Ухвала суду № 57579661, 28.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/7616/16к

Провадження №522/8589/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М.,при секретарі Багрій А.В., за участю слідчого Нікішиної М.В., прокурора Бідюка О.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Бідюком О.В., про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області Нікішина М.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської прокуратури Бідюком О.В., про накладення арешту на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 відкритого ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3., в Южному ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 328704.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №42016160000000094 від 17.02.2016.

Досудовим розслідуванням встановлено, що депутатом Овідіопольської районної адміністрації Одеської області ОСОБА_5 та начальником управління соціального захисту населення Овідіопольської районної Державної адміністрації в Одеській області (далі управління) ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою між собою, спільно з підпорядкованими йому службовими особами цього управління ОСОБА_7 та ОСОБА_8, діючи в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям», у період з 2014 року по теперішній час, привласнили бюджетні кошти, які передбачені для отримання пільговими категоріями громадян у сумі понад 1500 тис. грн. за наступних обставин.

Реалізуючи свій злочинний умисел, розподіливши обов'язки між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 по формуванню списків пільговиків та виплаті коштів, службові особи управління ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_6 вносили недостовірні відомості до офіційних документів та автоматизованої системи Міністерства соціальної політики України.

Оформлення та виплата соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям здійснювалась на підставі попередньо сформованих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (спеціально підібраних отримувачів) внесених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до автоматизованої системи недостовірних персональних даних про отримувачів допомоги, а іноді і взагалі за відсутності осіб - отримувачів.

Після оформлення співробітниками управління соціального захисту населення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 рішення про призначення соціальних виплат, управлінням державного казначейства у Овідіопольському районі ГУ Казначейства України в Одеській області здійснювалась їх оплата шляхом перерахунку коштів на заздалегідь оформлені ОСОБА_5 карткові рахунки в установах АТ «Ощадбанк» і ПАТ КБ «Приватбанк» за допомогою ОСОБА_9 у ПАТ КБ «Приватбанк».

У подальшому службовою особою Овідіопольської районної ради - депутатом ОСОБА_5 у період часу з 2014 року по теперішній час здійснювалось зняття в установах банку незаконно нарахованої соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, розподіляючи їх у подальшому між учасниками злочинної змови, а в окремих випадках з частковою передачею їх законним отримувачам.

Враховуючи, що такі факти є непоодинокими, службовими особами Овідіопольської районної ради та Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА, у період з 2014 по теперішній час привласнено кошти у великому розмірі, виділених з Державного бюджету України на виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам, багатодітним сім'ям, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Крім цього, у ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено відомості щодо осіб, дані яких використовуються вищевказаними посадовими особами для незаконного оформлення соціальних виплат та подальшого їх привласнення, а саме: ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4., ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5., ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_6., ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_8., ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_10., ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_20 НОМЕР_6, ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_12., ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_13.н., ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_14., ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_17., ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_18., ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_19., ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_20., ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_32 НОМЕР_5, ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_21. та інших громадян, які незаконно отримують державну соціальну допомогу.

Також, в 2015 році вищезазначеними особами оформлено державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім'ї ОСОБА_10, (ІНФОРМАЦІЯ_22 р.н, ІПН НОМЕР_4), де під час внесення в АСОПД відомостей за травень місць, їй нарахована сума у розмірі 42 422, 14 грн., яка в 14,5 раз перевищує місячний розмір соціальних витрат, які вона отримувала на протязі наступних шести місяців у розмірі 2 873,77 грн. Вказані обставини, стали можливим з причин того, що в АСОПД було внесені неправдиві відомості щодо дати звернення ОСОБА_34, на оформлення допомоги. Як результат, в порушення методики нарахування та виплати соціальної допомоги ОСОБА_34 незаконно перераховано коштів у сумі 42 422, 14 грн. Аналогічна ситуація мала місце у лютому 2016 року, коли на громадянку ОСОБА_11 було оформлено соціальну допомогу у розмірі 40 879 грн., а в березні 2016 року на громадянку ОСОБА_35, 22 005грн., що не передбаченоПостановою КМУ від 24.02.2003 №250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям».

Крім цього, установлено, що приблизно 50 % суми від незаконно отриманих коштів у вигляді державної соціальної допомоги, громадяни по вказівці ОСОБА_5, перераховують на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 відкритого ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3., яка зареєстрована за адресою: у ПАТ «Приватбанк».

Кошти, які можуть знаходитися на вказаному розрахунковому рахунку мають суттєве значення для кримінального провадження у зв'язку з проведенням необхідних слідчих дій та подальшого призначення експертиз, з метою встановлення можливих співучасників вказаного кримінального правопорушення та притягнення їх до кримінальної відповідальності за вчинення зазначеного злочину і подальшого відшкодування завданих збитків державному бюджету України.

В судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали клопотання, та просили його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого і прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Встановлено, що слідчим управліннямГУНП в Одеській області проводитьсядосудове розслідування злочинву, передбаченого ч.5 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №42016160000000094 від 17.02.2016 року.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_7 відкритого ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3., яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 відкритого в Южному ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 328704 має суттєве значення для кримінального провадження та відшкодування завданих збитків державному бюджету України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

1.Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_7, відкритому ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3., яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 в Южному ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 328704.

2.При накладенні арешту на рахунок НОМЕР_7 надати інформацію про залишок коштів на рахунку на початок і кінець дня.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеськії області Нікішину М.В..

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

28.04.2016