати дослідження хімічного складу основних елементів проб феросплавів; актів завантаження транспортних засобів; видаткових накладних ТОВ «ТД»Трейдторг»; висновків лабораторії; рахунків з описом товарів та інших документів, які стосуються вказаного питання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Київської митниці ДФС України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/22602/16-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України майор поліції Поліщук А.М.

Копія - Київська митниця ДФС України

Виконавець: Батрин О.В.

20.05.2016