Ухвала суду № 57677458, 08.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.04.2016 Справа № 554/13406/15-к

Справа № 554\13406\15-к

Провадження № 1кс\554\2940\2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Павленко-Слив'як Г.В.,

розглянувши клопотання начальника відділу СУ Головного управління національної поліції в Полтавській області підполковника поліції Павленко-Сливяк Г.В.в рамках кримінального провадження№42015170000000317 від 23.09.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.197-1, ст.356, ч.1 ст.366КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

06.04.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області Перехрестом Р.В.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ у приміщенні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за адресою: 49094 м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги 50 до роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунках, які належать ТОВ «Полтавський гостинний двір», код ЄДРПОУ 35796930, а саме: №26005054603635 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, вiдкритому 18.10.2011, р/р №26054060301615 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому 10.12.2009, р/р №26159000707516 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому 24.11.2009, р/р №26001054601857 ЄВРО, відкритому 25.06.2009, р/р №26001060121462 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому 01.04.2008, р/р №26005054600359 ДОЛАР США, відкритому 25.06.2009, і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період часу з дати відкриття по 04.04.2016 року із наданням можливості вилучення зазначених документів.

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час начальником відділу СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42015170000000317 від 23.09.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.197-1, ст.356, ч.1 ст.366КК України.

Із клопотання слідує, що 21.01.2014 між Полтавською міською радою в особі ОСОБА_3 та ПП «Полтавський гостинний двір» в особі ОСОБА_4 укладено договір оренди землі, а сааме земельної ділянки площею 4161 кв.м. кадастровий номер 5310137000:15:014:0070 на підставі рішення 36 сесії Полтавської міської ради 6 скликання від 05.12.2013 для будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом, за адресою: м.Полтава, Першотравневий проспект, 18-а.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0.4161 га, кадастровий номер 5310137000:15:014:0070, згідно із матеріалами «Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Полтави» із урахуванням категорії земель за функцією використання, коефіцієнта індексації за 2014 рік та визначенням локальних коефіцієнтів складає 7 250 838,4 грн. Водночас, у договорі оренди вказаної земельної ділянки від 21.01.2014 укладеного між Полтавською міською радою та ПП"Полтавський гостинний двір" та розрахунку розміру орендної плати Полтавською міською радою визначено нормативну грошову оцінку 731 129,34 грн. Таким чином внаслідок заниження нормативної грошової оцінки земельної ділянки міський бюджет недоотримав у 2014 році 207 тис. грн. орендної плати.

Крім того встановлено, що за умовами договору №18 від 04.11.2013 про пайову участь у розвитку інфраструктури м.Полтави, укладеного між ПП "Полтавський гостинний двір" та Виконавчим комітетом Полтавської міської ради, ПП "Полтавський гостинний двір" повинно перерахувати на рахунок УДКСУ у м.Полтаві пайовий внесок в сумі 24 998 грн.17 коп.

Однак, на підставі рішення Полтавської міської ради з даного приводу від 28.03.2008 26 сесія 5 скликання, а також пропозиції ПП «Полтавський гостинний двір» останнє на договірних засадах повинно перерахувати кошти в сумі 100 000 грн. до цільового фонду міської ради, розробити проект розподілу території, план відселення мешканців та список житлових і нежитлових будинків й господарських споруд, що підлягали знесенню, підготувати документи щодо вилучення земельних ділянок, відселення мешканців з житлових будинків та виплати компенсації, документи щодо анулювання права власності.

Вказані вище документи виконавчим комітетом Полтавської міської ради на запит слідчого надані не були з посиланням на їх вилучення в 2014 році слідчими прокуратури Полтавської області.

На даний час не відомо, яким чином ПП "Полтавський гостинний двір" виконано зобов"язання щодо сплати коштів на пайову участь у розвитку інфраструктури м.Полтави, та в якому розмірі, а також не встановлена повнота внесення орендної плати за користування земельною ділянкою площею 0.4161 га, кадастровий номер 5310137000:15:014:0070.

Крім того, встановлено, що службовими особами ПП "Полтавський гостинний двір" до Полтавської міської ради надано недостовірні документи щодо кошторисної вартості будівництва з метою подальшого невірного визначено розміру пайової участі в розвитку інфраструктури міста, а також склали та надали до Полтавського міського центру зайнятості, Управління ДМС у Полтавській області, ДПІ у м.Полтаві ГУДФС у Полтавській області завідомо неправдиві офіційні документи на отримання дозволів на працевлаштування іноземців, на підставі яких останні отримали законні підстави перебування на території України.

Згідно наданої інформації Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області за результатами проведених перевірок щодо виконання будівельних робіт за вказаною адресою та перевірки декларації про початок будівництва дозвіл, наданий ПП «Полтавський гостинний двір» на проведення будівельних робіт у зв»язку з виявленими порушеннями призупинений. Однак, згідно наданої інформації, не дивлячись на заборону проведення будівельних робіт, будинок і надалі будується.

З огляду на вищевказане виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Полтавський гостинний двір», код ЄДРПОУ 35796930, відкритих у банківських установах згідно довідки, а саме: 331401 ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ПОЛТАВА р/р №26005054603635 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ рахунок вiдкрито 18.10.2011, р/р №26054060301615 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ рахунок відкрито 10.12.2009, р/р №26159000707516 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ рахунок відкрито 24.11.2009, р/р №26001054601857 ЄВРО рахунок відкрито 25.06.2009, р/р №26001060121462 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ рахунок відкрито 01.04.2008, р/р №26005054600359 ДОЛАР США рахунок відкрито 25.06.2009, 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI р/р №26001312397 ЄВРО рахунок відкрито 21.09.2010, р/р №26002312396 ДОЛАР США рахунок відкрито 21.09.2010, р/р №26003312395 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 21.09.2010, 328168 ПАТ "МАРФIН БАНК" р/р №26006721771 УКРАЇНСЬКА ГРИВН рахунок відкрито 22.08.2014, р/р №26051721771 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ рахунок відкрито 22.08.2014, 899998 Казначейство України(ел. адм. Подат.) р/р №37516000124030 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 24.12.2014.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разіприйняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинно бути отримано оригінали документів.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання начальника відділу СУ Головного управління національної поліції в Полтавській області Павленко-Сливяк Г.В.,в рамках кримінального провадження №42015170000000317 від 23.09.2015 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.197-1, ст.356, ч.1 ст.366КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за адресою: 49094 м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги 50 до роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунках, які належать ТОВ «Полтавський гостинний двір», код ЄДРПОУ 35796930, а саме: №26005054603635 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, вiдкритому 18.10.2011, р/р №26054060301615 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому 10.12.2009, р/р №26159000707516 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому 24.11.2009, р/р №26001054601857 ЄВРО, відкритому 25.06.2009, р/р №26001060121462 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому 01.04.2008, р/р №26005054600359 ДОЛАР США, відкритому 25.06.2009, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період часу з дати відкриття по 04.04.2016 рокуіз наданням можливості вилучити їх у роздрукованому вигляді.

Зобов'язати співробітників ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" надати начальнику відділу слідчого управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області Павленко-Сливяк Галині Володимирівні, старшому о/у сектору СП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Шапошнику Я.О. тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх у оригіналах.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотаннямсторони кримінального провадження має право постановитиухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно