Ухвала суду № 57567796, 07.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13415/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховської М.Г., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Курилюка А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України Амеліна О.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

24.03.2016 старший слідчий слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України Амелін О.Ю., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Нігруцою Р.А., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Січ» (номер банку МФО - 380816, код ЄДРПОУ 37716841, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 63), щодо використання банківського рахунку №26005010823 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015, який відкритий та використовувався ТОВ «НОТТЕС» та щодо використання банківського рахунку №26007010962 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015, який відкритий та використовувався ТОВ «ВАРДА ТРЕЙД», та руху коштів по банківським рахункам №26005010823 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015 та №26007010962 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, а саме: про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів із урахуванням всіх видів валюти по банківським рахункам №26005010823 з 01.11.2014 по 01.06.2015 та №26007010962 з 01.11.2014 по 01.06.2015; про відкриття рахунків №26005010823 та №26007010962; контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунків та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою, здійснення переказів; банківських виписок про видачу готівки та чеки по рахункам №26005010823 з 01.11.2014 по 01.06.2015 та №26007010962 з 01.11.2014 по 01.06.2015; усіх наявних платіжних доручень про перерахування на рахунки №26005010823 та №26007010962 грошових коштів; заявок на купівлю та конвертацію валюти по рахункам №26005010823 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015 та №26007010962 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015; угод та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій по рахункам №26005010823 та №26007010962; доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися щодо рахунків №26005010823 та №26007010962; інших документів, які надавалися при розпорядженні рахунків №26005010823 та №26007010962, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Січ» (номер банку МФО - 380816, код ЄДРПОУ 37716841, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 63).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Військовою прокуратурою Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під №42015110360000238, за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами Державного підприємства Міністерства оборони України «Білоцерківський військовий торг», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що директором ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» ОСОБА_3 та керівником ТОВ «НОТТЕС» ОСОБА_4 укладено договір №12/154 від 27.11.2014 про надання правової допомоги при розгляді судом господарської справи №910/5016/14, з терміном дії договору до 31.12.2014.

Аналогічно, на тих саме умовах, укладений та підписаний договір про надання правової допомоги №167/12 від 28.11.2014 між ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» та ТОВ «ВАРДА ТРЕЙД» по іншій господарській справі.

За вказаними договорами 24 та 25 грудня 2014 року ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» за вказівкою ОСОБА_3 через відкритий 06.08.2014 у АТ «Ощадбанк» рахунок №26001300659528 здійснило оплату, шляхом перерахування грошових коштів підприємства на відкритий 20.11.2013 поточний банківський рахунок №26005010823 ТОВ «НОТТЕС» у ПАТ «Банк Січ» (номер банку МФО - 380816, код ЄДРПОУ 37716841, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 63) та відкритий 27.05.2014 у вищезазначеному банку поточний банківський рахунок № 26007010962 ТОВ «ВАРДА ТРЕЙД» на загальну суму понад 1,3 млн.грн. без ПДВ.

Згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до видів діяльності ТОВ «НОТТЕС» та ТОВ «ВАРДА ТРЕЙД» не відноситься надання правової допомоги, консалтингових послуг чи юридичний супровід справ у судах.

Окрім цього, в матеріалах кримінального провадження наявні акти здачі-прийняття послуг до договору №12/154 від 27.11.2014, а саме: від 12 грудня 2014 року на суму 82000 гривень, від 12 грудня 2014 року на суму 97000 гривень, від 15 грудня 2014 року на суму 64000 гривень, від 15 грудня 2014 року на суму 71000 гривень, від 16 грудня 2014 року на суму 88000 гривень, від 16 грудня 2014 року на суму 59000 гривень, від 16 грудня 2014 року 86000 гривень, від 17 грудня 2014 року на суму 72000 гривень, від 17 грудня 2014 року на суму 81000 гривень з наявними підписами ТВО директора ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» ОСОБА_3 та керівника ТОВ «НОТТЕС» ОСОБА_4, а також рахунок-фактури та платіжні доручення на вищезазначені суми, які були перераховані на рахунок №26005010823 у ПАТ «Банк Січ» та використовується ТОВ «НОТТЕС».

11.03.2016 постановою старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України Амеліна О.Ю., у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Банк Січ» в судовому засіданні поклався на розсуд суду.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, представника особи у володінні якої знаходяться документи, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, враховуючи наявність постанови від 11.03.2016 про призначення судово-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Банк Січ», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України Амеліна О.Ю., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Нігруцою Р.А., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України Амеліну О.Ю., на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Січ» (номер банку МФО - 380816, код ЄДРПОУ 37716841, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 63), щодо використання банківського рахунку №26005010823 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015, який відкритий та використовувався ТОВ «НОТТЕС» та щодо використання банківського рахунку №26007010962 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015, який відкритий та використовувався ТОВ «ВАРДА ТРЕЙД», та руху коштів по банківським рахункам №26005010823 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015 та №26007010962 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, а саме: про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів із урахуванням всіх видів валюти по банківським рахункам №26005010823 з 01.11.2014 по 01.06.2015 та №26007010962 з 01.11.2014 по 01.06.2015; про відкриття рахунків №26005010823 та №26007010962; контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунків та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою, здійснення переказів; банківських виписок про видачу готівки та чеки по рахункам №26005010823 з 01.11.2014 по 01.06.2015 та №26007010962 з 01.11.2014 по 01.06.2015; усіх наявних платіжних доручень про перерахування на рахунки №26005010823 та №26007010962 грошових коштів; заявок на купівлю та конвертацію валюти по рахункам №26005010823 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015 та №26007010962 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015; угод та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій по рахункам №26005010823 та №26007010962; доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися щодо рахунків №26005010823 та №26007010962; інших документів, які надавалися при розпорядженні рахунків №26005010823 та №26007010962, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Січ» (номер банку МФО - 380816, код ЄДРПОУ 37716841, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 63).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13415/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України Амеліну О.Ю.

Виконавець: Москаленко К.О.

07.04.2016