Ухвала суду № 57637443, 06.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3192/16-к

н/п 1-кс/640/3535/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретареві - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Володька А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Володька Андрія Сергійовича у кримінальному провадженні № 42015220000000749 від 08.09.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

22 квітня 2016р. слідчий СУ ГУНП в Харківській області Володько А.С. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Гудзем В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, адреса: м. Харків, вул. Гоголя, 10, а саме до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, відомостей про осіб, яким належать розрахункові рахунки на які було здійснено перерахування грошових коштів, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках:

-НОМЕР_2 , належному ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) за період з 01.01.2015р. до 20.04.2016р.;

-№2600 9010 4854 42, належному обласному комунальному підприємству Харківської обласної ради «Знахідка» за період з 01.01.2015р. до 20.04.2016р.;

-№2924 5805 0000 08 за період з 01.01.2015р. до 29.02.2016р.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_4 згідно розпорядження голови Харківської обласної ради №332-ос від 30.12.2014р. призначений на посаду помічника голови обласної ради відділу патронатної служби управління по забезпеченню діяльності керівництва апарату виконавчого апарату обласної ради з присвоєнням 11 рангу посадової особи місцевого самоврядування. У вересні 2015р. ОСОБА_5, діючи в інтересах ТОВ «Рекламне агентство «Макс», звернувся до ОСОБА_4 з проханням щодо погодження продовження строку договору оренди частини покрівлі загальною площею 22,5 м2, будівлі літ «А-3», розташованої за адресою: АДРЕСА_1 для розміщення зовнішньої реклами.ОСОБА_4пояснив ОСОБА_5, що у зв'язку із закінченням строку дії вказаного договору, потрібно укласти новий договір, після чого, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, будучи усвідомленим щодо порядку надання в оренду об'єктів комунальної власності, запевнив ОСОБА_5, що лише при наданні йому грошових коштів у сумі 20000 грн. він зможе вирішити вказане питання шляхом здійснення ним впливу на службових осіб Харківської обласної ради. ОСОБА_5, усвідомлюючи, що без надання ОСОБА_4 вказаної суми, Харківською обласною радою частину покрівлі для розміщення зовнішньої реклами надано в оренду не буде, погодився на незаконну пропозицію ОСОБА_4 щодо передачі йому неправомірної вигоди у розмірі 20000 грн. за здійснення ним впливу на службових осіб та депутатів Харківської обласної ради для отримання в оренду частини покрівлі загальною площею 22,5 м2, буд. літ «А-3», розташованою за адресою: АДРЕСА_1 для розміщення зовнішньої реклами. 06.10.2015р. ОСОБА_4, реалізуючи свій злочинній намір, направлений на одержання неправомірної вигоди, з метою приховування свого злочинного умислу, повідомив ОСОБА_5 що грошові кошти у сумі 7000 грн., які є частиною висловленої ним суми грошової винагороди необхідно перерахувати на розрахунковий рахунок КП «Знахідка». ОСОБА_5, виконуючи вимоги ОСОБА_4, 21.10.2015р. здійснив перерахування на розрахунковий рахунок КП «Знахідка» грошових коштів у сумі 8400 грн. у тому числі 1400 грн. НДС, нібито за економічні, методологічні та консультативні послуги. 09.02.2016р. ОСОБА_4, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, висловив ОСОБА_5 вимогу про передачу йому 600 доларів США для здійснення ним впливу на депутатів Харківських обласної ради, які є членами комісії по корупції, для затвердження акту оцінки та надання дозволу на передачу в оренду ТОВ «Рекламне агентство «Макс» частини покрівлі за адресою: АДРЕСА_1, для розміщення зовнішньої реклами. Після чого, з метою приховування свого злочинного умислу, повідомив ОСОБА_5, що зазначені кошти необхідно перерахувати на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 нібито за отриманні послуги з монтажу рекламної конструкції з використання послуг автокрана. 11.02.2016р. ОСОБА_5, виконуючи вимоги ОСОБА_4 здійснив перерахування на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 грошових коштів у сумі 16280 грн., що є еквівалентом 600 доларів США. 29.02.2016р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України. Підчас досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 8400 грн. (в тому числі 1400 грн. НДС) нібито за економічні, методологічні та консультативні послуги на розрахунковий рахунок №2600 9010 4854 42, обласного комунального підприємства Харківської обласної ради «Знахідка», який відкритий в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023. Також встановлено, що 11.02.2016р. ОСОБА_5, виконуючи вимоги ОСОБА_4 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 16280 грн., що є еквівалентом 600 доларів США на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, вказаний розрахунковий рахунок належить ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «УКРСОЦБАНК» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Володька Андрія Сергійовича у кримінальному провадженні № 42015220000000749 від 08.09.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, адреса: Україна, м. Харків, вул. Гоголя, 10, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській Володьку Андрію Сергійовичу право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів, а саме: назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, відомостей про осіб, яким належать розрахункові рахунки на які здійсненні перерахування грошових коштів, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках:

-НОМЕР_2 , належному ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) за період з 01.01.2015р. до 20.04.2016р.;

-№2600 9010 4854 42, належному обласному комунальному підприємству Харківської обласної ради «Знахідка» за період з 01.01.2015р. до 20.04.2016р.;

-№2924 5805 0000 08 за період з 01.01.2015р. до 29.02.2016р.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській Володьку Андрію Сергійовичу право ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів, а саме: назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, відомостей про осіб, яким належать розрахункові рахунки на які здійсненні перерахування грошових коштів, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках:

-НОМЕР_2 , належному ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) за період з 01.01.2015р. до 20.04.2016р.;

-№2600 9010 4854 42, належному обласному комунальному підприємству Харківської обласної ради «Знахідка» за період з 01.01.2015р. до 20.04.2016р.;

-№2924 5805 0000 08 за період з 01.01.2015р. до 29.02.2016р., що перебуває у володінні ПАТ УКРСОЦБАНК» МФО 300023, адреса: Україна, м. Харків, вул. Гоголя, 10.

В задоволенні в клопотанні в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву ПАТ «УКРСОЦБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.06.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко