Ухвала суду № 57677506, 19.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.04.2016 Справа № 554/3100/16-к

Справа № 554/3100/16-к

Провадження № 1-кс/554/3473/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 квітня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління НП в Полтавській області капітана поліції Руденко С.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадження СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12013180010000376від 08.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 та ч. 4 ст. 191 КК України

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 18.00 год. 06 10 2009 року до 02.30 год. 07.10.2009 року у відділенні номер 1 в м. Полтава, філії ПАТ «ПУМБ» м. Дніпропетровська було проведено раптову ревізію каси зі 100% полисним перерахунком. В результаті якої було виявлено невідповідність суми, що має знаходитися у сховищі цінностей (сейфі) відділення Банку фактично наявній сумі. Сума нестачі склала 629 844 грн. 01 коп.

Також, при завантаженні 01.10.2009 року готівкових коштів до банкоматів ПАТ «ПУМБ», які розташовані за адресами: м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 85, та вул. Фрунзе, 160 та після користування послугами, тобто знятті коштів, до 06.10.2009 року, при перевірці вказаних банкоматів було виявлено нестачу в сумі 305 180 грн.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході отримання почеркознавчих експертиз підписів, вкладників ОСОБА_2 та ОСОБА_3, було встановлено, що в договорах банківських вкладів (депозитах), додаткових угодах та вимогах про дострокове розірвання договорів стоять не їхні підписи. Також встановлено, що в чеках по зняття грошових коштів з депозитних договорів стоять підписи не вкладників, а саме не ОСОБА_2 та ОСОБА_3. Також згідно отриманих почеркознавчих експертиз встановлено, що в договорах банківських вкладів (депозитах), додаткових угодах, вимогах про дострокове розірвання договорів та в чеках по зняття грошових коштів з депозитних договорів стоять підписи працівників банку, а саме керуючого відділення ОСОБА_4 та старшого касиру ОСОБА_5 Вкладники ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підтвердили той факт, що не знімали дані грошові кошти та в даних документах стоять не їхні підписи, що також підтверджується почеркознавчими експертизами.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку, а саме:

➢Розкрити банківську таємницю стосовно наявності всіх відкритих розрахункових рахунків (депозитних, кредитнихпо заробітній платі)у відділенні номер 1 в м. Полтава, філії ПАТ «ПУМБ»на ім'я ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з 01.01.2009 року по теперішній час;

➢Документів по оформленню відкритих рахунків та відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по всім рахункам(депозитних, кредитних по заробітній платі)ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2009 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів та розшифровкою призначення платежу, а також адрес з яких були перераховані/зняті грошові кошти з відповідних рахунків.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізунадходження (перерахування) та в подальшому зняття грошових коштів з розрахункових рахунків (депозитних) ОСОБА_4. та в подальшому перерахування їх на інші рахунки які відкриті в інших банках, або зняття особисто з рахунків, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з'явилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

- Розкрити банківську таємницю стосовно наявності всіх відкритих розрахункових рахунків в тому числі рахунку по заробітній платі у відділенні номер 1 в м. Полтава, філії ПАТ «ПУМБ» на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

- Документів по оформленню відкритих рахунків та відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2009 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів та розшифровкою призначення платежу, а також адрес з яких були перераховані/зняті грошові кошти з відповідних рахунків, які знаходяться в установі відділення номер 1 в м. Полтава, філії ПАТ «ПУМБ», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Артема, буд. 3.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська