Ухвала суду № 57567794, 01.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15112/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

01.04.2016 старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12) та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків №26004538710500, №26048538710500, що належать ТОВ "УКРАГРОТОН" (код ЄДРПОУ 39314770), за період з 10.11.2014 по час оголошення ухвали, а саме: роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; картки із зразками підписів та відбитка печатки; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100060000241 від 12.11.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що на адресу СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли матеріали від співробітників оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві. Зі змісту даних матеріалів встановлено, що протягом 2013-2014 років ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності, в т.ч. ТОВ «Злато Плюс» (код за ЄДРПОУ 39003412), ТОВ «Скайлайн Компані» (код за ЄДРПОУ 38463614), ТОВ «Авто-Конект ЛТД» (код за ЄДРПОУ 35524223), ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (код за ЄДРПОУ 37284734), ТОВ «Елай Компані» (код за ЄДРПОУ 37893294) сприяли діючим суб'єктам підприємницької діяльності в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом створення видимості здійснення фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг).

Також, відповідно до матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що у протиправній діяльності вищевказаних громадян також приймали участь службові особи ТОВ «ТМС-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39846141) які проводили бесіди з керівниками підприємств реального сектору економіки з метою проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ. У вищевказаній схемі службові особи ТОВ «ТМС-Сервіс» також використовують підконтрольні підприємства, а саме: ТОВ «ТМС-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39846141), ТОВ "КАУНТ ТОРГ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 39866477), ТОВ "АРСОТ СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 39786360), ТОВ "САГАТ СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 39776944), ТОВ "ПЕЧЕРСЬКСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 39989742), ТОВ "УКРАГРОТОН" (код ЄДРПОУ 39314770), ТОВ "ДНІПРОКИЇВТОРГ" (код ЄДРПОУ 39314765).

Досудовим слідством встановлено, що підприємство ТОВ "УКРАГРОТОН" (код ЄДРПОУ 39314770) має банківські рахунки №26004538710500, №26048538710500 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), відкриття та використання яких здійснюється, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, доступ до яких просить слідчий, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк", мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності товариства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Д.В., на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків №26004538710500, №26048538710500, що належать ТОВ "УКРАГРОТОН" (код ЄДРПОУ 39314770), за період з 10.11.2014 по дату постановлення ухвали, з можливістю вилучення їх копій, а саме: роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; картки із зразками підписів та відбитка печатки; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15112/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Д.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

01.04.2016