Ухвала суду № 57637429, 06.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6704/16-к

н/п 1-кс/640/3623/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретареві - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Бережної Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Бережної Наталії Олександрівни у кримінальному провадженні №42013220010000076 від 13.11.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

28 квітня 2016р. слідчий СУ ГУНП в Харківській області Бережна Н.О. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Харківської області Стрельніковим Є.В. про тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк» МФО банку 351005 адреса: 61050, м. Харків, просп. Московський, 60, які містять банківську таємницю, а саме: до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005) Філією «Харківська обласна» кредитної спілки «Спілка пенсіонерів України», за період з моменту відкриття до моменту закриття даних рахунків, в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», з можливістю вилучення даної документації.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у різні періоди часу в 2008 - 2009р.р., потерпілі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 уклали з філією «Харківська обласна» кредитної спілки «Спілка пенсіонерів України» (податковий номер 34396932) в особі директора ОСОБА_23. депозитні договори на різні строки і на різну суму, однак, до теперішнього часу вкладники не отримали грошові кошти та відсотки по депозитному вкладу на свою вимогу. Філія «Харківська обласна» кредитної спілки «Спілка пенсіонерів України» (надалі «Філія»), являється відокремленим структурним підрозділом Кредитного спілки «Спілка пенсіонерів України» (далі «КС «СПУ»), що має власну печатку, розрахунковий рахунок, прибутково-видаткову касу. Також встановлено, що КС «СПУ» - неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах, з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Тобто механізм діяльності КС «СПУ», та «Філії», як його відокремленого підрозділу, полягає виключно в залученні депозитів та видачі кредитів за рахунок депозитів. Грошові кошти вкладників приймались «Філією» через касу, після чого розміщувались на розрахункових рахунках «Філії» в банківських установах. Допитаний в якості свідка ОСОБА_23. пояснив, що всі грошові кошти отримані від вкладників, направлені на видачу кредитів членам кредитної спілки, на потреби, пов'язані із виплатою заробітної плати працівникам «Філії», на орендну платню. В 2008р., у зв'язку з економічною кризою, почалися масові невиконання своїх кредиторських зобов'язань позичальниками, а з боку вкладників навпаки - вимоги отримати свої вклади, як достроково, так і згідно закінчення строку дії депозитних договорів. Всі готівкові кошти, які мались у «Філії», були розподілені між позичальниками, а залишок направлений в м. Одеса та м. Донецьк, у зв'язку з їх потребою. Отримати потім ці гроші «Філія» для своєї роботи не змогла по ряду причин, тому не могла фактично провести розрахунки з вкладниками. Згідно довідки Головного Управління ДФС у Харківській області Філія «Харківська обласна» кредитної спілки «Спілка пенсіонерів України» (податковий номер 32436574) обслуговувалась в АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005) за наступними рахунками: № НОМЕР_1 (українська гривня) - дата відкриття 13.02.2009р., закриття 15.06.2009р.; № НОМЕР_2 (українська гривня) - дата відкриття 10.02.2009р., закриття 16.08.2013р.

Слідчий Бережна Н.О. у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник АТ «УкрСиббанк» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів, якими мають бути постанови про призначення відповідних експертиз і т.п., клопотання цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Бережної Наталії Олександрівни у кримінальному провадженні №42013220010000076 від 13.11.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.

Зобов'язати АТ «УкрСиббанк» МФО банку 351005 адреса: 61050, м. Харків, просп. Московський, 60, надати ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області Бережній Наталії Олександрівні право тимчасового доступу до відомостей за рахунками: № НОМЕР_1 у період з 13.02.2009р. по 15.06.2009р.; № НОМЕР_2 у період з 10.02.2009р. по 16.08.2013р., а саме до інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області Бережній Наталії Олександрівні ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді), документів, що містять відомості за рахунками: № НОМЕР_1 у період з 13.02.2009р. по 15.06.2009р.; № НОМЕР_2 у період з 10.02.2009р. по 16.08.2013р., а саме до інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» МФО банку 351005 адреса: 61050, м. Харків, просп. Московський, 60.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.06.2016р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Єфіменко