УКР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
| Місцезнаходження юридичної особи: | 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63 |
| Телефон: |
0973756829
Дата оновлення 10.11.2016
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію. |
Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.
Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.
Інформація про особу відсутня в базі
Ідентифікаційний код органу: 21680000
Дата взяття на облік: 02.10.2014
Ідентифікаційний код органу: 39669867
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 02.10.2014
Номер взяття на облік: 265514124191
Ідентифікаційний код органу: 39669867
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 02.10.2014
Номер взяття на облік: 10000000268861
| Дата ухвалення | Форма рішення | Форма судочинства | Номер рішення | Номер справи |
| 23.09.2019 | Рішення | Адміністративне | 86630891 | 804/16521/15 |
| 10.09.2019 | Рішення | Адміністративне | 84220756 | 160/5353/19 |
| 07.08.2019 | Ухвала суду | Адміністративне | 83598347 | 804/16521/15 |
| 29.07.2019 | Ухвала суду | Кримінальне | 83470918 | 335/3322/18 |
| 29.07.2019 | Ухвала суду | Кримінальне | 83470916 | 335/7644/19 |
| 29.07.2019 | Ухвала суду | Кримінальне | 83470442 | 335/7642/19 |
| 29.07.2019 | Ухвала суду | Кримінальне | 83470441 | 335/7643/19 |
| 22.07.2019 | Ухвала суду | Кримінальне | 83160384 | 200/7075/19 |
| 08.07.2019 | Ухвала суду | Адміністративне | 82893935 | 804/16521/15 |
| 27.05.2019 | Постанова | Адміністративне | 82019719 | 804/16521/15 |
| Дата | Подія | Було | Стало |
| 30.09.2014 | Змінилася адреса |
01014, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, БУДИНОК 63 |
|
| 01.10.2014 | Змінилось найменування юридичної особи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДХАУС СІСТЕМ"
|
|
| 29.03.2016 | Змінився розмір статутного капіталу | 417 000 грн. |
Як швидко налаштувати перевірку контрагента
Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.
Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі
У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇
"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"
Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl
Підписатися
Реєстрація
