Ухвала суду № 57656798, 13.05.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/5938/16-к

Провадження № 1-кс/263/3262/2016

У Х В А Л А

13 травня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Томілін О.М., за участю слідчого Албота А.Г., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області Албота А.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 42015050290000064 від 16 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області Албот А.Г. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства «Марфін БАНК» ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, адреса: м. Одеса, вул. Польський спуск, 11, а саме рухів грошових коштів на розрахункових рахунках.

З матеріалів клопотання вбачається, що 03.06.2015 року до Департаменту протидії злочинності в сфері економіки МВС України (нині Департамент захисту економіки Національної поліції України) надійшло повідомлення народного депутата Попова І.В. про протиправну діяльність Гусєва Василя Петровича, 22.09.1965 року народження, пов’язану з привласненням державних і бюджетних коштів, створення схем ухилення від оподаткування та відмиванням (легалізацією) незаконно отриманих грошових коштів.

В повідомленні депутата вказано, що Гусєв В.П. за сприяння податківців Донецької області з використанням «схемного» банку, організував злочинну схему з «конвертації» грошових коштів і надає вищезазначені протиправні «послуги» підприємствам центру та сходу України. Зокрема «клієнтами конвертаційного центру» в тому числі є і підприємства, які перебувають на обліку в ДФС Донецької області, а саме: ТОВ «Тетз-інвест» (ЄДРПОУ 31173861) м. Костянтинівка, ПП «Донбас» (ЄДРПОУ 30013506) м. Селидове, ТОВ «Компанія» Укрбуд-Проект» (ЄДРПОУ 38471709) м. Слов’янськ; ТОВ «Будівельна компанія «Антарес» (ЄДРПОУ 30461976) м. Мар’їнка, ТОВ «Енергопромислова компанія» (ЄДРПОУ 32628494) м. Краматорськ, ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» (ЄДРПОУ 31419401) м. Маріуполь.

Загальний обсяг конвертованих коштів за 2015 рік склав понад 1 млрд. грн.

Департаментом захисту економіки Національної поліції України розглянуто та вивчено депутатське звернення Народного депутата України Попова І.В. щодо порушень законодавства України громадянином Гусєвим Василем Петровичем 22.09.1965 року народження. Також останніми зі звернення народного депутата встановлено, що Гусєв В.П. безпосередньо та через підконтрольні йому суб’єкти підприємницької діяльності, є власником банку ПАТ «КБ «Аксіома» (ЄДРПОУ 33972230), у якого на даний час відкликано банківську ліцензію та 30.01.2015 року розпочато його ліквідацію. Крім того за отриманою інформацією, останніми встановлено, що гр. Гусєв В.П. з метою ухилення від сплати податків підконтрольних йому підприємств, організував схему виведення в тіньовій обіг грошових коштів з використанням юридичних осіб, що мають ознаки фіктивності. Використовуючи зазначену схему, Гусєв В.П. «надає послуги конвертації» грошових коштів підприємствам сходу України, зокрема Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей на загальну суму близько 150 млн. грн. щомісячно. Також в ході відпрацювання встановлено, що гр. Гусєву В.П. у злочинній діяльності активно допомагають співробітники Державної податкової служби, зокрема м. Маріуполя.

Слідчий просить з метою спростування або підтвердження інформації, наданої народним депутатом Поповим І.В., та інформації, здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини у провадженні та осіб, які можливо разом із Гусєвим В.П., або останній самостійно, вчинив привласнення державних і бюджетних коштів, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні ПАТ «Марфін БАНК».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що зазначені відомості можуть бути використані як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) рухів по рахункам, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області Алботу Андрію Георгійовичу або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, в т.ч. будь-яким оперативним працівникам департаменту захисту економіки Національної поліції України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства «Марфін БАНК» ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, адреса: м. Одеса, вул. Польський спуск, 11, а саме рухів грошових коштів на розрахункових рахунках:

- № 26002811771 в гривнях України, № 26003811771840 в доларах США, відкритих ТОВ «Агробазторг» (ЄДРПОУ 39711075);

- № 26005811701 в гривнях України, № 26006811701840 в доларах США, відкритих ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712);

- № 26051811551 в гривнях України, № 26006811551 в гривнях України, відкритих ТОВ «Біфлекс» (ЄДРПОУ 38873279);

- № 26007811851 в гривнях України, № 26008811851840 в доларах США, відкритих ТОВ «Ліквет» (ЄДРПОУ 38953048);

- № 26007811691 в гривнях України, № 26008811691840 в доларах США, відкритих ТОВ «Прайм-Центр» (ЄДРПОУ 39225377),

з можливістю вилучення зазначених документів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням точного розміру арештованих грошових кошів з 01 січня 2015 року (якщо рахунок був відкритий після 01 січня 2015року, то з моменту його відкриття) до 13 травня 2016 року, на паперовому та електронному носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін