Ухвала суду № 57567793, 23.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13129/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Сиротіна С.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сиротіна С.С., про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сиротіна С.С. за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015160000000288 від 07.10.2015, за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ПІІ «Гленкор Грейн Україна» (ЄДРПОУ 23393195) за ч.3 ст.212 КК України, зловживання посадовими особами ДФС України своїм службовим становищем під час проведення перевірок суб'єктів господарської діяльності, у тому числі ПІІ «Гленкор Грейн Україна», за ч.2 ст.364 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено досліджується законність діяльності службових осіб ДФС України, які, діючи умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, в період січня-листопада 2015 року використовуючи службове становище всупереч інтересів служби вчинили зловживання службовим становищем, що виразилось у складанні протиправних та безпідставних висновків про бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість на рахунок платника в банку ряду суб'єктів господарської діяльності.

Неправомірне бюджетне відшкодування здійснювалось за участі організованого злочинного угрупування та службових осіб ДФС, які зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2015 року сприяли безпідставному бюджетному відшкодуванню ряду СГД. За матеріалами ГУ БКОЗ СБ України у кримінальному провадженні встановлено, що лідером та координатором протиправної діяльності групи осіб, яка запровадила протиправні механізми відшкодування ПДВ є громадянин Естонії ОСОБА_5, який зорганізувався з громадянами України з числа мешканців м.Києва : ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 в стійке об'єднання для вчинення злочинів у сфері службової та фінансово-господарської діяльності, з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного задуму, відомого усім учасникам угрупування.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що вказані особи у протиправній діяльності використовують приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, з метою припинення протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним відшкодуванням ПДВ, виявленням та вилученням речей і документів, які містять сліди вчиненого злочину, слідчий зазначив, що є необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №51795341, право власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2, зареєстровано за ОСОБА_9.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Сиротіну Степану Сергійовичу та членам слідчої групи, призначеної для розслідування кримінального провадження, на обшук приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_1, які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_9, використовуються ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, а також відшукання у вказаному приміщенні речей і документів, які можуть бути використані як докази їх протиправної діяльності, протиправної діяльності службових осіб підприємств та банківських установ, а саме: не заповнених бланків з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств ПІІ "ГЛЕНКОР ГРЕЙН УКРАЇНА", ТОВ «Сателліт», ТОВ «Компанія Нітеко», ТОВ «Клов», ТОВ «Інтелектуальні комунікації», а також інших підприємств, які фактично за вказаною адресою не зареєстровані та не знаходяться; печаток юридичних осіб, які не значаться зареєстрованими та не здійснюють діяльність за вказаною адресою; підробленої фінансово - господарської документації (договори/ угоди/ контракти, додатки до них, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання ТМЦ/виконаних робіт, платіжні доручення, банківські виписки) до якої внесені неправдиві відомості, що надають легального вигляду проведеним фінансово-господарським операціям за участі ПІІ "ГЛЕНКОР ГРЕЙН УКРАЇНА", ТОВ «Сателліт», ТОВ «Компанія Нітеко», ТОВ «Клов», ТОВ «Інтелектуальні комунікації» та інших підприємств, які за вказаною адресою не зареєстровані та не знаходяться; документів податкової звітності ПІІ "ГЛЕНКОР ГРЕЙН УКРАЇНА", ТОВ «Сателліт», ТОВ «Компанія Нітеко», ТОВ «Клов», ТОВ «Інтелектуальні комунікації» та інших підприємств, які за вказаною адресою не зареєстровані та не знаходяться; ПЕОМ із встановленими системами дистанційного управління банківськими рахунками типу «клієнт-банк» підприємств, які за вказаною адресою не зареєстровані та не знаходяться; серверного обладнання, на якому зберігаються електронні документи, щодо відшкодування ПДВ підприємствам ПІІ "ГЛЕНКОР ГРЕЙН УКРАЇНА", ТОВ «Сателліт», ТОВ «Компанія Нітеко», ТОВ «Клов», ТОВ «Інтелектуальні комунікації», низки інших підприємств, а також інформація про обмін електронними файлами між учасниками злочинного угрупування з приводу відшкодування ПДВ; електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків); планшетів та мобільних телефонів, які використовуються учасниками злочинного угрупування та пов'язаними із вчиненням злочину особами, для спілкування, координації та узгодження дій.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому Сиротіну С.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань