Ухвала суду № 57656799, 13.05.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/4903/16-к

№1-кс/263/3226/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко В.О., при секретарі Чертовій О.С., за участю прокурора Борисевича М.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу прокуратури Донецької області Матвєєва А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42016050000000055 від 01 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий другого слідчого відділу прокуратури Донецької області Матвєєв А.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві (МФО 380805), зокрема, щодо руху грошових коштів ТОВ «УКРСПЕЦ ЕФЕКТ» (ЄДРПОУ 39494711) по рахунку №26003466348, за період з часу його відкриття по 11 травня 2016 року, з метою з’ясування обставин, що мають значення у провадженні.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи суб’єктів господарської діяльності, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб’єкти господарської діяльності шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, розкрадання державних коштів. Учасниками протиправного фінансового механізму, за безпосереднього пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Зокрема, серед інших суб’єктів господарювання в протиправному фінансово-економічному механізмі задіяне ТОВ «УКРСПЕЦ ЕФЕКТ» (ЄДРПОУ 39494711), перебуває на обліку ДПI у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві, зареєстровано за адресою: місто Київ, Печерський район, вулиця Ковпака, 3. Директором та головним бухгалтером є Чхало Олександр Миколайович, код ДРФО 2997623138, зареєстрований за адресою: 03058, місто Київ, Солом`янський район, вулиця Вадима Гетьмана, 46-17. Проведеними заходами встановлено, що рахунок даного підприємства відкрито в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у місті Києві (МФО 380805) №26003466348 (українська гривня) від 25.11.2014 року.

27 квітня 2016 року слідчим суддею Жовтневого районного суду міста Маріуполя було винесено ухвалу про накладення арешту на банківський рахунок вказаного суб’єкта господарської діяльності.

З метою проведення ефективного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення обставин його скоєння, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, у тому числі у електронному вигляді, за період з часу його відкриття до 11 травня 2016 (включно), а також про залишок грошових коштів на рахунку станом на день виконання банком постанови слідчого судді про накладення арешту. Оскільки вказані відомості становлять охоронювану законом таємницю, доступ до них можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст.159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу прокуратури Донецької області Матвєєва А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42016050000000055 від 01 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, - задовольнити.

Зобов’язати відповідальну посаду особу АТ «Райффайзен Банк Аваль» у місті Києві (МФО 380805) надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Матвєєву А.В., іншим слідчим, включеним до групи слідчих, яким доручене проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, та (чи) працівникам оперативних підрозділів правоохоронних органів, за дорученням слідчих, тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів ТОВ «УКРСПЕЦ ЕФЕКТ» (ЄДРПОУ 39494711) по рахунку №26003466348 з часу його відкриття по 11 березня 2016 року, залишку грошових коштів на рахунку станом на день виконання банком постанови слідчого судді про накладення арешту, із отриманням та вилученням копій відповідних документів, у тому числі у електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко