Постанова № 57801547, 19.05.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Єдиний унікальний номер (справа №) 216/2558/16-к

Номер провадження у суді 1-кс/216/1289/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

19 травня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Кузнецов Р.О.,

за участю:

секретаря судового засідання Хоменко А.Г.

слідчого Остапенка К.Ю.

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Остапенка К.Ю. про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровські області, перебувають матеріали досудового розслідування № 12016040230000247 від 15.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відкритого за фактом того, що до слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області з управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України надійшла інформація відносно посадових осіб Державного промислового підприємства «Кривбаспромводопостачання» (далі за текстом ДПП «Кривбаспромводопостачання»), які зловживаючи службовим становищем, на протязі 2015 року здійснили розтрату бюджетних грошових коштів під час закупки палива рідинного на підставі укладеного договору поставки №26 від 20.01.2015 з Приватним підприємством «Нафтатранссервіс» (далі за текстом ПП «Нафтатранссервіс») на суму близько 60 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.12.2014 ДПП «Кривбаспромводопостачання» проведені відкриті торги по закупівлі - паливо рідинне та газ; оливи мастильні за кодом 19.20.2. В зазначеному конкурсі перемогу отримало ПП «Нафтатранссервіс» про що було повідомлено зазначеному підприємству (акцепт пропозицій конкурсних торгів від 05.01.2015). В подальшому, 20.01.2015 між ДПП «Кривбаспромводопостачання» та ПП «Нафтатранссервіс» укладено договір поставки №26 на постачання палива рідинного на загальну суму 6 664 800 гривень.

В подальшому між ПП «Нафтатранссервіс» та ДПП «Кривбаспромводопостачання» укладено додаткові угоди про зміну вартості на паливно-мастильні матеріали, які будуть постачатися більш ніж на 30 % від вартості пального згідно укладеного договору, посилаючись на нестабільну кон'юнктуру ринку.

У зв'язку з чим, порушено пп.2 п.5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 №1197-YII.

Дані змін не передбачені в п. 4 істотних умовах договору, а саме в пп. 4.2 «Ціна на товар встановлюється в національній валюті України і вказується в Специфікаціях» та пп. 4.3. «Ціни на товар, що постачається за даним договором є твердими та можуть змінюватися тільки за домовленістю сторін не раніше ніж 90 календарних днів з дня розкриття тендерних пропозицій», тим самим порушено ст. 40 п. 5 цього ж Закону, в якій зазначено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі.

Крім того, порушено умови предмету договору в якому постачальник зобов'язується передати товар покупцю згідно специфікації, а покупець прийняти і оплатити його вартість на умовах, передбачених договором. Таким чином, умови специфікації №1 до договору поставки №26 від 20.01.2015, оплата здійснюється не за фактично наданий товар, а по 100 відсотковій передплаті, що суперечить умовам договору та Постанові КМУ від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» п.1 пп.1.

В ході виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України співробітникам управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, встановлено, що 01.04.2015 та 23.04.2015 ДПП «Кривбаспромводопостачання» були проведені відкриті конкурсні торги по закупівлі палива рідинного, перемогу якого отримало ТОВ «Кривбасоптіма».

У зв'язку з чим, 22.04.2015 та 12.05.2015 між ДПП «Кривбаспромводопостачання» та ТОВ «Кривбасоптіма» укладені договори поставки на постачання палива рідинного на загальну суму 8 705 700 грн., а саме:

-бензин А-92 наливом за ціною 18,10 грн. за літр, загальною кількістю 72 000 літри на загальну суму 1 303 200 грн. з ПДВ;

-дизельне пальне наливом за ціною 16,45 грн. за літр, загальною кількістю 450 000 літри на загальну суму 7 402 500 грн. з ПДВ.

В подальшому, ТОВ «Кривбасоптіма» збільшено вартість на паливно-мастильні матеріали, які будуть постачатися ДПП «Кривбаспромводопостачання» більш ніж на 30 % від вартості пального згідно укладених договорів.

Таким-чином, попередньо встановлено, що при закупівлі палива ДПП «Кривбаспромводопостачання» у ТОВ «Кривбасоптіма» також було порушено пп.2 п.5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 №1197-YII, в результаті чого посадові особи ТОВ «Кривбасоптіма» та ДПП «Кривбаспромводопостачання» за попередніми розрахунками спричинили матеріальну шкоду державному бюджету на суму більше ніж 55 000 гривень.

Окрім цього, в ході виконання доручення співробітникам управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України встановлено, що місцезнаходження ТОВ «Кривбасоптіма» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 70, що також підтверджується відомостями з мережі Інтернет, а саме сайту Міністерства юстиції України згідно Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб, де зберігається документація вказаного підприємства, щодо здійснення фінансового господарської діяльності з суб'єктами господарювання.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого мана щодо об'єкта нерухомого майна встановлено, що адміністративна будівля, що розташована за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 70 на праві приватної власності належить ТОВ «Кривбасоптіма».

18.05.2016 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровській області звернувся слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Остапенко К.Ю. із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 15-А.

Клопотання мотивоване тим, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ «Кривбасоптіма» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 70 з метою відшукання та вилучення оригіналів договорів (з додатками до них), платіжних документів, товарно-транспортних, видаткових накладних, рахунків-фактур, податкових накладних, сертифікатів якості (пального), документів поданих на участь у відкритих торгах на поставку палива рідинного, інших документів, що підтверджують здійснення фінансово господарської діяльності з ДПП «Кривбаспромводопостачання» за період з 01.01.2015 та по теперішній час, комп'ютерної техніки, яка використовується для виготовлення вказаних документів, інші предмети, речі та документи в яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та можуть зберігатись за вказаною вище адресою, котрі є важливими речовими доказами по справі та будуть використані для проведення судово-економічної та почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженні, проведення яких неможливе без оригіналів документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно вимогам ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення, а також встановлення розшукуваних осіб.

За приписами ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшуківані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З урахування зазначених обставин, слідчий суддя дійшов висновку про те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати що зазначені документи, речі та предмети, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться за вказаною в клопотанні адресою, а також існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, керуючись ст.ст.234, 235, 236, 309, 392, 395, 532, 533 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Кривбасоптіма» у адміністративній будівлі за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 70, що на праві приватної власності належить ТОВ «Кривбасоптіма», з метою відшукання та вилучення оригіналів договорів (з додатками до них), платіжних документів, товарно-транспортних, видаткових накладних, рахунків-фактур, податкових накладних, сертифікатів якості (пального), документів поданих на участь у відкритих торгах на поставку палива рідинного, інших документів, що підтверджують здійснення фінансово господарської діяльності з ДПП «Кривбаспромводопостачання» за період з 01.01.2015 та по теперішній час, комп'ютерної техніки, яка використовується для виготовлення вказаних документів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, інші предмети, речі та документи в яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та можуть зберігатись за вказаною вище адресою, оскільки існує не виключена можливість реальної загрози зміни або знищення речей чи документів котрі є важливими речовими доказами по справі.

Проведення обшуку доручити слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Остапенку Костянтину Юрійовичу, іншим слідчим які входять до групи слідчих по кримінальному провадженні № 12016040230000247, або за його дорученням у порядку ст.40 КПК співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області.

Строк дії ухвали про проведення обшуку визначити до 19 червня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Остапенку К.Ю. оригінал ухвали про надання дозволу на проведення обшуку для пред'явлення, а копію ухвали - для вручення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Р.О. Кузнецов