Ухвала суду № 57579053, 22.04.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/10947/15-к

н\п 1-кс/490/1889/2016

Центральний районний суд м. Миколаєва

УХВАЛА

Іменем України

22 квітня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Лагода К.О., за участю прокурора Гуляєвої З.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітана податкової міліції Олійнікової В.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітан податкової міліції Олійнікова В.Р. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Купаж 14» (код 39325253), та перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Миколаївського міського управління юстиції у Миколаївській області, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

В клопотанні зазначене наступне, в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015150000000049 від 15.07.2015 за фактом легалізації товару невідомого походження шляхом оформлення митних декларацій від імен фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Бугаро» (код 39615261), ТОВ «Стангор» (код 39544196), ТОВ «Гранд Вол» (код 39629630), ТОВ «Флорант» (код 39544154), ТОВ «Лелія Плюс» (код 39544238) та ОСОБА_2 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.209, ч.2 ст.205, ч.4 ст.358, ст.15, ч.3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи від імені ТОВ «Стангор» підписали договір комісії з ТОВ «Охорона грамота» на предмет митного оформлення зернових культур, які були придбані у ТОВ «Купаж 14».

Згідно протоколу допиту засновника ТОВ «Купаж 14» ОСОБА_3, останній будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має, реєстраційні документи підприємства не підписував, директора ОСОБА_4 не призначав.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які надані ТОВ «Купаж 14» (код 39325253) в порядку, передбаченому ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" № 755-IV від 15.05.2003 із змінами і доповненнями, та містяться в реєстраційній справі, відповідно до п.3 ст.11 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", а саме: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих документів; документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи; документи, що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи; судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи; копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів; документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; судові рішення, що стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи; заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені; судові рішення про витребування документів з реєстраційної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені; документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; касовий чек або розрахункова квитанція, що видається відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про прийняте для пересилання поштове відправлення; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомості про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи; повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи; повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про наявність заперечень органів доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення; другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Миколаївського міського управління юстиції у Миколаївській області, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20 є матеріали кримінального провадження, зокрема, відомості з АІС «Податковий блок» з відображенням дати державної реєстрації ТОВ «Купаж 14» (код 39325253) та найменуванням органу державної реєстрації.

Отримання згаданих документів необхідно для встановлення осіб, причетних до здійснення повноважень засновника (власника) ТОВ «Купаж 14» (код 39325253) в період з 29.07.2014 по дату винесення клопотання, конкретних дат здійснення ними таких повноважень; встановлення осіб, призначених на посаду директора та засновника ТОВ «Купаж 14» (код 39325253) в період з 29.07.2014 по дату винесення клопотання, конкретних дат їх призначення та звільнення.

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення невстановленими особами ТОВ «Купаж 14» (код 39325253) злочину, передбаченого ст. 358 КК України.

У своєму клопотанні слідчий просив суд, надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Купаж 14» (код 39325253) та перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Миколаївського міського управління юстиції у Миколаївській області, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження № 32015150000000049, вважаю, що клопотання слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітана податкової міліції Олійнікової В.Р. підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи: знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні; не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно статті 163 ч.7 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження вважаю, що клопотанняслідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітана податкової міліції Олійнікової В.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки останньою вмотивована необхідність отриманнятимчасового доступу до документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Купаж 14» (код 39325253), та перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Миколаївського міського управління юстиції у Миколаївській області, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

На підставі вищезазначеного, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітану податкової міліції Олійніковій В.Р. до документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Купаж 14» (код 39325253), та перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Миколаївського міського управління юстиції у Миколаївській області, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись статтями 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітану податкової міліції Олійніковій В.Р., тимчасовий доступ до документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Купаж 14» (код 39325253), та перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Миколаївського міського управління юстиції у Миколаївській області, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

Встановити термін дії даної ухвали - 15 днів з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п'яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя Центрального районного К.О. Лагода

суду м. Миколаєва