Ухвала суду № 57677459, 01.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 01.04.2016 Справа № 554/12775/15-к

Справа №554/12775/15-к

Провадження № 1 кс/554/2701/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.ПолтавиСічиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчий Ільїна Ж.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїної Ж.В.в рамках кримінального провадження № 420151700000000254 від 31.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

30.03.2016 до суду надійшло вказане вище клопотання від старшого слідчого Ільїної Ж.В., яке погоджено ОСОБА_1

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Орджонікідзевського МСГУ ДМС у Дніпропетровській області за адресою: м. Орджонікідзе, вул. Г.Тикви, б.2, а саме до заяви форми - 1 про видачу ОСОБА_2, паспорт серії НОМЕР_2.

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 420151700000000254 від 31.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.366 КК України.

Із клопотання слідує, що у 2015 році ТОВ «ТірасТрейд» перейшло на облік до Полтавської ОДПІ з ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська, зареєстроване платником спеціального режиму із податку на додану вартість з 01.02.2015 року. Упродовж лютого-травня 2015 року ТОВ «ТірасТрейд» здійснювало формування податкового кредиту для ряду підприємств України шляхом реалізації с/г продукції власного виробництва на загальну суму податку на додану вартість 27 348 894,42 грн. З урахуванням викладеного установлено, що представники ТОВ «ТірасТрейд», грубо порушуючи вимоги ст.ст. 3,8,9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», від 16.07.99 №996-ХIV ст.19 Господарського кодексу України, п.п. 16.1.2, п.16.1, ст.16, п.п.198.1, 198.2, 198.6 ст.198 Податкового Кодексу України, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про відсутність земель чи інших виробничих потужностей, неможливості постачання ТМЦ, надання послуг та виконання робіт, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, ТТН та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо проведення фінансово-господарських операцій у наслідок яких суб'єктами підприємницької діяльності (вигодонабувачами) незаконно сформовано податковий кредит на загальну суму 27 348 894, 42 грн.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що заява форми - 1 про видачу ОСОБА_2 паспорту серії НОМЕР_2 містить зразки підпису директора ТОВ «Тірас-Трейд» ОСОБА_2, код НОМЕР_1, у зв'язку із чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до неї з можливістю вилучення, з метою призначення почеркознавчої експертизи щодо приналежності підписів ОСОБА_2 на оригіналах фінансово-господарських документів ТОВ «Тірас-Трейд» за період 2014-2015 років,що в подальшому буде мати значення доказів у кримінальному провадженні.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, зокрема рапорти оперативних працівників, акт № 17/16-31-16-10/ 38752262 від 31.07.2015 «Про результати проведеного дослідження фінансово - господарської діяльності ТОВ « Тірас Трейд».

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у володінні Орджонікідзевського МСГУ ДМС у Дніпропетровській області.

Ці документи дійсно перебувають у володінні Орджонікідзевського МСГУ ДМС у Дніпропетровській області за адресою: м. Орджонікідзе, вул. Г.Тикви, б.2, та можуть мати суттєве значення для проведення слідчих дій та встановлення в подальшому осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїної Ж.В. в рамках кримінального провадження № 420151700000000254 від 31.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Орджонікідзевського МСГУ ДМС у Дніпропетровській області за адресою: м. Орджонікідзе, вул. Г.Тикви, б.2, а саме до оригіналу заяви форми - 1 про видачу ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Орджонікідзе Дніпропетровської області з можливістю її вилучення.

Зобов'язати Орджонікідзевське МСГУ ДМС у Дніпропетровській області надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області підполковнику поліції Ільїній Жанні Володимирівні, начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Ріпці Миколі Івановичу, заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Скнарю Станіславу Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Шапошнику Миколі Васильовичу, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Кононенку Костянтину Ігоровичу, оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Борисенку Олексію Васильовичу, оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Раку Дмитру Володимировичу до документа, вказаного в ухвалі слідчого судді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно