Ухвала суду № 57602433, 29.04.2016, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа №265/2202/16-к

Провадження №1-кс/265/612/16

У Х В А Л А

29 квітня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Щербіна А. В., за участю секретаря судового засідання Себко Г.Л., представника заявника ОСОБА_2, прокурора Авдан М.В., слідчого ОСОБА_5, розглянувши скаргу ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» на бездіяльність слідчого,

ВСТАНОВИВ:

15 квітня 2016 року ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» (надалі - ТОВ «ІБТ»), в особі представника ОСОБА_2, звернулося до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області зі скаргою на бездіяльність слідчого під час досудового розслідування. В обгрунтування скарги зазначило, що 14 вересня 2015 року слідчим суддею Жовтневого районного суду міста Маріуполя Ковтуненко В.О. була винесена ухвала про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, пл.Лепсе, 18, зареєстрованих за малим приватним підприємством «Арес», в яких здійснює діяльність ТОВ «ІБТ», з метою виявлення і вилучення документів, речей і предметів, які можуть вказати на причетність до кримінальних правопорушень, а саме: тари для горілчаної продукції, підроблених марок акцизного податку, фальсифікованої горілчаної продукції, приладів для виготовлення цієї недоброякісної продукції та підроблених марок акцизного податку, грошових коштів отриманих від їх реалізації, чорнових записів, комп'ютерної та копіювальної техніки, бухгалтерської та фінансово-господарської документації за період з 01.01.2015 р. по теперішній час, дозвільних документів на реалізацію товарів, засновницьких документів підприємств, їх печаток, а також інших речей, предметів і документів, що можуть свідчити про зайняття незаконною діяльністю та які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №12015050000000281 від 03.04.2015р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

17 вересня 2015 року на підставі зазначеної ухвали слідчого судді старшим слідчім з ОВС СВ «ОВС та ОГЗО» СУ ГУМВС України в Донецької області Аслановим М.С. та слідчим з ОВС СВ «ОВС та ОГЗО» СУ ГУМВС України в Донецької області капітаном міліції Ліспухом Л. проведено обшук у вказаних нежитлових приміщеннях та тимчасово вилучено майно, яке вказане в протоколах обшуку від 17.09.2015 р., зокрема горілчана продукція, грошові кошти, комп'ютерна техніка, бухгалтерська та фінансово-господарська документація, печатки, штампи, тощо.

В подальшому, в ході досудового розслідування не виявлено документів, речей і предметів, які можуть вказати на причетність ТОВ «ІБТ» до кримінальних правопорушень, а саме не виявлено: підробленої тари для горілчаної продукції, підроблених марок акцизного податку, фальсифікованої горілчаної продукції, приладів для виготовлення цієї недоброякісної продукції, а також інших речей, предметів і документів, що можуть свідчити про зайняття незаконною діяльністю.

З дати вилучення майна (17.09.2015 р.) до теперішнього часу пройшло майже шість місяців, що цілком достатньо для прийняття рішення щодо вилученого майна та його повернення законному власнику - ТОВ «ІБТ». До того ж, вилучене майно має певні гарантійні терміни зберігання (реалізації) в залежності від виду виробів складають: настоянки - 3 місяці, вина - 3-12 місяців з дати розливу, слабоалкогольні напої до 6 місяців, горілки -12 місяці, коньяків - 24 місяці. Як відомо ТОВ «ІБТ», на даний час експертиза в рамках вказаного кримінального провадження проведена та не виявлено підроблених марок акцизного податку, фальсифікованої горілчаної продукції, а також інших речей, предметів і документів, що можуть свідчити про зайняття незаконною діяльністю.

04.04.2016 року в рамках кримінального провадження №42016051290000007 від 22.01.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України, ТОВ «ІБТ» заявило слідчому клопотання про повернення належного товариству майна, яке було вилучене під час обшуку від 17.09.2015 р. 08.04.2016 року ТОВ «ІБТ» отримало від слідчого постанову про відмову в задоволенні заявленого клопотання. З вказаної постанови ТОВ «ІБТ» стало відомо, що старшим слідчим з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Донецької області ОСОБА_5 не здійснюється процесуальна дія з повернення речового доказу у порядку ст.100 КПК України. Вважало бездіяльність слідчого у неповерненні майна, вилученого у ході обшуку від 17.09.2015 р., є неправомірною. Так, ТОВ «ІБТ» є юридичною особою, зареєстрованою у встановленому законом порядку та отримало всі необхідні дозвільні документи: ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями, ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Всі місця зберігання оптових партій алкогольних напоїв зареєстровані і внесені до Єдиного державного реєстру. Крім того, ТОВ «ІБТ» не є виробником алкогольних напоїв, не має власних виробничих потужностей по виготовленню алкогольних напоїв, про що свідчать сертифікати відповідності на продукцію. Вся алкогольна продукція, що реалізується ТОВ «ІБТ», є абсолютно легальною та отримується ними від провідних українських виробників алкогольних напоїв: ТОВ «Українська дистрибуційна компанія», ПрАТ «Вікторія», ПрАТ «Одеський коньячний завод» та інших. Вся отримана від постачальників продукція оприбуткована у відповідності до вимог чинного законодавства, відображена у інвентаризаційних відомостях. Також, вся алкогольна продукція переміщається з дозволу Державної фіскальної служби, про що свідчить відмітка на товарно-транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв. Посилаючись, зокрема на ст.ст.100, 167 - 169, 171, 173, 303, 307 КПК України, просило слідчого суддю скаргу ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Донецької області ОСОБА_5, під час проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №42016051290000007 від 22.01.2016 р., за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, щодо повернення вилученого в ході обшуку майна задовольнити; визнати бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Донецької області ОСОБА_5, що виразилась у нездійсненні процесуальної дії, яку він зобов'язань вчинити відносно повернення майна, вилученого у ході обшуку від 17.09.2015 р., неправомірною; зобов'язати старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Донецької області ОСОБА_5, по кримінальному провадженню №42016051290000007 від 22.01.2016 р. повернути належне ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» майно, вилучене в ході обшуку від 17.09.2015 р. у відповідності до переліку у протоколів обшуку, а саме: грошові кошти у загальній сумі 385679,67 грн.; штампи та печатки Маріупольської філії (Штамп «Маріупольської філії ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» (ідентифікаційний код 39134442); Штамп «Маріупольська філія - копія»; Штамп «Маріупольська філія - отримано»; Штамп «Маріупольська філія - сплачено»; Печатка «Для податкових накладних» ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг»; Печатка Маріупольська філія ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг»; ноутбук «SAMSUNG»; системні блоки комп'ютерів 2 шт.; системний блок комп'ютеру (сервер); бухгалтерську та фінансово - господарську документацію; горілчану продукцію в загальній кількості 44 446 пляшок.

В судовому засіданні, представник ТОВ «ІБТ» ОСОБА_2 підтримала подану скаргу та просила її задовольнити.

Прокурор Авдан М.В. та слідчий ОСОБА_5, в судовому засіданні, проти задоволення скарги заперечували.

Слідчий суддя заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши матеріали скарги та оцінивши у сукупності з'ясовані обставини, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 14.09.2015 року було надано дозвіл на обшук в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, пл.Лепсе, 18 з метою з метою виявлення і вилучення документів, речей і предметів, які можуть вказати на причетність до кримінальних правопорушень, а саме: тари для горілчаної продукції, підроблених марок акцизного податку, фальсифікованої горілчаної продукції, приладів для виготовлення цієї недоброякісної продукції та підроблених марок акцизного податку, грошових коштів отриманих від їх реалізації, чорнових записів, комп'ютерної та копіювальної техніки, бухгалтерської та фінансово-господарської документації за період з 01.01.2015 р. по теперішній час, дозвільних документів на реалізацію товарів, засновницьких документів підприємств, їх печаток, а також інших речей, предметів і документів, що можуть свідчити про зайняття незаконною діяльністю та які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №12015050000000281 від 03.04.2015р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

З протоку обшуку від 17.09.2015 року, проведеного у вказаних нежитлових приміщеннях вбачається, що були відшукані та вилучені, зокрема грошові кошти у загальній сумі 385679,67 грн.; штампи та печатки Маріупольської філії (Штамп «Маріупольської філії ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» (ідентифікаційний код 39134442); Штамп «Маріупольська філія - копія»; Штамп «Маріупольська філія - отримано»; Штамп «Маріупольська філія - сплачено»; Печатка «Для податкових накладних» ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг»; Печатка Маріупольська філія ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг»; ноутбук «SAMSUNG»; системні блоки комп'ютерів 2 шт.; системний блок комп'ютеру (сервер); бухгалтерську та фінансово - господарську документацію; горілчану продукцію в загальній кількості 44 446 пляшок.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на 29.04.2016 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015050000000281 від 03.04.2015р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України вже не проводиться.

Проте, триває досудове розслідування по кримінальному провадженню №42016051290000007 від 22.01.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право зокрема оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 22 КПК України передбачає, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Під час судового розгляду, слідчому судді, ані прокурором, а ні слідчим не надано належних та допустимих доказів того, що вилучене під час обшуку 17.09.2015 року майно є знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, в тому числі є предметами, що були об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення злочину.

Частина 1 ст.100 КПК України передбачає, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.

Доказів того, що вилучене під час обшуку 17.09.2015 року майно у ТОВ «ІБТ» було арештовано відповідно до вимог ст.ст. 160 - 166, 170 - 174 КПК України, слідчому судді не надано.

Крім того, п.1 ч.6 ст.100 КПК України передбачає, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню - повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Доказів того, що повернення вилученого під час обшуку 17.09.2015 року у ТОВ «ІБТ» майна завдасть шкоду кримінальному провадженню №42016051290000007 від 22.01.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, слідчому судді не надано.

В той же час, на думку слідчого судді, прокурором та слідчим в судовому засіданні наведені обгрунтовані підстави вважати, що інтереси досудового розслідування станом на 29.04.2016 року все ще вимагають перевірки певних обставин об'єктивної сторони злочину, передбаченого ч.2 ст.204 КК України за допомогою частини вилученого майна, зокрема проведення експертизи, а тому повернення вилучених горілчаних виробів з назвою: «Medoff Classic 0.35 л. Преміум» у кількості 5009 пляшок; «Мерная На молоці 1л. Гуала» у кількості 27 пляшок, слідчий суддя вважає є передчасним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303, 307, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Скаргу ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» на бездіяльність слідчого по кримінальному провадженню №42016051290000007 від 22.01.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.204 КК України - задовольнити частково.

2. Зобов'язати старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Донецької області ОСОБА_5 повернути частину належного ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» майна, яке було вилучене під час обшуку 17.09.2015 р. у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, пл.Лепсе, 18, а саме: грошові кошти у загальній сумі 385679,67 грн.; штампи та печатки Маріупольської філії (Штамп «Маріупольської філії ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» (ідентифікаційний код 39134442); Штамп «Маріупольська філія - копія»; Штамп «Маріупольська філія - отримано»; Штамп «Маріупольська філія - сплачено»; Печатка «Для податкових накладних» ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг»; Печатка Маріупольська філія ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг»; ноутбук «SAMSUNG»; системні блоки комп'ютерів 2 шт.; системний блок комп'ютеру (сервер); бухгалтерську та фінансово - господарську документацію; горілчану продукцію, окрім горілчаних виробів з назвою: «Medoff Classic 0.35 л. Преміум» у кількості 5009 пляшок; «Мерная На молоці 1л. Гуала» у кількості 27 пляшок.

3. В іншій частині в задоволенні скарги - відмовити.

4. Ця ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Щербіна