Ухвала суду № 57579054, 22.04.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/10947/15-к

н\п 1-кс/490/1918/2016

Центральний районний суд м. Миколаєва

УХВАЛА

Іменем України

22 квітня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Лагода К.О., за участю прокурора Гуляєвої З.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітана податкової міліції Олійнікової В.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітан податкової міліції Олійнікова В.Р. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська, 46.

В клопотанні зазначене наступне, в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015150000000049 від 15.07.2015 за фактом легалізації товару невідомого походження шляхом оформлення митних декларацій від імен фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Бугаро» (код 39615261), ТОВ «Стангор» (код 39544196), ТОВ «Гранд Вол» (код 39629630), ТОВ «Флорант» (код 39544154), ТОВ «Лелія Плюс» (код 39544238) та ОСОБА_2 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.209, ч.2 ст.205, ч.4 ст.358, ст.15, ч.3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи від імені ТОВ «Стангор» підписали договір комісії з ТОВ «Охорона грамота» на предмет митного оформлення зернових культур, які були придбані у ТОВ «Купаж 14».

Згідно протоколу допиту засновника ТОВ «Купаж 14» (код 39325253) ОСОБА_3, останній будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має, реєстраційні документи підприємства не підписував, директора ОСОБА_4 не призначав.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: рух коштів по банківським рахунках ТОВ «Купаж 14» (код 39325253) 26001013035471 (українська гривня), 26056013035471 (українська гривня), 26002001035471 (українська гривня), які відкрито в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська,46 як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з січня 2015р. по теперішній час; картки із зразками підписів та відбитком печатки, ТОВ «Купаж 14» (код 39325253) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами ТОВ «Купаж 14» (код 39325253) готівкових грошових коштів через касу банку;

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська,46є матеріали кримінального провадження, зокрема, виписка з бази даних «АІС «Податки».

Отримання згаданих документів необхідно для встановлення: осіб, що мали доступ до банківських рахунків ТОВ «Купаж 14» (код 39325253), уповноважених здійснювати переказ грошових коштів та знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по ТОВ «Купаж 14» (код 39325253);? фінансово-грошових потоків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час та підприємств, з якими ТОВ «Купаж 14» (код 39325253) мало фінансово-господарські відносини в період з січня 2015р. по теперішній час, та обсягів проведених операцій; проведення експертних досліджень.

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення службовими особами ТОВ «Купаж 14» (код 39325253) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

У своєму клопотанні слідчий просив суд, надати тимчасовий доступ до наступних документів: руху коштів по банківським рахунках ТОВ «Купаж 14» (код 39325253) 26001013035471 (українська гривня), 26056013035471 (українська гривня), 26002001035471 (українська гривня), які відкрито в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська, 46 як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з січня 2015р. по теперішній час; інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками 26001013035471 (українська гривня), 26056013035471 (українська гривня), 26002001035471 (українська гривня) за допомогою системи "Клієнт-Банк"; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Купаж 14» (код 39325253) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків або інших документів про отримання службовими ТОВ «Купаж 14» (код 39325253) готівкових грошових коштів через касу банку;

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження № 32015150000000049, вважаю, що клопотання слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітана податкової міліції Олійнікової В.Р. підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи: знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні; не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно статті 163 ч.7 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження вважаю, що клопотанняслідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітана податкової міліції Олійнікової В.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки останньою вмотивована необхідність отриманнятимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська, 46.

На підставі вищезазначеного, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітану податкової міліції Олійніковій В.Р. до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська, 46.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись статтями 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітану податкової міліції Олійніковій В.Р., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська, 46, а саме до:

- руху коштів по банківським рахунках ТОВ «Купаж 14» (код 39325253) 26001013035471 (українська гривня), 26056013035471 (українська гривня), 26002001035471 (українська гривня), які відкрито в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська,46 як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками 26001013035471 (українська гривня), 26056013035471 (українська гривня), 26002001035471 (українська гривня) за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Купаж 14» (код 39325253) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства при відкритті рахунку;

- грошових чеків або інших документів про отримання службовими ТОВ «Купаж 14» (код 39325253) готівкових грошових коштів через касу банку;

Встановити термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п'яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя Центрального районного К.О. Лагода

суду м. Миколаєва