Ухвала суду № 57677536, 14.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.04.2016 Справа № 554/1700/16-к

Справа № 554\1700\16-к

Провадження № 1кс\554\3108\2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Порощая Є.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції Порощая Є.С. в рамках кримінального провадження № 32016170000000004 від 11.02.2016 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановила:

11.04.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавського району Остапенком С.В.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів по митному оформленню товарів, які було здійснено підприємством ТОВ «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389) за період з 01.01.2015 по теперішній час, в тому числі вантажно-митних декларацій, усіх додатків до них та інших документів, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та перебувають у володінні Київської митниці ДФС за адресою: м. Київ, б-р І.Лепсе, 8а.

З метою запобігання знищенню або псуванню документів, їх володільця у судове засідання вважаю за необхідне не викликати.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32016170000000004 від 11.02.2016 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 212 КК України.

Із клопотання слідує, що службові особи ТОВ «Нафтотрейд-2015» (код ЄДРПОУ 39749568) на протязі 2015-2016 років під час проведення фінансово-господарської діяльності, пов'язаної з придбанням, виробництвом та реалізацією нафтопродуктів внаслідок взаємовідносин із суб'єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ «Парком Транс» (код ЄДРПОУ 38510873), ТОВ «Бел Ойл» (код ЄДРПОУ 39116638), ТОВ «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389), ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), ТОВ «Біотехтрейд» (код ЄДРПОУ 39389783), ТОВ «Торгруп» (код ЄДРПОУ 38510889), ТДВ «Узинський цукровий комбінат» (код ЄДРПОУ 00372536) ухилилися від сплати податків в великих розмірах.

Згідно відповіді на доручення ОУ ГУ ДФС у Полтавській області за вих. №306/16-31-21-07-12 від 12.03.2016, яка надійшла на адресу СУФР ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що в ході проведеного економічного аналізу господарської діяльності ТОВ «Нафтотрейд-2015» придбання нафтопродуктів та аналізу зовнішньо-економічної діяльності постачальника-імпортера ТОВ «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389) отримано інформацію про те, що більшість ЗЕД-контрактів є непрямими (не з виробником). Найбільша частка імпорту завезена по контрактам, укладеним з компаніями Гонконгу, Китаю, Швейцарії, Австрії. При цьому фактичне постачання нафтопродуктів по вказаних контрактах здійснюється з Республіки Білорусь та Російської Федерації.

Крім цього, згідно відповіді на доручення ОУ ГУ ДФС у Полтавській області за вих. №393/16-31-21-07-12 від 25.03.2016, яка надійшла на адресу СУФР ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що у злочинній схемі мінімізації сплати акцизного податку та незаконного виготовлення підакцизних товарів (бензину) шляхом суміші хімічних речовин та подальшої легалізації незаконно виробленого палива ТОВ «Нафтотрейд-2015» через ланцюг суб`єктів господарювання транзитної ланки до підприємств реального сектору економіки задіяне СГД-імпортер ТОВ «Трейдмей». Даним суб'єктом господарської діяльності імпортовано нафтопродукти, які в подальшому реалізовано на адресу ТОВ «Нафтотрейд-2015» для незаконного виробництва автомобільного палива.

Митне оформлення нафтопродуктів ТОВ «Трейдмей» здійснювалося в слідуючих підрозділах регіональних митниць ДФС:

відділ митного оформлення №1 митного поста «Коростень-енергетичний»;

відділ митного оформлення №2 митного поста «Коростень»;

відділ митного оформлення №1 митного поста «Східний термінал»;

відділ митного оформлення №2 митного поста «Київ-енергетичний»;

відділ митного оформлення №2 митного поста «Вінниця-центральний».

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів по митному оформленню товарів, які було здійснено підприємством ТОВ «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389) за період з 01.01.2015 по теперішній час, в тому числі вантажно-митних декларацій, усіх додатків до них та інших документів, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та перебувають у володінні Київської митниці ДФС за адресою: м. Київ, б-р І.Лепсе, 8а.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Таким чином, встановлено, що документи, тимчасовий доступ просить отримати слідчий, дійсно перебувають уволодінні Київської митниці ДФС за адресою: м. Київ, б-р І.Лепсе, 8а та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції Порощая Є.С. в рамках кримінального провадження №32016170000000004 від 11.02.2016 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів по митному оформленню товарів, які було здійснено підприємством ТОВ «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389) за період з 01.11.2015 по теперішній час, в тому числі вантажно-митних декларацій, усіх додатків до них, які перебувають у володінні Київської митниці ДФС за адресою: м. Київ, б-р І.Лепсе, 8а.

Зобов'язати Київську митницю ДФС надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Порощаю Євгенію Сергійовичу, завідувачу сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Хоменку Вячеславу Володимировичу, старшому оперуповноваженому з ОВС сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Зайцеву Івану Михайловичу, заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Захарову Олександру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Сахну Олександру Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Атанасову Денису Олеговичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Терещенку Андрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Подрізу Сергію Андрійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Федоровичу Володимиру Васильовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Сірому Євгенію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Буту Дмитру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Катруші Валерію Петровичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Бурлі Богдану Івановичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області капітану податкової міліції Касяненку Віталію Олександровичу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно