Ухвала суду № 57677535, 27.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.04.2016 Справа № 554/12757/15-к

Справа № 554\12757\15-к

Провадження № 1кс\554\3649\2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.04.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

Старшого слідчого Пугача С.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Пугача С.Ю. в рамках кримінального провадження №12014170330000410 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1-2 ст.240, ч.2 ст.239-1, ч.1 ст.197-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

26.04.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області Бондаренком О.П.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, в яких зберігаються відомості про господарські взаємовідносини фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 по взаємовідносинах з Представництвом «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області Пугачем С.Ю. проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12014170330000410 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1-2 ст.240, ч.2 ст.239-1, ч.1 ст.197-1 КК України.

Із клопотання слідує, що ФОП ОСОБА_3 надавала послуги з перевезення автомобільним транспортом будівельних матеріалів, у т.ч. грунту, глини та грунтово-піщаної суміші на замовлення Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.

Згідно матеріалів кримінального провадження видобута глина використана як грунтово-піщана суміш при виконанні капітального ремонту автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» Представництвом «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» (ЄДРПОУ 26603641, юридична адреса: м. Рівне вул. Соборна, 446, фактично адреса: м. Полтава, вул.Покровська, 67-Б) з документальним відображенням її надходження від ряду СГД, які мають ознаки фіктивності.

22.07.2015 року при проведенні огляду території самовільного кар'єру поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району були затримані 22 вантажні автомобілі з глиною, у т.ч. ДАФ д.н.з. НОМЕР_1, належний ОСОБА_3.

Крім того, 22.08.2015 року при проведенні огляду території самовільного кар'єру поблизу с.Павлівка Хорольського району були виявлені та вилучені щоденні звіти руху автотранспорту та транспортні накладні Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.», у яких зафіксований вивіз глини 22 серпня 2015 року автомобілями ОСОБА_3

За наслідками проведеного 07.10.2015 року обшуку в офісі Представництва «Тодіні Коструціоні Денералі С.П.А.» за адресою: м.Полтава, вул. Покрівська, 67-б виявлені та вилучені договір з ФОП ОСОБА_3 від 01.04.2015 року на перевезення будівельних матеріалів для реалізації проекту капітального будівництва автодороги М03 «Київ-Харків-Дованський» та акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), якими зафіксовано перевезення автотранспортом грунту/глини з об'єкту «Авалон кар'єр km228+000)» до об'єкту «LOT 2».

У вказаному договорі вказана юридична адреса ФОП ОСОБА_3 - Рівненська область, м.Дубно, вул. Цегельна, 30.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні ФОП ОСОБА_3 та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки містять документальні сліди щодо походження та подальшого використання грунту, глини та грунтово-піщаної суміші.

При цьому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у роздрукованому вигляді.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Полтавської області Пугача С.Ю. в рамках кримінального провадження №12014170330000410 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1-2 ст.240, ч.2 ст.239-1, ч.1 ст.197-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (код НОМЕР_2, Рівненська область, м.Дубно, вул. Цегельна, 30) оригіналів документів бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з Представництвом «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» за період часу з 01.01.2014 року по дату виконання ухвали слідчого судді, у т.ч.:

-Договорів з усіма додатками та додатковими угодами до них;

-Актів здачі-прийняття робіт (надання послуг);

-Товарно-транспортних накладних та товарних накладних внутрішньо-встановленого зразку Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.»;

-Подорожніх листів;

-Табелів обліку робочого часу орендованих механізмів;

-Сертифікатів внутрішньо-встановленого зразку Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.»

-Документів ділового листування ФОП ОСОБА_3 з Представництвом «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» щодо укладення та виконання цих договорів.

-Відомостей про водіїв, які працювали у період часу з 1 січня 2014 року по дату проведення тимчасового доступу на автомобілях, в т.ч. д.н.з. НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 на замовлення Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» (прізвище, ім'я, по-батькові, контактний телефон, адреса проживання) та посвідчень про їх відрядження.

Зобов'язати ФОП ОСОБА_3 надати старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції Пугачу С.Ю., старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Полтавського відділення поліції ГУНП України майору поліції Шапошнику Я.О. тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю їх вилучення у оригіналах.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О. Січиокно