Ухвала суду № 57677456, 11.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.04.2016 Справа № 554/13509/15-к

№ 544/ 13509/15-к

№ 1-кс/554/3155/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Короткого В.А.

розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області капітана юстиції Короткого В.А. в рамках кримінального провадження № 42015170010000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановила:

11.04.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Полтавської області старшим радником юстиції М. Верблюдом.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів та знаходяться у володінні Полтавського міськрайонного управління юстиції Полтавської області (вул. Жовтнева, 36, м. Полтава), а саме: оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Агроцентр-29» (код ЄДРПОУ 34412063) з можливістю їх вилучення.

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу наступного висновку:

у даний час слідчим СВ УСБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42015170010000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.

Із клопотання слідує, що мешканці м. Полтави та Полтавської області, займаються наданням протиправної допомоги суб'єктам господарювання у розробці та реалізації протиправних схем виведення у тіньовий обіг та конвертації в готівку значних обсягів фінансових ресурсів з метою їх подальшого привласнення.

Так, з цією метою мешканець м. Полтави ОСОБА_2 зареєстрував на себе та інших осіб ТОВ «Агроцентр-29» (код ЄДРПОУ 34412063), реквізити якого використовуються в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів., а також встановив тісні контакти з керівництвом Полтавських філій банків «Креді Агріколь Банк», «Кредит Дніпро», «Приват Банк», «Авант Банк» та «Юніон Стандарт Банк».

Крім того, мешканці м. Полтави, на прохання невстановленої особи на ім'я ОСОБА_2, за грошову винагороду відкривали у вказаних банківських установах розрахункові рахунки на своє ім'я, а банківські картки передавали ОСОБА_2 в користування. Як встановлено, через відкриті розрахункові рахунки перераховувались значні суми коштів. Тобто розрахункові рахунки ТОВ «Агроцентр-29» (код ЄДРПОУ 34412063) використовувались для виведення у тіньовий обіг та конвертацію у готівку грошових коштів з метою їх подальшого привласнення.

За своїм характером злочин вчинено за участю й інших осіб, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, ніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні Полтавського міськрайонного управління юстиції Полтавської області (вул. Жовтнева, 36, м. Полтава), та міститься в документах реєстраційної справи ТОВ «Агроцентр-29». Крім того, після отримання вказаних документів, вони будуть використані для проведення експертних досліджень.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 4 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки є відомостями, які можуть становити комерційну таємницю.

Ці документи дійсно перебувають у володінні Полтавського міськрайонного управління юстиції Полтавської області (вул. Жовтнева, 36, м. Полтава) та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо без отримання оригіналів документів.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області капітана юстиції Короткого В.А. в рамках кримінального провадження № 42015170010000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Полтавського міськрайонного управління юстиції Полтавської області (вул. Жовтнева, 36, м. Полтава), а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Агроцентр-29» (код ЄДРПОУ 34412063), з можливістю їх вилучення.

Зобов'язати Полтавське міськрайонне управління юстиції Полтавської області (вул. Жовтнева, 36, м. Полтава) надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Короткому Володимиру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно